信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[14] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露[14] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] 信息披露内容 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[20] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动应及时披露财务数据[20] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告董事会应作专项说明[20] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需披露[27] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[27][28] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理董事长为首要责任人[34] - 董事会秘书具体负责公司信息披露事务是主要责任人[34] - 证券部为公司信息披露等事务管理工作的常设机构[34] 人员责任与限制 - 董事对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任[37] - 公司经营管理人员为分管业务信息披露第一责任人[40] - 董事和高级管理人员买卖公司股票有申报和禁止期间规定[44][45] 信息处理与报告 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[42] - 各部门和人员获悉重大信息应及时报告[54][56][59] 信息披露流程 - 定期报告由证券部组织草拟经审核、审议后披露[62] - 信息披露文件由证券部草拟董事会秘书审核后报送公告[64] 其他规定 - 公司对外信息披露文件保存期不得少于十年[66] - 制度修改需经公司董事会审议通过[75] - 制度冲突时按法律法规和相关规则执行[75]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 职责与程序 - 下设工作组提供资料，职责包括制定薪酬计划等[6][9] - 就薪酬等向董事会提建议，考评经述职等程序[10][12] 生效情况 - 实施细则自董事会决议通过之日起生效施行[17]

公司基本信息 - 公司于2019年7月19日获批首次向社会公众发行6000万股人民币普通股，8月9日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币875,339,387元[6] - 公司股份总数为875,339,387股，均为普通股[16] 股权结构 - 公司成立时，北京北大青鸟环宇科技股份有限公司认购30,612,240股，股权比例51.02%[14] - 公司成立时，蔡为民认购10,941,240股，股权比例18.23%[14] - 公司成立时，陈文佳认购8,163,240股，股权比例13.61%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[27] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[76] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[76] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[70] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[114] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[114] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，季度结束1个月内披露季报[112] - 公司指定《中国证券报》等至少一家为刊登公告和披露信息的媒体[130] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[122] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用由股东会决定[124] - 持有公司10%以上股份表决权的股东，可请求法院解散公司[137]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，董事会选举产生[6] 审计委员会职责 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，必要时可开临时会议，提前三日通知[15] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[15] 其他 - 发现经营异常可调查，必要时可聘中介机构，费用公司支付[15] - 实施细则自董事会决议通过之日起生效施行[18] - 实施细则解释权归属公司董事会[20]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[4] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[6] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[7] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形下应及时披露[8] - 涉国家秘密、商业秘密信息可特定方式豁免披露[9] - 暂缓披露临时报告原因消除后需及时披露并说明情况[8] 审核与登记 - 暂缓、豁免披露信息内部审核有业务部门提交申请等步骤[9] - 公司和义务人暂缓、豁免披露需登记多项事项[10] - 公司应在报告公告后十日内报送相关登记材料[11] 责任机制 - 建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[13]

投资决策权限 - 股东会审议对外投资限额涉及资产总额占比等多项指标[7] - 董事长决策投资资产总额低于公司近一期经审计总资产10％等[8][9] 交易审议要求 - “购买或出售资产”累计达总资产30%需股东会审议[7] - 交易达股东会标准，股权需审计，非股权需评估[8] 后续管理措施 - 董事长决策后向董事会报备[10] - 选合格机构委托理财并签合同[14] - 董事会定期了解重大投资进展和效益[14] - 子公司履行信息披露并报送董事会[16]

重大交易界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上构成重大交易[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元构成重大交易[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元构成重大交易[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元构成重大交易[10] 关联交易报告 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应及时报告[12] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时报告[12] 重大事项报告 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁事项需报告[13] - 预计年度、半年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[14] - 利润分配和资本公积金转增股本应及时报告方案具体内容[14] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%属重大风险事项[15] 股东及人员信息报告 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为内部信息报告义务人[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知重大信息并配合披露[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知董事会秘书[18] - 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票应通知董事会秘书[17] 信息报告流程 - 公司股票交易异常波动，董事会秘书当日向董事会报告并核查原因[17] - 信息报告义务人知悉重大信息当日向董事长等报告并送达书面文件[21] - 董事会等就重大事件作决议，信息报告义务人当日报告决议情况[22] - 董事会秘书接到重大信息报告当日评估审核并判定处理方式[22] - 公司指定专人整理保管上报监管机构的重大信息[23] 保密与责任 - 公司信息报告义务人及相关人员在信息未公开前负有保密义务[25] - 控股股东、实际控制人在事件难以保密等三种情形下应立即通知公司并披露[27] - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[28] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务第一责任人[29] 其他规定 - 公司及其各部门、子公司发生或即将发生重大事件当日内需报告[30] - 重大信息报送资料需责任人签字后报送董事长、总经理和董事会秘书[31] - 不履行信息报告义务有未报告信息等五种情形[33] - 报告人未履行义务致公司信息披露违规，公司将给予处分并要求承担赔偿责任[33] - 制度与修订后法律法规冲突时按修订后执行，未尽事宜遵照相关规定[35] - 制度中“以上”“以下”“以内”含本数，“超过”等不含本数[35] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释，审议通过后生效执行[35]

投资资金 - 证券投资资金来源为公司自有资金，不得用募集资金[5] 审批规则 - 投资总额占净资产低于10%或金额在1000万以下，董事长审批[7] - 占比10%以上且金额超1000万，董事会审议披露[7] - 占比50%以上且金额超5000万，股东会审议披露[7] 其他规定 - 额度使用期限不超12个月，期限内交易不超额度[7] - 董事长为决策和执行责任人，董秘为信息披露责任人[7][8] - 进展变化一个工作日内报告，内审部半年检查，定期报告披露[8][9][11]

股份转让限制 - 公司上市交易之日起一年内，董事和高管所持股份不得转让[6] - 董事和高管离职后半年内，不得转让所持股份[6] - 因证券期货违法犯罪，在规定期限内不得转让股份[6][7] 股票买卖限制 - 董事和高管及配偶在年报、半年报公告前十五日内等不得买卖股票[7] - 董事和高管将股票买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，收益归公司[8] - 持股5%以上股东买卖股票参照相关规定执行[10] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后二日内委托公司申报个人及亲属信息[12] - 董事和高管买卖股份及衍生品种二日内申报和公告[14] 股份锁定与转让额度 - 董事、高管证券账户年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[17] - 每年首个交易日按上年末登记股份25%算本年度可转让额度[18] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 账户持股不足1000股，本年度可转让额度为持股数[18] 违规处理 - 违反制度，公司可给予警告、通报批评、降职等处分[21] - 禁止买卖期内买卖股票，公司视情节处分并追究责任[22] - 造成重大影响或损失，公司可要求民事赔偿[22] - 触犯法律法规，移送司法机关追究刑事责任[22] 制度管理 - 公司对违规行为及处理完整记录并报告或披露[22] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[24]

人员变动 - 公司将在2个交易日内披露董事、高级管理人员辞任情况[6] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[7] 股份转让 - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 离职后半年内，不得转让所持本公司股份[11] 义务期限 - 董事、高级管理人员对公司和股东的忠实义务在任期结束后3年内仍有效[9]