一、监事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会 议通知已经于2023年12月21日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年12月 28日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曹振先生主持， 本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 经审核，监事会认为： 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-068 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第四届监事会第二十三次会议决议。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司2022年 股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授的股票期权 事项的程序合法合规， ...

特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象人数：5人； 2、本次可行权的股票期权数量为10.1400万份，占目前公司总股本的0.06%； 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-069 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股票期权行权采取自主行权方式； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关 手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告； 5、预留授予部分第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具 备上市条件。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2022年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 规定的各项行权条件已经成就，根据公司2023年12月28日召开的第四届董事会第 二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于2022年股票期权 激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，现将有关事项 ...

2022 年股票期权激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就暨 湖南启元律师事务所 关于 湖南宇晶机器股份有限公司 注销部分股票期权事项 的法律意见书 二〇二三年十二月 致：湖南宇晶机器股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以 下简称"公司"或"宇晶股份"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司 2022 年股 票期权激励计划项目（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）提 供法律服务。本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性 文件，以及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《股票期权激励计划（草案）》"），就公司 2022 年股票期权激励计划预留授 予部分第一个行权期行权条件成就（以下简称"本次行权"）暨注销部分股票期权 （以下简称"本次注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及 ...

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 孙守振 | 核心骨干员工 | | 2 | 龚涛 | 核心骨干员工 | | 3 | 郭创 | 核心骨干员工 | | 4 | 李瑜 | 核心骨干员工 | | 5 | 吴笛 | 核心骨干员工 | 一、预留授予部分第一个行权期行权激励对象及数量情况 | | | | 获授的股 | 本次可行权 | 剩余未行权的 | 本次可行权数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票期权数 | 的股票期权 | 股票期权数量 | 量占目前总股 | | | | | | 数量（万 | | 本的比例 | | | | | 量(万份) | | （万份） | | | | | | | 份） | | （%） | | 核心骨干员工（5 | | 人） | 25.3500 | 10.1400 | 15. ...

湖南宇晶机器股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期激励对象名单的核查意见 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范 性文件的有关规定和《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划（草案）》"）预留授予部分第一个行权期激励对象 名单进行核查，核查意见如下： 1、本激励计划预留授予部分第一个行权期的激励对象不存在《管理办法》 规定的不得成为激励对象的情形： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次股票期权激励计划的预留授予部分第一个行权期的激励对象具备《公 司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草 案）》规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象 ...

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2023-070 湖南宇晶机器股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12月28 日召开了第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司独立董事发表 了同意实施本激励计划的独立意见。 2、2022 年 2 月 24 日，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为规范湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后、经董事会、股东大会审议通过后选聘。未经公司董事会、 股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 本制度适用范围不包括为公司提供专项审计服务及为公司附属子公司提供 年度审计服务的会计师事务所。 第四条 公司和会计师事务所应当提高信息安全意识，严格遵守国家有关信 息安全的法律法规，认真落实监管部门对信息安全的监管要求，切实担负起信息 安全的主体责任和保密责任。公司在选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理 能力的审查，在选聘合同中应设置单独条款明确信息安全保护责任和要求，在向 会计师事务所提供文件资料时加强对涉密敏感信息的管控，有效防范信息泄露风 险。会计师事务所应履行信息安全保护义务，依 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-066 湖南宇晶机器股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非公开发 行股票项目的保荐人方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"） 送达的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 方正承销保荐原指派保荐代表人王军亮先生、钟亮亮先生履行持续督导职责。 现因王军亮先生工作调整，不能继续负责持续督导期的保荐工作。为保证持续督 导工作的有序进行，方正承销保荐委派保荐代表人樊旭先生接替王军亮先生继续 履行公司后续的持续督导工作。（樊旭先生的简历见附件）。 樊旭先生为公司非公开发行股票项目的主要成员之一，熟悉公司的制度、业 务、财务等情况，具有丰富的投行工作经验，具备持续督导履职能力。本次变更 后，公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人由钟亮亮先生和樊旭先生担任， 持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日止。 本次变更不影响方正承销保荐对公司的持续督导工作，公司董事会对王军 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-065 湖南宇晶机器股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金 专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目"补充流动资 金及偿还银行贷款"已实施完成，公司决定将该募集资金投资项目予以结项，并 将相关募集资金专项账户注销，现将相关情况公告如下： 公司本次结项的非公开发行股票募集资金投资项目为"补充流动资金及偿 还银行贷款"，截至2023年12月7日，本次非公开发行股票募集资金投资项目的 募集资金已按既定用途使用，具体使用及节余情况如下： 注：1、截至2023年12月7日，募集资金专用账户节余资金（包括利息收入）为3.15 万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》 的有关规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包 括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以免于履行董事 会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见 ...

名称：湖南宇晶机器股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号 法定代表人：杨宇红 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-064 湖南宇晶机器股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开了 第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及修改<公 司章程>的议案》，本议案已经公司于2023年11月13日召开的2023年第二次临时股 东大会审议通过。以上内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董 事会第二十五次会议的公告》（公告编号：2023-054）、《关于增加注册资本及修 改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-058）及《2023年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2023-061）。 2023年11月24日，公司完成了工 ...