募集资金情况 - 公司公开发行3431万股，发行价格52.41元/股，募集资金总额179,818.71万元，净额169,158.38万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用134,875.43万元，2023年投入2,213.68万元[2] - 节余募集资金永久性补充流动资金18,801.23万元，2023年9月专户结息2.29万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额4,482.35万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为46,737.01万元，比例为27.63%[15] 募投项目投入 - 直接投入募投项目金额129,797.40万元，募投项目先期投入及置换5,078.03万元[4] - 交互显示产品生产基地项目截至期末累计投入75,895.61万元，投入进度85.61%，本年度实现效益8,343.79万元[15] - 研发中心系统建设项目截至期末累计投入8,061.80万元，投入进度48.56%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[15] - 营销服务网络建设项目截至期末累计投入5,547.48万元，投入进度96.12%[15] - 信息化系统建设项目截至期末累计投入6,673.47万元，投入进度48.95%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[15] - 补充流动资金截至期末累计投入27,000.00万元，投入进度100.00%[15] - 鸿合交互显示产业基地首期项目截至期末累计投入7,847.44万元，投入进度71.34%，本年度实现效益8,452.09万元[15] - 教室服务项目截至期末累计投入2,814.23万元，投入进度60.78%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[15] - 师训服务项目截至期末累计投入1,035.40万元，投入进度55.37%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[15] 资金管理 - 用闲置募集资金暂时补充流动资金0.00万元，进行现金管理的闲置募集资金19,000.00万元[4] - 财务费用 - 银行手续费1.17万元，存款利息收入420.17万元，理财产品投资收益7,468.35万元[4] - 2019 - 2023年公司有多次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理及补充流动资金的情况[17][18] - 截至2023年12月31日，公司已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为19000万元[18] - 公司闲置募集资金和自有资金投资产品单项投资期限最长不超12个月[18] 账户余额 - 宁波银行北京亚运村支行鸿合科技账户余额297.26万元，鸿合创新账户余额70.42万元[7] - 交通银行北京北清路支行鸿合科技账户余额451.23万元，鸿合创新账户余额237.71万元[7] 其他 - 2023年公司将“交互显示产品生产基地项目”和“营销服务网络建设项目”结项，节余募集资金18801.23万元永久性补充流动资金[18][19] - 募集资金节余原因一是控制成本，二是闲置资金现金管理获收益[19] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[21]

公司基本信息 - 公司股票简称为鸿合科技，股票代码为002955[6] - 公司注册地址变更为深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋B座101[7] - 公司联系人为夏亮，联系电话为010-62968869[8] - 公司网址为www.honghe-tech.com，电子信箱为dongban@honghe-tech.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn[8] - 公司统一社会信用代码为91110108556883208U[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为3,929,488,845.22元，较上年下降13.63%[10] - 公司2023年净利润为322,578,202.57元，较上年下降18.56%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为751,154,686.04元，较上年增长51.77%[10] - 公司2023年末总资产为4,796,459,329.04元，较上年末增长1.89%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,412,627,262.51元，较上年末下降4.03%[10] - 公司2023年基本每股收益为1.38元，较上年下降18.34%[10] - 公司2023年稀释每股收益为1.37元，较上年下降18.45%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.65%，较上年下降3.23%[10] 公司业务发展 - 公司作为国内教育信息化领军企业，积极响应国家教育数字化的号召，深入推动教育信息化向教育数字化转型[16] - 公司主营业务全面聚焦教育科技主业，提供教育信息化产品、智慧教育解决方案以及优质教育服务[19] - 公司推出鸿合迹动未来数字化体育解决方案，有助于推动学校体育教学的数字化和智能化[21] - 公司快速落地首个中小学课后服务产品“鸿合三点伴”，为中小学校提供全栈式课后服务区域统筹综合解决方案[22] 公司产品与服务 - 公司教育信息化硬件产品包括智能交互平板、智能交互黑板、智能数字绿板等，覆盖幼教、普教、高教、职教等细分领域[19] - 公司自主研发的鸿合π6交互教学软件简单易用，内置丰富课件资源，推出全新授课模式，实现多窗口内容同屏展示[20] - 公司通过鸿合云端一体化教学解决方案支持高校与职校开展多种教学场景[21] - 公司推出针对细分市场的产品，已投入市场，具有多功能性和适用性[36] 公司战略规划 - 公司未来将继续聚焦教育科技主业，全面推动国际化战略，提升全球市场占有率，探索开发新产品和新市场，稳固自有品牌影响力[80] - 公司2024年经营计划将深度聚焦教育科技主业，用数字化技术为教育赋能[81] - 公司将加大新业务研发和推广，激发内生发展新动力，持续研发AI人工智能产品[81] - 公司计划深入开拓海外市场，积极探索新品开发，特别是在美国市场稳步提升市场占有率[81] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，不断完善法人治理结构，加强信息披露工作，提高公司治理水平[86][86] - 公司通过现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利，平等对待所有股东，确保股东大会的合法有效[86] - 公司与实际控制人之间的关联交易决策程序合法合规、定价公允、披露充分，没有为实际控制人及其关联方提供担保，也不存在非经营性占用公司资金的行为[86] - 公司董事会严格按照相关规定召集和召开董事会，全体董事勤勉尽责，对公司重大事项做出科学、合理决策，符合法律法规的要求[86] - 公司监事会严格履行职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，维护公司及股东的合法权益[86] - 公司积极践行社会责任，投身社会公益事业，与中国计算机学会合作开展教育普惠技术公益活动[169] - 公司助力推动乡村教育公平与质量提升，落地“三个课堂”项目，促进信息技术与教育教学融合[170]

