证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-085 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经全体董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-088 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 截至本次董事会决议日，控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人尚没有 明确的股份减持计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时履 行信息披露义务。 3、风险提示： （1）本次回购股份期限内，如公司股票价格持续超出回购方案披露的回购 价格上限，则可能导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 （2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决 定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险。 （3）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能及时 推出员工持股计划或股权激励计划、因激励对象放弃认购或其他原因，已回购股 份无法授出将被注销。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股 权激励计划。本次回购资金总额不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-087 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 董 事 会 2023 年 10 月 31 日 附：陈国声先生简历： 陈国声，男，1964年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台 湾高雄科技大学电机工程系，获学士学位，后获义守大学工商管理硕士学位；1986 年至2020年任职于Nippon Mektron（台湾公司），曾任总经理；2020年至今任职 于鹏鼎控股，任董事长特别助理。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"鹏鼎控股"、"公司"）于2023 年10月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》，因公司业务发展的需要，经首席执行官林益弘先生提名，董事会提名 委员会审查，董事会同意聘任陈国声先生为鹏鼎控股副总经理，任期自董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 陈国声先生未直接或间接持有鹏鼎控股股票。陈国声先生与公司控股股东、 持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2、公司本次以集中竞价方式回购公司股份拟全部用于股权激励计划或员工 持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心管理团队和 技术骨干的积极性，推进公司长远发展。同时，公司本次回购股份的实施，有利 于维护广大股东利益，增强投资者信心，对公司在资本市场树立良好形象、促进 公司未来持续发展具有重要意义。本次实施股份回购具有合理性和必要性。 3、本次拟用于回购的资金总额区间为不低于人民币 20,000 万元（含），不 超过人民币 40,000 万元（含），资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经 营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的 条件，不会影响公司的上市地位，具有回购的可行性。 4、本次回购股份以集中竞价交易的方式实施，回购价格为市场价格，公允 合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《鹏鼎控股（深圳） 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为鹏鼎控股（深 圳）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第三届董事会第五 次会议发表独立意见 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-089 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届监事会第五次会议，本次会议以通讯方式召开。本次监事 会会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席柯承恩先生主持， 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限 公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会对《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 ...

重要内容提示： 1、鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股 权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币 40,000万元（含），回购价格不超过人民币25元/股。按本次回购资金总额上限 人民币40,000万元和回购股份价格上限25元/股测算 ，预计回购股份的数量约为 1,600.00万股，约占公司目前总股本的0.69%；按回购总金额下限人民币20,000 万元和回购股份价格上限25元/股测算，预计回购股份的数量约为800.00万股， 约占公司目前总股本的0.35%；具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时 实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。回购期限自公司董事会审议 通过回购方案之日起12个月。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-090 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、相关股东减持计划 截至本次董事会决议日，控股股东、持股5%以上股 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-084 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于泰国子公司完成增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司已于近日完成对泰国子公司的增资，并于当地办理完成注册资本的工商 变更事项，本次增资完成后，泰国子公司注册资本由200万泰铢增加至25亿泰铢， 实缴金额12亿泰铢。其中公司通过新加坡子公司AVARY SINGAPORE PRIVATE LIMITED认缴额为2,249,990,000泰铢，实缴额为1,079,990,000泰铢，持股占比 89.9996%；通过香港子公司Garuda international Limited实缴额为10,000泰铢， 认缴额为10,000泰铢，持股占比0.0004%；通过以上子公司，公司合计认缴泰国 子公司注册资本22.5亿泰铢，其中实缴额为10.8亿泰铢，持股占比90%。 三、备查文件 1、泰国子公司注册证明书 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开的第三届董事会第三次会议，审议通 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 9 月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称"臻鼎科技"）为台湾 地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入 数据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦将同步在深圳 证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-082 特此公告。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 9 日 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司 定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 9 月合并营业收入为人民币 381,647 万元，较去年同期的合并 营业收入减少 11.97%。 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-083 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的议案》，同意公 司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项，并向深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于 9 月 26 日披露在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关 于终止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的公告》。 公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 9 月 25 日向深交所提 交了《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关于撤回 2022 年度向特定对象发行股票 并在主板上市申请文件的申请》和《华泰联合证券有限责任公司关于撤回鹏鼎控 股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市申请文件 的申请》，申请撤回公司向特定对象发行股票的申请文件。 公司于近日收到深交所出具的《关于 ...

内部使用 深圳证券交易所文件 深证上审〔2023〕669 号 关于终止对鹏鼎控股（深圳）股份有限公司申 请向特定对象发行股票审核的决定 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 2 月 24 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2023 年 9 月 25 日，你公司向我所提交了《鹏鼎控股（深圳） 股份有限公司关于撤回 2022 年度向特定对象发行股票并在主板 上市申请文件的申请》，保荐人华泰联合证券有限责任公司向我所 提交了《关于撤回鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特 定对象发行股票并在主板上市申请文件的申请》，申请撤回申请文 件。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第 二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的 有关规定，我所决定终止对你公司申请向特定对象发行股票的审 核。 深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 9 月 28 日印发 深圳证券交易所 2023 年 9 月 28 日 抄送：华泰联合证券有限责任公司 ...