独立董事提名 - 青鸟消防提名丁慧平为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6] - 提名时间为2025年04月03日[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，纳入范围单位资产和营收占比100%[2][6] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[7][8] 内控结果与展望 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] - 董事会适时调整内控，未来完善制度促发展[13]

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和青鸟消防股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | ...

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属持股、任职等情况符合规定[5] - 候选人近十二个月无不符合任职情形[5] - 候选人无证券市场禁入等限制情况[6] - 候选人担任独立董事数量及任期合规[6]

第四届监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数及人员 构成符合法律、法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议。 1、列席董事会、股东大会的情况 依照有关法律法规的规定，监事会成员列席了公司 2024 年召开的 4 次股东 大会和 21 次董事会，对股东大会、董事会的召开和决策程序及决议的执行情况 等进行了监督。 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认 真履行法律法规所赋予的各项权利和义务，对公司董事会、股东大会的召开和决 策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况以及 公司管理制度的实施情况等进行了监督，保障公司的规范运作和健康发展，切实 维护公司股东及员工的利益。现将公司监事会本年度的工作报告汇报如下： 一、2024 年监事会的工作情况 2、监事会召开会议情况 2024 年度，监事会共召开 9 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议 的提案、议案等符合法律法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。监事 会会议的具体召开情况详见附录。 二、2024 ...

青鸟消防股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-024 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第六十二次会议及第四届监事会第三十四次会议，审议 通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 终止公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目之"绵阳产业基地升级改扩 建项目"和"智慧消防平台建设项目"，并拟将上述项目剩余的募集资金（含累计理 财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，具体金额以实际划款时该项 目募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。现就相关事项公告如下： 一、关于募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消防股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[ ...

独立董事提名 - 陈钟被提名为青鸟消防第5届董事会独立董事候选人[2] - 陈钟已通过青鸟消防独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 陈钟及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 陈钟近十二个月无特定禁止任职情形[5] - 陈钟近三十六个月无相关处罚和不良记录[6] - 陈钟担任独立董事公司数量及任期合规[6]

会议情况 - 青鸟消防第四届监事会第三十四次会议于2025年4月14日召开，3位监事均出席[2] - 9项议案均以3票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][8][9][10][11][12][13][15][17][20] 人员提名 - 监事会提名夏涛和周敏为第五届监事会非职工代表监事候选人[19] - 第五届监事会成员任期三年，自股东大会审议通过起[19] 人员信息 - 夏涛1980年6月出生，2022年3月起任监事，未持股[23] - 周敏1976年7月出生，2015年3月起任监事，未持股[24]

会议信息 - 青鸟消防2025年4月3日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[2] - 应出席3名独立董事，实际出席3人，会议由袁皓主持[2] 审议事项 - 审议通过换届选举非独立董事议案，3票同意[3] - 审议通过换届选举独立董事议案，3票同意[4] 候选人情况 - 非独立董事和独立董事候选人提名征得本人同意，程序和资格合规[3][5] - 独立董事候选人均有深交所认可的资格证书[5]

会议相关 - 青鸟消防第四届董事会第六十二次会议4月3日发通知，4月14日召开，8位董事全出席[1] - 13项议案均以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过[2][4][7][8][11][14][17][20][21][25][27][29][32] - 董事会提请召开2024年年度股东大会，时间另行通知[32][33] 报告公告 - 《2024年度独立董事述职报告》等多份报告和公告同日刊登于巨潮资讯网[6][10][13][16][19][21][24][26] 人员提名 - 董事会同意提名蔡为民等4人为第五届董事会非独立董事候选人[27][30] - 提名丁慧平、陈钟和JESSE ZHIXI FANG为独立董事候选人，任期三年[27][30] 人员持股 - 蔡为民持有公司131,182,944股[37] - 康亚臻持有公司4,135,939股[43,44] 人员任职 - 倪金磊自2022年3月起任公司董事，未持股[39,40] - 郑重自2022年3月起任公司董事，在控股股东处任职[41,42] - JESSE ZHIXI FANG自2022年3月起任公司独立董事，未持股[49][50]