证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-019 广东日丰电缆股份有限公司 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于2024年3月7日在公司会议室召开。本次董事会的会议通知及会议材料已经于 2024年2月26日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通 讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯 的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列 席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》 为保证公司"新能源及特种装备电缆组件项目"（以下简称"贷款项目"） 的顺利建设和实施，公司拟将名下位于广东省中山市西区隆昌社区的国有建设用 地及其在建工程抵押至交通银行股份有限公司中山分行，新增不超过人民币15, 000万元（敞口15,000万元）的银行授信及 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-020 广东日丰电缆股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2024年3月7日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024 年2月26日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方 式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的 公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会进 ...

广东日丰电缆股份有限公司 2024 年 2 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1,000 万元人民币 全部归还至公司募集资金专用账户，未超过董事会审议的使用期限（到期日为 2024 年 12 月 26 日）。并已将上述募集资金的归还情况告知了公司的保荐机构及保荐代 表人。 特此公告。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-018 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，金额不超过人民币 10,000 万元，用于与公司主营业务相关的生产 经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集 资金专用账户。具体内容详见 2023 年 12 月 28 日披露于指定信 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-017 广东日丰电缆股份有限公司 关于公司及控股子公司通过国家高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过高新技术企业的认定，是对公司及控股子公司在科技创新和研发技术水 平的肯定。此认定有助于推动科技成果高效转化，有利于降低税负和提升综合竞 争力，对公司的经营发展产生一定的积极影响。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 20 日 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对广东 省认定机构 2023 年认定报备的第一批、第三批高新技术企业进行备案的公告》， 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"日丰股份"）与控股子公司 中山市日丰智能电气有限公司（以下简称"日丰智能"）通过高新技术企业认定， 具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | | 发证时间 | | | | 有效期 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0052 号 致：广东日丰电缆股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称 "《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件及《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-016 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2024 年 2 月 8 日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 8 日 9:15-15:00。 2、召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室； 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 14:30； 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：本次会议由公司董事长冯就景先生主持 6、本次股东大会的 ...

广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-015 得投资收益 226.84 万元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账户。 三、备查文件 1、理财产品赎回相关凭证 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 16,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品。 投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议 有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒 体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-014 广东日丰电缆股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.c om.cn）上的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（2024-001）。 近日，公司已完成了相关工商变更手续，并取得了由中山市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体工商登记信息如下： | 一、本次变更事项 | | --- | | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 人民币叁亿伍仟贰佰贰拾万零 | 人民币叁亿伍仟壹佰肆拾伍万贰 | | | 贰仟玖佰肆拾肆元 | 仟玖佰陆拾壹元 | 二、变更后工商登记信息 住所：中山市西区广丰工业园；增设一处经营场所 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日在指 定信息披露媒体和巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》（原公告编号：2024-011）（以下简称"原公告"）。经核查，原公告中 部分内容表述有误。现对原公告中部分内容更正如下： 更正前： 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-013 广东日丰电缆股份有限公司 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 2 月 8 日，公司第五届董事会 第十二次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》。 ........ 二、会议审议事项 (一) 本次股东大会提案编码表 | 议案编码 | 议案名称 | 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | | | 目可以投票 | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 关于变更募集资金用途及适 ...

广东日丰电缆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 广东日丰电缆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、本制度第二十五条 规定的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份 5%以上的股东持有和买卖 本公司股票及其衍生品种的管理。公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行 买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于内 幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。公 司董事、监事和高级管理人不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 持有股票的申报要求 第四条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事 监事高级管理人员转让其所持有本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条 件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权手续时， 向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算公司深圳分公司 （以下简称"中 ...