一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 1718 号"文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 8.50 亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通 过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统发售的方式进行，对认购金 额不足 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。 （二）可转债上市情况 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-100 新疆交通建设集团股份有限公司 关于"交建转债"可能触发向下修正转股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 自 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 14 日，新疆交通建设 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议案 二〇二三年十二月 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议案 2 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议案 会议议案 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1.00 | 关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | | 2023 年度财务报表审计机构的议案 | | 2.00 | 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 | | 3.00 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | 4.00 | 关于制定《独立董事专门会议管理办法》的议案 | 3 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议案 议案一：关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案 各位股东： 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-096 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 30 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日会 议室以现场方式召开第三届监事会第二十二次临时会议。本次会议由监事会主 席刘学明先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符 合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》 经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名 前列，专业性强，经验丰富，实力雄厚。同时，中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）对于公司 201 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-098 新疆交通建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开公司第三届董事会第四十二次临时会议、第三届监事会 第二十二次临时会议，审议通过了《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、聘请会计师事务所的情况说明 为确保公司 2023 年年度报告工作的顺利进行，公司董事会继续聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构。2023 年度 财务报表审计费 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大 ...

| | 第一章总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | 第三节 | 股份增减和回购 8 | | 第四节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第四节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | --- | --- | | 第八章 | 党委 41 | | 第九章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-097 新疆交通建设集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开公司第三届董事会第四十二次临时会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉 的议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下： | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | | --- | --- | | 公司章程 | 公司章程（本次修订） | | （现行） | （加粗为修改部分） | | 第一百〇九条 | 第一百〇九条 | | 公司董事会设立独立董事，独立董事 | 公司董事会设立独立董事，独立董事 | | 人数不得少于董事会成员的三分之 | 人数不得少于董事会成员的三分之 | | 一。 | 一。 | | 独立董事对公司及全体股东负有诚信 | 独立董事对公司及全体股东负有诚信 | | 与勤勉义务。独立董事应当按照相关 | 与勤勉义务。独立董事应当按照相关 | | 法律 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构的事前认可意见 公司独立董事对聘请会计师事务所事项进行了事前审核，经审查， 独立董事一致认为：公司拟聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资 格要求。在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照 独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义 务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况 和经营成果。公司此次拟聘请会计师事务所不存在损害公司全体股东 和投资者合法权益的情形。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）对于公司 2018、2019、2020、2021、2022 年度报告审计工作， 客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。因此，同意公司将《关于 继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务报表审计机构》提交公司第三届董事会第四十二次临时会议审议。 独立董事：张尚昆 李薇 刘涛 倪晓滨 2023 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-095 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 30 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日以现场 方式召开第三届董事会第四十二次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》 （一）审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》 同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务报 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023- 099 2．股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第四十 二次临时会议决定召开 2023 年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 4 项议案，经公司第三届董事 会第四十二次临时会议审议通过，且公司第三届董事会第四十二次临时会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15：00 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 分至 9:25，上午 9:30 分至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023 年 12 月 22 日上午 9:15 分至下午 15:00 期间的任意时间。 新疆交通建 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董 事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响 独立性的情形的，应 ...