一、监事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次会议通知 已于 2025 年 1 月 2 日向公司全体监事发出，会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式 召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规 定。 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-002 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 1、公司第四届监事会第三十二次会议决议。 特此公告。 1、审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公 司财务费用，符合上市公司及全体股东利益。所履行的相关程序符合中 ...

公司股本 - 公司总股本为744,335,652股，本次股东大会有表决权股份总数为734,801,913股[10] 投票情况 - 249人通过现场和网络投票，代表股份383,334,230股，占比52.1684%[10] - 4人通过现场投票，代表股份308,497,449股，占比41.9838%[10] - 245人通过网络投票，代表股份74,836,781股，占比10.1846%[10] - 245名中小股东通过现场和网络投票，代表股份10,912,154股，占比1.4850%[11] 议案表决 - 《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意382,464,168股，占比99.7730%[13] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意382,462,380股，占比99.7726%[15] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意382,403,998股，占比99.7573%[18] - 《关于取消2023年股票期权与限制性股票激励计划第二个与第三个行权期/解除限售期获授权益暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》同意382,385,418股，占比99.7525%[20] 会议时间 - 现场会议于2024年12月27日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6]

股份回购与注销 - 截至2024年11月1日累计回购股份9,533,739股[2] - 变更回购用途注销后股份总数和注册资本各减9,533,739[3] - 同意回购注销激励对象限制性股票共12,259,200股[4][5] - 本次注销后股份总数和注册资本各减21,792,939[7] 申报信息 - 申报时间为2024年12月28日起45天内工作日特定时段[9] - 申报地点为北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座[9] - 邮寄申报以寄出邮戳日、邮件申报以收到文件日为准[12]

会议安排 - 2024年12月9日召开第四届董事会第五十七次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[4] - 2024年12月10日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 2024年12月27日14:30现场召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人249人，代表股份383,334,230股，占比52.1684％[6] - 现场会议4人，代表股份308,497,449股，占比41.9838%[6] - 网络投票245人，代表股份74,836,781股，占比10.1846％[6] 议案表决 - 《关于回购注销2023年部分限制性股票的议案》同意382,464,168股，占比99.7730％[8] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意382,462,380股，占比99.7726％[9] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意382,403,998股，占比99.7573％[10] - 《关于取消2023年激励计划部分权益的议案》同意382,385,418股，占比99.7525％[11]

控股股东股份质押情况 - 北大青鸟环宇解除质押589.5万股，占所持3.36%，总股本0.79%[2] - 本次质押及续期1938.49万股，占所持11.05%，总股本2.60%[4] - 截至公告日，持股1.75474469亿股，占比23.57%，累计质押1.036939亿股[4] 未来到期质押情况 - 未来半年到期2785.6万股，占所持15.87%，总股本3.74%，融资余额14567万元[5] - 未来一年到期9690.9万股，占所持55.23%，总股本13.02%，融资余额50487万元[5] 其他情况说明 - 质押与公司生产经营需求无关，风险可控[4][5][6] - 无侵害公司利益情形，对公司无不利影响，无业绩补偿义务[7]

激励计划调整 - 2024年12月10日披露取消激励计划相关权益及注销股票期权等公告[2] - 董事会同意注销11名离职对象950,000份股票期权[2] - 董事会同意注销24名对象245,286份不满足条件的股票期权[2] - 股票期权注销事宜近期办理完成[2]

激励计划时间线 - 2023年9月28日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年10月13 - 23日，公司对激励对象名单进行公示，公示期10天[6] - 2023年10月30日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年12月13日，公司董事会和监事会审议通过调整及授予相关议案[7] - 2024年4月29日，公司董事会和监事会审议通过调整权益价格议案[7] - 2024年8月21日，公司董事会和监事会审议通过注销和回购注销部分权益议案[8] - 2024年12月9日，公司董事会和监事会审议通过行权、解除限售及取消部分权益议案[8] 行权相关数据 - 符合行权条件的激励对象323人，可行权股票期权数量11718714份，行权价格11.59元/份[1][4][18] - 首次授予股票期权第一个行权期实际可行权期限为2024年12月23日至2025年12月12日[1][18] - 第一个行权期激励对象可行权比例为首次获授股票期权总量的40%[9] - 其他重要管理人员等323人获授股票期权数量为2991万份，本次可行权数量为1171.8714万份，可行权数量占已获授股票期权比例为39.1799%，占公司总股本比例为1.5744%[20] 业绩数据 - 2023年合并报表净利润为705,822,242.63元，剔除股份支付费用影响后净利润为719,771,142.38元，较2022年增长15.68%[11][12] - 以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于15%；或以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于15%[11] 注销与取消情况 - 2024年8月注销11名离职激励对象已获授但未行权的全部股票期权1,140,000份[15] - 2024年12月注销11名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权950,000份，注销24名绩效考核未达100%激励对象不符合行权条件的股票期权245,286份[16] - 取消本激励计划第二个与第三个行权期获授权益，涉及股票期权激励对象323人，涉及已授予但尚未行权的股票期权数量17,946,000份[16] 其他要点 - 本次行权所募集资金全部用于补充公司流动资金[20] - 激励对象股票期权个人所得税缴纳资金由激励对象自行承担，公司代扣代缴[21] - 符合行权条件的激励对象未在行权期内行权或未全部行权的股票期权自动失效，由公司注销[22] - 本次行权对公司股权结构无重大影响，行权期结束后公司股权分布仍具备上市条件[24] - 行权模式选择对股票期权定价及会计核算无实质影响[24] - 承办券商国泰君安承诺提供的自主行权业务系统符合要求[25] - 公司将在定期报告中披露股权激励对象行权及公司股份变动信息[25]

股份解除质押 - 蔡为民本次解除质押10,834,300股，占其所持8.26%、总股本1.46%[1] 持股情况 - 截至公告日，蔡为民持股131,182,944股，比例17.62%[2] 股份质押 - 截至公告日，累计质押49,245,640股，占所持37.54%、总股本6.62%[2] 质押股份状态 - 截至公告日，已质押股份限售和冻结49,245,640股，占比100%[2] 未质押股份 - 截至公告日，未质押股份49,141,567股，占未质押59.97%[2]

青鸟消防股份有限公司 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 83 人，可解除限售条件 的限制性股票数量为 7,740,800 股，占公司目前总股本的 1.04%。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-107 青鸟消防股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 2、本次解除限售事项尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上 市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司第四届董事会第五十七次会议、第四届监事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 9 日召开，分别审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体事项公告如 下： 一、股权激励计 ...

北京市天元律师事务所 关于青鸟消防股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划第一个行权期符合行权条件及第一个解除限售 期解除限售条件成就的法律意见 京天股字（2023）第 536-4 号 致：青鸟消防股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受青鸟消防股份有限公司（以 下简称"青鸟消防"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次股权 激励计划有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《青鸟消防股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验 证。本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或者存在的事 ...