财报披露 - 公司于2025年4月9日披露2024年年度报告全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月17日15:00 - 17:00举办，方式为网络互动[3] - 地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3] - 投资者可会前提问，当天参与互动交流[3][6] - 参加人员包括董事长沈庆芳等[5] - 联系人侯女士，电话0755 - 29081675，邮箱tina.q.hou@avaryholding.com[7][8] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张沕琳、张建军、魏学哲独立性评估并出具意见[2] - 独立董事符合法规对独立性要求[2] - 意见出具时间为2025年4月8日[3]

增资决策 - 2025年4月8日公司通过向宏恒胜增资5亿元议案[2] - 2025年4月7日战略与风险管理委员会全票通过并同意提交审议[7] 宏恒胜财务数据 - 2024年1 - 12月营业收入151,553万元，净利润3,493万元[5] - 2024年12月31日总资产201,990万元，总负债191,848万元，所有者权益10,141万元[5] 宏恒胜资本情况 - 宏恒胜注册资本92,648.713万元，增资后将增至142,648.713万元[3][6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月9日[10]

公司概况 - 公司成立于1999年4月29日，2018年9月18日在深交所上市[21] - 2017 - 2024年连续八年位列全球最大PCB生产企业[21] - 2024年高雄园区建成[28] 业绩数据 - 2024年营业收入351亿元，归母净利36亿元[67] - 2018 - 2023年现金分红金额分别为11.56亿、11.56亿、11.56亿、11.61亿、16.24亿、11.55亿元[81] - 2024年分红预案为每10股派发现金红利10元（含税）[82] 研发情况 - 2024年研发投入23.24亿元，占营收6.61%[132][135] - 2024年研发人员7035人，占总员工比例16.31%[135] - 2024年新研究开发案件数113件，目标107件[134] - 截至2024年底累计申请专利2642件，获证1453件，89%为发明专利[155] 运营管理 - 2024年客户满意度调查平均分92.3分，目标93.5分[132][134] - 2024年供应商年度稽核达成率100%[41] - 2024年负责任矿产采购比例100%[132] - 2024年外部质量系统稽核通过率100%[132] 风险管理 - 2024年营运风险管理绩效显著，中风险项目降为5项[68] - 2024年资通安全取得TISAX资通安全标准认证（车载）临时标签[68] - 2024年风险管理培训时数46646小时[41] 环保成果 - 2024年环保投资85458千元，三废运行费用258798千元[42] - 2024年减碳量579千吨，绿电使用量9.78亿度[42] - 2024年节水68万吨，回用水量966万吨，废水回用率52.2%[42] - 废弃物资源化比率92.7%，连续12年高于90%[42] 员工情况 - 2024年员工总数43130人，关键人才留任率98.1%[42] - 2024年员工培训总开课门数19472门[42] 未来展望 - 2025 - 2030年研究开发项目累计增加目标分别为52件、62件、100件[134] - 2025 - 2030年仿真案件增加目标均为10%[134] - 2025 - 2026年供应商稽核目标分别为235家、240家，2030年预计超245家[134] - 2025年将实现集团工厂FDW 100%覆盖[149] 供应商管理 - 2024年筛选170家供应商进行品质及有害物质年度稽核，75.9%通过评核[173] - 2024年对112家供应商碳排及绿能使用状况调查，走访10家供应商[165] - 2024年剔除54家不合格或不符客户规范的冶炼厂[186] 社会责任 - 2024年公益捐赠491万元，资助贫困学生333人[42] - 2024年六爱活动4232场，参与人次549520人[42] - 2024年六助活动68场，参与人次18935人[42]

增资情况 - 2025年4月8日公司审议通过向台湾鹏鼎增资约6.6亿元[2] - 2020年9月曾同意向香港鹏鼎增资1亿美元用于高雄FPC项目[2] 公司数据 - 香港鹏鼎2024年营收3596810万元，净利润 - 24945万元[5] - 台湾鹏鼎2024年营收255549万元，净利润 - 17105万元[7] 其他要点 - 本次增资为台湾公司日常经营所需，用香港鹏鼎自有资金[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构[3] - 第三届董事会审计委员会全票通过续聘议案[8] - 第三届董事会第十五次会议7票同意通过，尚需股东会审议[9] 费用情况 - 2025年度审计费用328万元，内控审计费用30万元[3] - 2025年度审计费用较2024年增10万元，同比增3%[7] 审计机构情况 - 2024年末普华永道中天合伙人数229人，注会1150人[5] - 2023年其收入总额71.37亿元，审计业务66.02亿元[5] - 2023年A股上市公司财报审计客户107家，收费5.45亿[5] 项目人员情况 - 项目合伙人管坤近3年签或复核2家上市公司审计报告[6] - 项目质量复核合伙人庄浩近3年签或复核16家[7]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年4月29日14:30召开[2][3] - 股权登记日为2025年4月23日[7] - 会议地点在深圳宝安区燕罗街道鹏鼎园区厂房A11栋101会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[4][20][21] - 网络投票代码为362938，投票简称为鹏鼎投票[19] 议案信息 - 议案6、7、8、9、15须特别决议通过[10] - 议案4通过是议案6生效前提，议案6是议案7前提，议案7是议案16前提[11] 登记信息 - 登记时间为2025年4月28日9:00 - 11:00，14:30 - 17:00[12] - 登记地点在深圳宝安区新安街道鹏鼎时代大厦A座30层[12] 其他信息 - 授权代表出席股东会并行使投票权[23] - 会议审议多项议案，含2024年董事会、监事会工作报告[24] - 授权委托有效期自签署至股东会结束[25]

业绩相关 - 2024年度业绩未完全达标，回购注销335,800股限制性股票[6] 股票回购 - 因激励对象离职等原因，合计回购注销509,800股限制性股票[5][6] 会议情况 - 2025年4月8日召开第三届监事会第十一次会议[2] - 多项议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7] - 部分议案尚需提交2024年年度股东会审议[9]

会议情况 - 鹏鼎控股第三届董事会第十五次会议于2025年4月8日召开，7名董事全部出席[2] - 会议多项议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5] 业绩与激励 - 2024年度业绩未完全达公司层面业绩考核目标[7] - 2021年限制性股票激励计划中7名激励对象拟回购注销409,800股[7] - 2024年限制性股票激励计划中4名激励对象拟回购注销100,000股[7] - 2021年限制性股票激励计划第四个解除限售期可解锁额度为该期可解除限售股份的80%[10] 审计与制度 - 2024年公司各项内部控制制度有效执行[5] - 同意续聘普华永道中天为2025年度审计机构[6] 公司治理 - 多项规则议案获通过，包括变更注册资本、修改议事规则等[11][12][15][16][17][18] - 未在公司任职董事薪酬为30万元（税前），独立董事每年津贴30万元（税前）[18] 投资与增资 - 2025年多层软板产线扩充项目预计总投资18.46亿元[19] - 向全资子公司台湾鹏鼎、宏恒胜增资议案获通过[19][20] 其他事项 - 申请银行授信额度、提请召开2024年年度股东会等议案获通过[20] - 部分议案需提交2024年年度股东会审议[20]

利润分配 - 2024年利润分配预案待2024年年度股东会审议[2] - 2024年拟每10股派现10元，共派现2,318,051,016元[3] 业绩数据 - 2024年净利润3,620,351,391.33元[3] - 最近三年累计现金分红5,096,902,945元[5][6] - 最近三年平均净利润3,972,947,078.11元[6] 分红比例 - 2024年现金分红和回购占净利润比例64.03%[4]