浙江新农化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江新农化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江新农化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价。现将内部控制自我评价 情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-026 浙江新农化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》有关规定，为更加真实、准确反映浙江新农化工股份 有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值， 对公司合并报表范围内的各类资产，如应收款项、存货、长期股权投资、固定资 产、在建工程及无形资产进行全面清查和减值测试。对应收款项收回的可能性， 各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产的可变现性进行了充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则， 对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额 公司 2023 年度需计提各项资产减值准备合计 1,584.59 万元，如下表所示： 单位：人民币万元 | 资产减值项目 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | ...

浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过《关于 2023 年年 度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关 事宜公告如下： 一、2023 年年度利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润-25,374,268.50 元，其中母公司实现净利润 30,547,206.57 元；年 初合并未分配利润572,186,292.53元，母公司年初未分配利润541,909,562.60元； 减去 2023 年派发现金股利 38,302,482.50 元，公司期末合并未分配利润 508,509,541.53 元，母公司期末未分配利润 534,154,286.67 元。根据合并报表、 母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 508,509,541.53 元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积 320,530,108.39 元。 公司综合考虑目前的经营状况以及未来发展需要，根据中国证监会鼓励上 ...

2023 年，公司监事会严格遵照《公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，积极开展相关工作，列 席董事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运作情况和公司董事、高级 管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开监事会 3 次，在维护公司利益、股东权益及建立健 全公司内部控制制度等方面发挥监督作用。具体情况如下： 浙江新农化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （三）公司利润分配情况 公司 2023 年 4 月 27 日召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了以 下议案：1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；2.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；3.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；4. 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；5.《关于公司 2022 年度内部 控制自我评价报告的议案》；6.《关于公司 2022 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-018 浙江新农化工股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第九次会议，会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，具体情况如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）具有从事证券业务 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间， 遵 ...

浙江新农化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及 《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，科学决策，规范 运作，勤勉尽职，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效 实施，不断完善公司治理机制，推动公司持续、健康、平稳发展，有效地保障 了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 2023 年，国内农药新增产能投产，加上渠道库存积压，市场竞争加剧，行 业呈现供过于求的局面。在公司董事会领导下，公司管理层理性应对、积极作 为，贯彻"决胜在专业，体系赢未来，笃定新征程"的经营方针，把提能增效、 降本增效作为压倒一切的重要工作，持续提升营销组织能力，切实完善安全环 保管控工作，有效组织生产，保障客户需求。2023 年，公司实现营业收入 82,103.23 万元，同比下滑 34.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,537.43 万元，同 ...

浙江新农化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、忠 实勤勉地履行独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，全面关注 公司的发展状况，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 董黎明：男，中国国籍，1973 年 4 月出生，会计学博士。现任浙江财经大 学会计学副教授，兼任新日月生活服务集团股份有限公司独立董事、杭实产投控 股（杭州）集团有限公司外部董事。 徐关寿：男，中国国籍，1952 年 9 月出生，研究生学历。执业律师、执业 资产评估师，曾任中华全国专利代理师协会理事，浙江省专利代理师协会首任会 长、第二届名誉会长，现任浙江杭州金通专利事务所执业专利代理师。 刘亚萍：女，中国国籍，1974 年 5 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江新农化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，光大证券股份有限公司 （以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江新农化工股份有限公司（以下简 称"新农股份"或"公司"）的保荐机构，持续督导期至 2020 年 12 月 31 日止。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据相 关规定，光大证券对公司的募集资金使用履行持续督导职责。光大证券在认真审 阅董事会《浙江新农化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告》的基础上，现就其 2023 年度募集资金存放与使用情况核 查如下： 一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一） 首次公开发行实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2017 年 3 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议，并经 中国证券监督管理委员会《关 ...

浙江新农化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 4 月 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 战略委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 战略委员会的决策程序 2 | | 第五章 | 战略委员会的议事规则 3 | | 第六章 | 附则 3 | 浙江新农化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江新农化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强浙江新农化工股份有限公司（以下 简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第 ...

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -2537.43万元，母公司实现净利润3054.72万元[17] - 年初合并未分配利润5.72亿元，母公司年初未分配利润5.42亿元；期末合并未分配利润5.09亿元，母公司期末未分配利润5.34亿元[17] - 截止2023年12月31日，公司资本公积3.21亿元[17] 分红情况 - 2023年派发现金股利3830.25万元[17] - 以1.53亿股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计分配现金股利3064.20万元（含税）[18] 会议与议案 - 第六届董事会第九次会议于2024年4月23日召开，9名董事全部出席[2] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决均9票同意通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][7][10][12][15][46][58][60][63] - 调整第六届董事会审计委员会专门委员，王湛钦不再担任，刘亚萍加入[57] - 公司定于2024年5月22日下午1点30分召开2023年年度股东大会[65][66]