人员变动 - 公司将在2个交易日内披露董事、高级管理人员辞任情况[6] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[7] 股份转让 - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 离职后半年内，不得转让所持本公司股份[11] 义务期限 - 董事、高级管理人员对公司和股东的忠实义务在任期结束后3年内仍有效[9]

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会 ...

投资者关系管理规定 - 投资者关系活动结束后两个交易日内向深交所报送情况[6] - 董事会秘书负责投资者关系管理及信息披露事务[14] - 证券部负责投资者关系及信息披露日常管理工作[14] - 努力为中小投资者参加股东会创造条件[13] 信息披露方式 - 应披露信息第一时间在指定报纸和网站公布[15] - 网站开设投资者关系专栏开展活动[15] - 设立公开电子信箱与投资者交流[16] - 将投资者关系管理相关制度提交深交所互动易网站披露[16] - 通过互动易答复投资者对已披露信息的提问[17] - 整理重要或具普遍性问题及答复在互动易显著刊载[17] 特定对象调研安排 - 特定对象到公司调研等活动提前3个工作日与证券部联系[21] - 接待特定对象调研来访实行预约登记管理[21] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研等[23] 年度报告说明会安排 - 年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会[29] - 年度报告说明会召开通知至少提前二个交易日披露[28] - 年度报告说明会时间不少于二个小时[29] - 年度报告说明会董事长等相关人员应出席[29] 其他沟通方式 - 设立专门投资者咨询电话，专人负责工作时间接听[25] - 在定期报告中公布咨询电话号码，变更及时公告[27] - 必要时有条件下聘请投资者关系顾问[31] 公司信息及预约方式 - 青鸟消防证券代码为002960，证券简称为青鸟消防[44] - 预约方式为每周一至周五办公时间电话或邮件预约[51] - 联系部门为青鸟消防证券部，地址为北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座[51] - 接待时间为09:00 - 11:30（AM）和13:00 - 17:30（PM）[52] - 同意接待后协商确认日程，来访方提供问题提纲和资料，填写登记单并签署承诺书[51]

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 确保关联交易业务的合法合规性、必要性和公允性，充分保障公司和股东的合法权 益，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《青 鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青鸟消防股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，结合公司的 实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度,遵循诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则,不得损害公司和股东的利益,不得隐瞒关联关系或者 将关联交易非关联化。 第二章 关联交易及关联人 第四条 本制度所称关联交易指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律法规，及《青鸟消防股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司，以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整。董事会秘书负责组织实施内幕信息登记管理工作，证券部为 公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 公司其他部门、分公司、子公司负责人为其管 ...

市值管理 - 制订市值管理制度规范工作，增强投资者回报[4] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现动态均衡[6] - 工作由董事会领导，董事长是第一负责人[10] 实施方式 - 可通过并购重组、股权激励等反映公司质量[14] - 股价下跌应分析原因、加强沟通[15] 制度规定 - 不得操控信息披露、内幕交易等[17][18] - 由董事会负责解释，审议通过生效[20]

审计制度适用范围 - 制度适用于公司及被审计单位[4] 审计机构及职责 - 审计委员会是最高审议决策机构，指导监督内审部工作[6] - 内审部专职人员不少于二人，负责人由审计委员会提名[10] 审计计划与报告 - 内审部每年结束前二月提交次年计划，结束后二月提交年报[7] - 内审部每季度向董事会或审计委员会报告内审工作和问题，每年至少提交一次内审报告[17] - 分公司及控股子公司年度审计计划由公司内审部制定，至少每半年组织一次内审活动[18] 审计内容与要求 - 内部审计涵盖销货收款等业务环节，可依情况调整[8] - 内审部人员审计证据应具充分、相关、可靠性并记录[8] - 内审部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] 内部控制 - 公司依据内审部报告出具年度内部控制评价报告[8] - 内部控制审查重点为大额资金往来等事项相关制度[9] - 公司董事会审议年度报告时对内控评价报告形成决议[9] - 公司应在年度报告披露时披露内控评价和审计报告[9] 被审计单位反馈 - 被审计单位接到审计报告后，应在30日内书面报告执行结果和采纳审计意见、建议的情况[27] 违规处理与奖励 - 被审计单位和个人违规行为包括拒绝或拖延提供资料等五类[29] - 内审部人员滥用职权等造成损失公司将视情节处分[29] - 工作成绩优异的内审部人员应给予表彰奖励[29] 制度执行与生效 - 规定未尽事宜或冲突按法律等规定执行[31] - 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释[31] - 本制度自董事会通过之日起生效实施[31]

担保情况 - 公司拟为子公司河北青鸟电子、北京正天齐、中科知创分别提供不超16亿、4亿、4亿银行授信担保[3] - 合计担保额度24亿，占最近一期经审计净资产比例37.27%[4] - 本次担保后对控股子公司担保额度总金额24.5亿，占比38.05%[20] 子公司财务数据 - 河北青鸟电子2025年9月30日资产50606455.55元，负债10601849.27元，净资产40004606.28元[8] - 河北青鸟电子2025年1 - 9月营收36661445.78元，利润总额 - 1608581.70元，净利润 - 1608581.70元[8] - 北京正天齐2025年9月30日资产482784293.25元，负债318760364.67元，净资产164023928.58元[13][14] - 北京正天齐2025年1 - 9月营收388526952.58元，利润总额 - 35915042.72元，净利润 - 34424130.66元[14] - 中科知创2025年1 - 9月营收545851375.92元，2024年度651673480.80元[17] - 中科知创2025年1 - 9月利润总额29901671.93元，2024年度 - 11085884.60元[17] - 中科知创2025年1 - 9月净利润30535788.30元，2024年度 - 10585281.71元[17] 其他 - 公司持有中科知创98.9429%股份[15][19] - 董事会同意为子公司担保，需提交股东大会审议[19]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[3] - 优先现金分红，原则上每年分配一次[5][6] - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[6] 规划调整与执行 - 董事会每三年审阅修订规划，调整需合规[7] - 调整议案经股东会三分之二以上表决通过[7] - 规划经股东会审议通过后执行，由董事会解释[9]

股权与注册资本 - 2023年10月12日至2025年10月10日多次期权行权与股份回购注销，2024年度转增股本，变更后累计注册资本为875,339,387元[1][2][3] - 截至2025年10月10日，公司注册资本和股本均为875,339,387元[3] 制度修订 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《公司监事会议事规则》[4] - 修订《公司章程》等多项治理制度，部分需股东大会审议[6][7][8]