会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次，董事会21次[5] - 2024年第四届董事会独立董事专门会议召开1次[6] - 2024年11月29日召开第四届董事会第五十六次会议等[14] 人员聘任 - 2024年4月25日聘任陈立先为财务负责人[15] - 2024年8月21日聘任颜芳为董事会秘书兼副总经理[15] 薪酬与激励计划 - 2024年3月25日确定2023年度及2024年度薪酬方案[17] - 2024年4月29日调整激励计划相关权益价格[18] 审计机构 - 2024年12月27日聘任天健会计师事务所为审计机构[14] 未来展望 - 2025年度独立董事将促进公司规范运作[21]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次，董事会21次[5] - 2024年审计委员会会议召开7次[6] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开5次[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次[9] 人员聘任与变动 - 2024年4月25日聘任陈立先为财务负责人[19] - 2024年8月21日聘任颜芳为董事会秘书兼副总经理[19] 议案通过情况 - 2024年3月25日通过2023年度董监高薪酬确定及2024年度薪酬方案[20] - 2024年4月29日通过调整激励计划相关权益价格议案[22] - 2024年12月27日股东大会通过回购注销限制性股票及取消获授权益议案[23] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行义务提建设性意见[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估石佳友、袁皓、JESSE ZHIXI FANG独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月14日[2]

股份解除质押 - 蔡为民本次解除质押股份合计11,545,640股，占其所持股份8.80%，占公司总股本1.57%[1] 持股情况 - 截至公告日，蔡为民持股131,182,944股，持股比例17.82%[2] 股份质押情况 - 截至公告日，蔡为民累计质押股份35,810,000股，占其所持股份27.30%，占公司总股本4.86%[2] - 截至公告日，蔡为民已质押股份中限售和冻结、标记数量为35,810,000股，占已质押股份比例100.00%[2] - 截至公告日，蔡为民未质押股份62,577,208股，占未质押股份比例65.61%[2]

控股股东股份情况 - 北大青鸟环宇解除质押1890万股，占所持11.52%，总股本2.57%[1] - 北大青鸟环宇持股164006469股，比例22.27%[2] - 北大青鸟环宇累计质押84793900股，占所持51.70%，总股本11.52%[2] 质押到期情况 - 未来半年到期质押51106000股，占所持31.16%，总股本6.94%，融资余额24487万元[3] - 未来一年到期质押84793900股，占所持51.70%，总股本11.52%，融资余额42487万元[3] 其他情况 - 控股股东股份质押与公司经营无关，风险可控[3] - 不存在侵害公司利益情形，质押不影响公司经营[4]

激励计划限售情况 - 本次83名激励对象可解除限售7740800股限制性股票，占公司股本总额1.0513%[1][13] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2025年3月28日[1][13] 激励计划时间节点 - 2023年9月28日召开会议审议激励计划相关议案[2] - 2023年10月13 - 23日对激励计划拟首次授予激励对象公示10天[3] - 2023年10月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年12月13日召开会议审议调整激励计划及首次授予议案[4] - 2024年4月29日召开会议审议调整激励计划首次授予权益价格议案[5] - 2024年8月21日召开会议审议注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票议案[5] - 2024年12月9日召开会议审议激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期相关议案[6] - 2024年12月27日股东大会审议通过回购注销及取消部分行权期/解除限售期获授权益议案[6] 业绩数据 - 2023年度公司合并报表净利润7.0582224263亿元，剔除股份支付费用影响后净利润7.1977114238亿元，相比2022年增长15.68%[8] 激励计划调整 - 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授予/回购价格由7.67元/股调整为7.33元/股[10] 股票注销与回购 - 注销4名离职激励对象51万股限制性股票[11] - 回购注销5名个人绩效未达条件激励对象的5.52万股限制性股票[11] 取消获授权益 - 取消本激励计划第二个与第三个解除限售期获授权益，涉及83人，1169.4万股[12] 高管限售情况 - 总经理张黔山本次解除限售80万股，剩余120万股[15] 股份变动 - 有限售条件股份变动前12387.0182万股，占比16.82%，变动后11775.4382万股，占比15.99%[15] - 无限售条件流通股变动前61243.0009万股，占比83.18%，变动后61854.5809万股，占比84.01%[16] 公告相关 - 公告包含公司第四届董事会第五十七次会议决议[17] - 公告包含公司第四届监事会第三十一次会议决议[17] - 公告包含北京市天元律师事务所相关法律意见[17] - 公告日期为2025年3月24日[18]

募资情况 - 公司非公开发行74,422,182股，发行价24.01元/股，募资17.87亿元，净额17.35亿元[1] 项目投资 - 青鸟消防安全产业园项目拟用募资9.68亿元，总额12.91亿元[3] - 绵阳产业基地升级改扩建项目拟用募资4.01亿元，总额4.84亿元[3] - 智慧消防平台建设项目拟用募资0.54亿元，总额1.06亿元[3] 资金安排 - 补充流动资金拟用募资3.65亿元[4] - 公司及子公司拟用不超2亿闲置募资现金管理，可滚动使用[7] 现金管理 - 产品为安全高、流动好、保本、期限不超12个月且发行主体保本的产品[6] - 决议有效期自董事会通过日起12个月内[8] - 2025年3月14日董事会和监事会审议通过现金管理议案[17][18] - 保荐机构对现金管理事项无异议[19][20]

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-013 青鸟消防股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选， 选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 2、投资金额：青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司使用不超 过人民币 150,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，额度范围内资金可 以循环滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波 动引起的投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，结合 公司目前资金实际使用情况，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及子 公司使用不超过 ...

授信额度 - 公司计划申请不超327,000万元综合授信额度[2] - 农行涿鹿县支行申请47,000万元[3] - 交行张家口分行宣化支行两次分别申请10,000万和25,000万元[4] 担保情况 - 控股股东为公司向交行张家口分行宣化支行10,000万元授信提供担保[2] 财务数据 - 2024年9月30日北大青鸟环宇总资产54.62亿元，净资产39.06亿元[9]

募资情况 - 公司非公开发行74,422,182股，发行价24.01元/股，募资总额1,786,876,589.82元，净额1,734,874,869.54元[1] 项目投资 - 青鸟消防安全产业园项目投资129,061.02万元，拟用募资96,752.36万元[4] - 绵阳产业基地升级改扩建项目投资48,392.02万元，拟用募资40,104.10万元[4] - 智慧消防平台建设项目投资10,625.10万元，拟用募资5,366.70万元[4] 资金使用 - 补充流动资金拟用募资36,464.50万元[4] - 公司及子公司拟用不超20,000万元闲置募资现金管理，额度12个月内可循环使用[1][7] 会议审议 - 2025年3月14日董事会、监事会会议审议通过相关议案[1][17][18] 产品要求 - 现金管理产品需安全性高、流动性好、保本等[6]