财务报告差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超 5%且绝对金额超 500 万元等[7] - 财务报告附注中财务信息披露重大差错涉及重大会计政策等变更、金额占净资产 1%以上担保等[12] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占净资产 10%以上重大诉讼等[12] - 业绩预告重大差异为预计业绩变动方向不一致或实际披露偏离原预计一定比例[13] - 业绩快报重大差异为数据差异幅度达 20%以上或净利润等方向不一致[13] 差错处理与披露 - 财务报告重大会计差错更正需聘请会计师事务所审计或鉴证，特定情况全面审计[8] - 前期定期报告财务信息差错更正信息披露遵循相关规定[9] - 年报信息披露存在重大遗漏或不符及时补充更正公告[14] 内部审核流程 - 财务报告重大会计差错时，内部审计部门收集资料，经审计委员会、董事会审核[9] - 业绩预告或快报存在重大差异，财务修正，未处理或仍差异大则内审调查[14] 责任追究 - 年报信息披露重大差错公司应追究相关责任人责任[15] - 董事长、总经理等对年报和财务报告承担主要责任[15] - 因差错被监管采取措施，内审查实原因并报董事会追责[16] - 五种情形应从重或加重惩处责任人[16] - 处罚前应听取责任人意见保障其陈述申辩权利[16] - 责任追究主要形式包括通报批评、经济处罚等[16] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[16] - 季度报告、半年报信息披露差错责任追究参照执行[18] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释和修订[20] - 制度经董事会审议通过后生效实施[20]

捐赠制度 - 制度适用于公司及子公司，子公司未经授权不得对外捐赠[4] - 对外捐赠应遵循合法合规等原则[6] 捐赠财产与类型 - 可捐赠财产包括现金、实物资产等，部分财产不得捐赠[8] - 捐赠类型有公益性、救济性和其他捐赠[10] 捐赠受益人 - 受益人应为公益性团体等，不得对内部职工等捐赠[10] 审批流程 - 单笔或累计捐赠500万以下经总经理办公会审批[13] - 500万以上但不超1000万经董事会审议批准[13] - 超1000万经董事会审议后提交股东会审议批准[13] 执行与监督 - 经办部门拟定方案，财务部分析影响，履行审批程序[15] - 经批准事项存档，内审部门监督执行[18]

融资类型 - 融资包括权益性融资和债务性融资[4] 审批决策 - 股东会、董事会和总经理办公会是融资审批决策机构[8] - 不同额度融资由不同层级审批，如1000万以下或不超净资产10%由总经理办公会审批[11] 部门职责 - 董事会办公室负责权益性融资，财务管理部门负责债务性融资[8] - 融资管理部门每年提出融资方案[10] 监督检查 - 内部审计部门对融资活动不定期检查评价[14] - 审计委员会和独立董事对融资活动监督[14][20] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[16]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员[4] 薪酬管理与构成 - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案[5] - 董事、高管薪酬由基本与绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%[8] 不同董事薪酬方式 - 非独立董事按其他职务薪酬标准领取并考核[8] - 独立董事实行固定津贴制度，津贴按月发放[9] 薪酬相关要求 - 合理确定董事、高管和普通职工薪酬分配比例[9] - 由盈转亏或亏损扩大，董事、高管平均绩效薪酬未降需披露原因[12] 薪酬支付细节 - 薪酬及津贴为税前金额，公司代扣代缴个税[11] - 离任时薪酬按实际任期计算发放[11] - 公司可建立绩效薪酬递延支付机制[11]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，成员3名董事，独立董事过半数并任召集人[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会委派[6] 任期与补选 - 委员任期与董事任期相同，连选可连任[6] - 独立董事比例不符规定，公司60日内补选[6] 协调与通知 - 董事会秘书负责提名委员会和董事会协调工作[7] - 会议通知不迟于会前三天发出，特殊情况可豁免[13] 会议规定 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议题，关联委员回避，无关联委员过半数出席且通过决议[15] 资料保存 - 公司保存会议资料和记录至少10年[13][19]

