| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.c ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 15 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知的公告》（公告编号： 2023-091）中附件 1"授权委托书"表格中未标注"总提案 100"。现补充公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司 2023 年第三次临时股东大会。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为 2023 年 12 月 1 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 1 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。 5、 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002937，证券简称为兴瑞科技，成立于 2001 年，2018 年 9 月在深交所上市，产品主要应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域 [1][4] 投资者关系活动信息 - 11 月 23 日 09:00 - 09:45 进行电话会议，参与人员包括国联证券、泰康基金等多家机构人员 [2] - 11 月 23 日 10:30 - 11:30 进行现场调研，参与人员有中金公司、平安基金等，公司接待人员为董事会秘书/副总经理张红曼女士 [3] 经营业绩情况 - 2023 年前三季度，公司实现营业收入 148,675.85 万元，同比增长 17.51%，归属于上市公司股东的净利润 18,991.64 万元，同比增长 32.24% [5] - 2023 年第三季度，公司实现营业收入 5.19 亿，归属于上市公司股东的净利润 7,424 万元，净利润率实现 14.27%，创上市以来同期单季新高，还原汇兑损益同比影响，第三季度归母净利润同比增速达 50%以上 [5] - 报告期内，公司加权平均净资产收益率 14.15%，经营活动产生的现金流量净额 2.75 亿元，同比增长 256.23%，毛利率实现 26.57%，同比增加 1.88% [5] - 2023 年前三季度，汽车电子及新能源汽车业务占营业收入比例达 48%以上，同比增长 70%，其中新能源汽车业务占汽车电子比例达 70%以上，并实现翻倍增长 [5] 业务问答情况 新能源汽车业务 - 凭借 BDU/BMU 等镶嵌注塑产品技术及量产交付能力，获中车时代及国内电装头部企业认可和项目定点，覆盖终端车型逐步增加 [5] - 汽车电子产品线从传统零部件向新能源汽车电池周边、电控周边镶嵌组件系列及智能化领域产品拓展，产品从单一车型向平台型多款车型扩展 [5][6] 智能终端业务 - 产品主要应用于智能机顶盒、网通网关等品类，第三季度实现环比增速 10% - 15% [6] 消费电子业务 - 产品主要应用于办公自动化设备、传统 TV TUNER 等，主要客户为柯尼卡美能达和索尼等，已不再作为公司核心业务 [6] 产能规划 - 海内外六大建设生产基地产能布局稳步扩张，新能源汽车零部件产业基地 2023 年 4 月 9 日完成主体结构封顶，有望在原产能规划基础上增加 40 - 50％空间，预计 2024 年上半年投产，已启动部份新设备搬迁工作 [6] - 紧跟客户全球发展规划需求，积极考察除东南亚外的市场和产能布局规划，加强海外工厂能力 [6] 阿米巴经营模式 - 成功实施需有正确明确的经营理念和哲学，全体员工理解确立与市场直接联动的分部门核算制、培养具备经营者意识的领导者、实现全员参与经营这 3 个目的 [6] - 公司打造数字化平台，构建系统链接，使各阿米巴了解经营情况，实现销售最大化、费用最小化、效率最大化目标 [7] - 从 2013 年开始构建“家文化”体系，以相关使命和理念贯穿员工工作，发挥员工参与经营积极性和价值创造，让阿米巴保持活力 [7]

公司基本信息 - 公司全称宁波兴瑞电子科技股份有限公司，2001 年成立，2018 年 9 月在深交所上市，证券代码 002937，证券简称兴瑞科技 [1][3] - 产品主要应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研，时间为 11 月 16 日，包括现场调研和电话会议，参与机构有安信证券、华创证券、广发基金等多家 [2] 三季度经营业绩 - 2023 年前三季度，公司实现营业收入 148,675.85 万元，同比增长 17.51%，归属于上市公司股东的净利润 18,991.64 万元，同比增长 32.24% [3] - 2023 年第三季度，公司实现营业收入 5.19 亿，归属于上市公司股东的净利润 7,424 万元，净利润率 14.27%，创上市以来同期单季新高，还原汇兑损益同比影响，第三季度归母净利润同比增速达 50%以上 [3] - 报告期内，公司加权平均净资产收益率 14.15%，经营活动产生的现金流量净额 2.75 亿元，同比增长 256.23%，毛利率 26.57%，同比增加 1.88% [3] 业务情况 汽车电子业务 - 2023 年前三季度，汽车电子及新能源汽车业务占营业收入比例达 48%以上，同比增长 70%，其中新能源汽车业务占汽车电子比例达 70%以上，并实现翻倍增长 [4] - 