独立董事任期 - 李晓维2017年9月26日至2023年9月26日任独立董事，连续任职未超6年[3] 董事会议出席情况 - 2023年参加董事会5次，现场1次、通讯4次、委托0次、缺席0次[6] - 2023年出席股东大会3次[6] 委员会主持情况 - 2023年主持薪酬与考核委员会3次，分别在4月28日、5月19日、9月8日召开[7] 特别会议参与 - 2023年9月8日审核第三届董事会候选人任职资格[10] 重大事项意见 - 2023年就重大事项发表事前认可或独立意见[11] 审计沟通 - 任期内与审计及会计师事务所就审计等问题沟通[14] 股东诉求了解 - 2023年通过多种方式了解中小股东诉求建议[15] 公司考察 - 2023年深入公司实地考察并与人员联系[16] 法规学习 - 2023年学习相关法律文件，研读《独立董事管理办法》[18] 事项同意情况 - 同意2023年度日常关联交易预计事项[19] - 认为2023年度董事及高管薪酬方案合理合规[21] - 认为购买董监高责任险有利且程序合法合规[22] - 同意2023年9月续聘天职国际为审计服务机构[24] - 审核股票期权激励计划议案，认为符合规定不损害股东利益[25] 换届选举 - 2023年9月8日审议董事会换届选举议案，候选人均符合规定[20] 任期结束 - 2023年9月独立董事任期届满离任[26]

独立董事履职 - 于长江2018年4月9日至2023年9月26日任公司独立董事[3] - 2023年于长江参加董事会5次，出席股东大会3次[6] - 2023年于长江主持审计委员会会议3次等[7] 会议审议 - 2023年审计委员会多次审议相关议案[7][8][9] - 2023年薪酬与考核委员会审议董监高薪酬方案[10] - 2023年9月8日审核通过第三届董事会换届选举议案[12] 公司事项 - 2023年公司按时编制并披露多份报告[21] - 续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计服务机构[24] - 2023年5月19日审议通过调整2022年股票期权激励计划行权价格等议案[26]

薪酬政策 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴每人1.6万/月，含税并按月支付[6] - 职工监事每人每月享受1000元岗位津贴[7] 薪酬构成与发放 - 董监高薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[3] - 基本薪酬按月发放，绩效奖金年末或按考核周期发放[3][4] 薪酬领取规则 - 公司董事任管理职务按职务领薪酬[5] - 公司监事按实际岗位领薪酬[7] - 公司高管按规定支付薪酬[8] - 董监高薪酬按月支付[9]

股票期权 - 拟注销18名激励对象17,058份未达行权条件股票期权[2] - 多名激励对象本期可行权股票期权情况[4] - 本期可行权股票期权总数126.1272万份[4] - 2022年激励计划第二个行权期133人可行权[4][5] 人事变动 - 2023年9月26日完成董事会换届和高管聘任[2] - 柯根全不再担任副总经理，孙晓蔷任董事长等[2]

经核查独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董 事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关 要求。 鸿合科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 鸿合科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 ...

鸿合科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第 ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会，采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与，出席人员包括董事、实际控制人XING XIUQING先生等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月9日前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面，也可通过全景网系统提交问题，活动交流期间仍可登陆活动界面互动提问[2]

业绩总结 - 2022年度每10股派发现金股利12.82元[3] - 2023年7月6日派发红利超3亿元[4] 公司治理 - 第三届董事会9人，含3名独立董事[5] - 2023年第二届董事会召开5次，第三届召开3次[8] - 2023年董事会召集5次股东大会，审议通过18项议案[11] - 第三届董事会第一次会议调整专门委员会架构[13] 未来展望 - 2024年聚焦教育主战略，加大技术研发投入[18] - 2024年完善现金分红机制，执行利润分配方案[19] - 2024年董事会提升运作水平，优化治理结构[20] - 2024年董事会加强制度建设，组织法规培训[20] - 2024年董事会全力推进战略落实[17] 其他 - 报告期内完成新一届独立董事换届选举[16] - 公司董事会合规披露信息，与投资者互动[21]