会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月22日13:30[3] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月16日[7] - 会议登记时间为2024年5月17日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[16] 会议地点 - 会议地点为浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼公司会议室[8] - 登记地点为浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼证券投资部办公室[16] 会议议案 - 会议审议包括2023年度董事会工作报告、财务决算报告等14项议案[9][10] - 议案12需出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过，其余普通议案需过半数通过[12] - 对中小投资者单独计票的议案有议案6、7、8、9、10、11、12、13[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"362942"，投票简称为"新农投票"[25] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为同日9:15 - 15:00[26][27] 其他事项 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[30] - 参会股东需填写登记表并承诺内容真实准确[33] - 股东需签名（法人股东盖章）[34]

浙江新农化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 4 月 浙江新农化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决 策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及 董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为专业会计人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | ...

浙江新农化工股份有限公司 浙江新农化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事工作制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 提名、选举、聘任 3 | | 第五章 | 公司为独立董事提供必要的条件 7 | | 第六章 | 附则 8 | 浙江新农化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江新农化工股份有限公司（以下 简称"公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议4月12日发通知，4月23日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][9][12][15][20][23][26][30][33] - 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》回避表决3票，反对0票，弃权0票[18] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[5][8][10][13][16][21][24][31] - 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》需提交2023年度股东大会审议[17] 监事会意见 - 认为《2023年度财务决算报告》客观反映2023年12月31日财务状况[6] - 认为《2023年年度报告》及其摘要内容真实准确完整[11] - 认为2023年年度利润分配预案符合规定[14] - 认为公司已建立完善内部控制体系并有效执行[25]

关于浙江新农化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12屋、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No, 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangghou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-3 二、2023 年度营业收入扣除情况表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-B, 12 and Z3, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Quinjinng New City, Hangahou Tel. 0675-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 4-5 关于浙江新农化工股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[20 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-025 浙江新农化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的内容要求，执行相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）于 2023 年 11 月 9 日发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的 ...

募集资金情况 - 2018年公开发行3000万股A股，发行价14.33元/股，募集资金总额42990万元，净额38260.81万元[1][2] - 以前年度使用募集资金21716.73万元，2023年使用1040.20万元[3] - 收到募集资金银行存款利息收入等净额为3763.12万元[3] - 使用闲置募集资金现金管理余额8000万元，永久性补充流动资金10598.59万元[3] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为682.77万元[3] - 公司首次公开发行股票募集资金总额38260.81万元，本年度投入1040.20万元，累计投入22756.93万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为8953.99万元，占比23.40%[28] 项目进展与效益 - “年产1000吨吡唑醚菌酯及副产430吨氯化钠项目”预计2025年12月31日达预定可使用状态，期末投资进度60.77%，本年度效益 - 493.57万元[28] - “年产6600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”期末投资进度100.00%，本年度效益6585.09万元[28] - “年产4000吨N - (1 - 乙基丙基) - 3,4 - 二甲基苯胺等项目”期末投资进度108.46%，2023年6月30日结项[28] - “营销服务体系建设项目”期末投资进度100.00%[28] - “加氢车间技改项目”结项后，剩余7008.47元补充流动资金[18] 其他情况 - 2021年将募投项目“加氢车间技改项目”实施主体由台州新农变更为新农科技[6] - 2023年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[12] - 2023年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[13] - 2023年10月公司同意继续使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2023年公司购买理财产品不含税投资收益为172.16万元[17] - 2023年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[19] - “年产1000吨吡唑醚菌酯及副产430吨氯化钠项目”达预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[20] - 2022年相关会议同意营销服务体系建设项目结项并补充流动资金[31] - 2022年相关会议同意终止年产6600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目并补充流动资金[31] - 年产6600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目受市场需求影响，本年度效益与预期略有差异[31]

为保障公司第六届董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在上 市公司治理中的作用，公司审计委员会审议通过《关于调整第六届董事会审计 委员会专门委员的议案》并提交董事会审议，董事会审议通过了调整第六届董 事会审计委员会委员，公司董事、副总经理王湛钦先生不再担任审计委员会委 员，由公司独立董事刘亚萍女生担任第六届董事会审计委员会成员，与董黎明 先生（主任委员）、徐关寿先生共同组成第六届董事会审计委员会，任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 浙江新农化工股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会专门委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会专门委员的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-022 浙江新农化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

浙江新农化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-024 浙江新农化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 浙江新农化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 277,030,126.30 | 275,296,537.41 | 0.63% | | 归属于上市公司股东的净 ...

浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元人民 币的募集资金进行现金管理，用于购买投资低风险、安全性高的保本型理财产品。 该事项自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。公司监事会及保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登 的相关公告（公告编号：2023-047）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 年 4 月 17 日，公司向中信证券股份有限公司认购收益凭证产品，金额 2,000 万元，投资理财期限为 2023.04.18 至 2024.4.17。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 相关公告（公告编号：2023-006）。 证券代码：002942 ...