报告期内，公司对松下、博世等老客户销售快速提升和定点增量，开拓了尼得科 Nidec、日本电装等国际电装头部客户，获得中车时代及国内电装头部企业认可和项目定点 [4] - 汽车电子产品线从传统汽车零部件向新能源汽车电池周边、电控周边镶嵌组件系列及智能化领域产品拓展，产品从单一车型向平台型多款车型扩展 [4] 智能终端业务 - 产品主要应用于智能机顶盒、网通网关、智能安防、智能电表等品类，第三季度实现环比增速 10%-15% [4] 消费电子业务 - 产品主要应用于办公自动化设备、传统 TV TUNER 等，主要客户是柯尼卡美能达和索尼等，目前不再作为公司核心业务 [5] 产能规划 - 海内外六大建设生产基地的产能布局稳步扩张，新能源汽车零部件产业基地于 2023 年 4 月 9 日完成主体结构封顶，有望在原产能规划基础上增加 40 - 50％的空间，预计 2024 年上半年投产，已启动部份新设备搬迁工作 [5] - 公司紧跟客户全球发展规划需求，积极考察除东南亚外的市场和产能布局规划，加强海外工厂各方面能力 [5]

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于 2023 年 11 月 11 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止收购资产暨关联交易的议案》 公司本次终止收购关联方资产事项是基于审慎判断并与交易对方充分沟通 协商之后做出的决定，符合公司及股东利益，对公司经营活动无重大影响。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 11 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及部分制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、制度修订概况 为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《独立董事工作制度》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作规则》、《薪酬与考 核委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》等相关制度进行了修订。其中《公 司章程》、《独立董事工作制度》 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 1、关联交易基本情况 因公司经营发展需要，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"兴瑞科技"）拟以自有资金向关联方宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司 （以下简称"中骏森驰"）收购其持有慈溪骏瑞房屋租赁有限公司（以下简称"慈 溪骏瑞"）100%股权。本次交易以具有从事证券服务业务资格的评估机构出具 的 权 益 评 估 价 值 为 定 价 参 考 ， 确 定 慈 溪 骏 瑞 100% 股 权 的 转 让 价 款 为 16,262,094.48 元。本次收购完成后，慈溪骏瑞将纳入公司合并报表范围。 2、关联关系 本次交易对方中骏森驰为公司实际控制人张忠良先生控制的企业，本次交易 构成关联交易。 3、审议程序 2023 年 11 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于收购慈溪骏瑞房屋租赁有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董 事张忠良先生、张瑞琪女士、张红曼女士、王佩龙先 ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： | 一、使用闲置募集资金进行现金管理到 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司 股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宁波兴瑞电子科技有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度报告、年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、 高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波兴瑞电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工 作规则。 第六条 ESG 委员会下设 ESG 工作组，工作组成员无需是 ESG 委员会委 员，可根据实际工作需要确定成员组成，负责委员会日常事务及执行委员会决议， 包括但不限于做好委员会决策的前期准备工作、日常工作联络、会议组织和执行 会议有关决议等工作。 1 第三章 职责权限 第七条 ESG 委员会的主要职责： （一）关注研究公司 ESG 领域的法律、法规及政策对公司环境保护、社会 责任、规范治理等工作方向进行研究并提出建议； （二）研究、制定和更新公司 ESG 管理的战略规划、管理结构、制度和实 施细则等，并向董事会汇报； （三）识别和监督对公司或其他利益相关方具有重大影响的 ESG 相关风险 和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇 ...