| 第一章 | 总 则··················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限及程序······················································1 | | 第三章 | 对外担保的信息披露·······························································2 | | 第四章 | 对外担保的管理·····································································3 | | 第五章 | 责任人责任 ··········································································4 | | 第六章 | 附则 ················································ ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，鹏鼎 控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 张沕琳、张建军、魏学哲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张沕琳、张建军、魏学哲的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-011 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年 2 月营业收入简报 特此公告。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 7 日 特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称"臻鼎科技"）为台湾 地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入 数据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在深圳证 券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司 定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 2 月合并营业收入为人民币 176,110 万元，较去年同期的合并 营业收入减少 16.66%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

一、深耕主业，专注致胜 公司是主要从事各类印制电路板的研发、设计、制造与销售业务的专业服 务公司，专注于为行业领先客户提供全方位 PCB 产品及服务，是全球范围内少 数同时具备各类 PCB 产品研发、设计、制造与销售服务能力的专业大型厂商， 拥有优质多样的 PCB 产品线，主要产品范围涵盖 FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex 等多类产品，并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及 计算机类产品以及汽车、服务器、高速计算机等产品，具备为不同客户提供全方 位 PCB 产品及解决方案的强大实力，打造了全方位的 PCB 产品一站式服务平台。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-010 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"鹏鼎控股"或"公司"）以"发 展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好"为使命， 多年来致力于发展 PCB 相关产业，不断提升公司技术创新与科学治理能力，建立了以人为 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次解除限售股份的数量为 37,016,075 股，占公司总股本的 1.5952%； 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 3 月 5 日（星期二） 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份及公司总股本变化概况 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-008 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"鹏鼎控股"、"公司"）于 2018 年 9 月 18 日在深圳证券交易所首次公开发行股票并上市。公司首次公开发行前 已发行股份为 2,080,287,734 股，首次公开发行股份 231,143,082 股，首次公开发 行后股份总额为 2,311,430,816 股。 公司于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于< 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的提案》 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-009 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次 回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》(公告编号 2023-088)。 二、股份回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

核查意见 一、首次公开发行前已发行股份概况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"鹏鼎控股"、"公司"）于 2018 年 9 月 18 日在深圳证券交易所首次公开发行股票并上市。公司首次公开发 行前已发行股份为 2,080,287,734 股，首次公开发行股份 231,143,082 股，首次公 开发行后股份总额为 2,311,430,816 股。 公司于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于< 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的提案》、《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的提案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的提案》。2021 年 7 月 9 日，公司 2021 年限制性股票激励计划的限制性 股票在深圳证券交易所上市，向 286 名激励对象授予了 1,004.5 万股限制性股票。 上述事项实施前，公司总股本为 2,311,430,816 股，上述事项实施后，公司总股 本增加至 2,321,475,816 股。 公司于 2022 年 4 月 18 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-007 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年 1 月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称"臻鼎科技"）为台湾 地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入 数据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦将同步在深圳 证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司 定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 1 月 合并营业收入为人民币 267,428 万元，较去年同期的合 并营业收入增加 1.47%。 特此公告。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 6 日 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-006 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次 回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》(公告编号 2023-088)。 二、股份回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-003 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第七次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已 于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《鹏鼎控股（深圳） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 1 2、审议通过《关于申请 2024 年金融衍生品交易额度的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于开展以套期保值为目的金融衍生品 业务的公告》。 二、董事会会议 ...