资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐人等[12] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上六个月内实施[20] - 自筹资金支付特定事项后，六个月内可实施置换[20] 项目论证与变更 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%，重新论证[18] - 取消或终止原项目等视为用途变更，需审议同意[29] - 仅变更实施地点，董事会审议公告即可[29] 资金管理 - 闲置资金现金管理产品需安全、不超十二个月、不可质押、非保本[21] - 闲置资金临时补流需多条件，单次不超十二个月[19] - 超募资金按顺序使用，节余资金按比例处理[24][25] 资金监督 - 会计部门设台账，内审至少每季度检查一次[33] - 保荐人等至少半年现场核查，年度出具专项报告[35] 责任与制度 - 失职违规致损失追究责任赔偿，违法担责可处分罢免[37] - 制度经董事会审议通过生效，可修订解释[42][43]

公司股份与股本 - 公司设立时股份总数为100,000,000股，每股面值人民币1元[5] - 公司已发行股份数为236,639,912股，均为普通股[5] - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求相关部门向法院提起诉讼[9] 会议审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[12] - 股东会审议金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议通过[13] 董事会与审计委员会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1 - 2名[31] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[39] 交易与担保规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会审议[32] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，由董事会批准[33] - 公司对外担保及提供财务资助，需经全体董事过半数审议通过，且经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并决议[34] 报告披露时间 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[42] 章程与制度修订 - 本次章程修订后，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订和制定的制度共29项，1 - 5项需股东大会审议，1 - 2项需特别决议通过[54] - 其他制度自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起生效实施[54]

子公司信息 - 鸿合创新成立于2008年7月30日，注册资本11.7亿元，公司持股100%[6] 子公司业绩 - 2024年度鸿合创新营收28.7370096073亿元，利润总额0.6597045218亿元，净利润0.6866381219亿元[7] - 2025年1 - 9月鸿合创新营收16.7648980497亿元，利润总额 - 0.9985037836亿元，净利润 - 0.7525340995亿元[7] 子公司财务状况 - 2024年12月31日鸿合创新资产30.4945788067亿元，负债14.7496135026亿元，净资产15.7449653041亿元[5][7] - 2025年9月30日鸿合创新资产33.1640114324亿元，负债18.1715802278亿元，净资产14.9924312046亿元[5][7] 担保情况 - 公司预计为子公司提供担保额度不超17亿元[1][20] - 公司为鸿合创新向浦发银行深圳分行和中国银行深圳坪山支行分别提供最高3亿和2亿连带责任保证担保[3] - 公司与浦发银行深圳分行债权确定期间为2025年4月30日至2026年4月30日，主债权本金余额最高不超3亿[13] - 公司与中国银行深圳坪山支行所担保债权最高本金余额为2亿[16][17][18] - 担保种类包括一般保证等，范围包括贷款等[1] - 担保授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[20] 担保相关数据 - 截至公告披露日，公司对外担保总余额7.9亿元[21] - 截至公告披露日，对外担保总余额占2024年度经审计净资产的22.47%[21] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额为0元[21] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保情况[22]

会议信息 - 鸿合科技第三届董事会第十六次会议于2025年11月29日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等7项议案表决全票通过，需股东大会审议[3][6][8][9][11][13] - 《关于修订<总经理工作细则>》等3项议案表决全票通过[14]

海外业务拓展 - 深化美国、欧洲、亚太、印度等现有市场的本土化运营，增加产品、人力、品牌投入以提升市占率 [2] - 开拓拉美、中东非等新兴市场 [2] - 从设备提供商向整体方案供应商转型，加快智能交互平板等核心业务的海外产品研发 [2] - 拓展LED、STV等新产品线和Newline Signage Pro、Newline Engage 4.0等软件服务，通过“硬件+软件+生态”协同创新推动全球化品牌建设 [2][3] 员工激励计划 - 已于2025年6月实施完毕回购股份方案，累计回购公司股份2,398,850股，拟用于员工持股计划或股权激励计划 [4] 研发投入与成果 - 2025年上半年研发投入8915万元，占营收比例6.37% [6] - 在北京、深圳、成都、武汉、南京设置研发中心，形成完整研发体系 [6] - 在信息捕获与感知技术、复杂内容理解和智能交互技术、机器视觉智能分析技术、大数据智能分析与推荐技术等智能交互显示关键技术方面处于教育行业领先地位 [6] - 设立鸿合AI研究院，聚焦AI视觉、语音识别和教育大模型的技术研发与应用 [6] - 2025年上半年新增国内授权专利40件，国外授权专利6件；新增国内注册商标14件，国外注册商标3件；新增软件著作权登记10件 [6]