青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-011 青鸟消防股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议于 2026 年 2 月 5 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 26 日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 2 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年2月26日上午9:15， 结束时间为：20 ...

青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通 知已于 2026 年 2 月 2 日向公司全体董事发出，会议于 2026 年 2 月 5 日以通讯方 式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定。 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-009 青鸟消防股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于公司现有名称中"消防"已难以全面、准确地反映公司当前业务布局及 未来发展方向，为更加客观地体现公司在智能控制及科技创新领域的战略定位， 公司拟将名称由"青鸟消防股份有限公司"变更为"青鸟智慧控制科技股份有限 公司"，证券简称由"青鸟消防"变更为"青鸟 ...

青鸟消防股份有限公司 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 公司近期使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，合计金额为 1,250.00 万 元。 二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-012 青鸟消防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"） 于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三十三次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置 自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元（含本 数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过 150,000 万元（含 本数）闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内， 可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://ww ...

公司股东信息 - 截至2026年1月底，青鸟消防股东户数为31605户 [1]

公司公告核心内容 - 青鸟消防股份有限公司完成了对2023年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的注销 [1] - 注销原因为首次授予股票期权的第一个行权期已于2025年12月12日届满，但54名激励对象未在该行权期内全部行权 [1] - 本次注销的股票期权数量为1,786,572份 [1] 公司决策与执行过程 - 公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了注销相关股票期权的议案 [1] - 该注销事宜已获得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认并办理完成 [2] - 公司认为该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案的规定，未损害股东利益 [2] 信息披露情况 - 公司此前已于2026年1月5日在巨潮资讯网披露了关于注销部分股票期权的公告（编号：2026-004） [1] - 本次公告（编号：2026-008）旨在告知注销事宜已完成 [1][4]

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-008 青鸟消防股份有限公司 特此公告。 青鸟消防股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 2 日 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予股票期权第一个 行权期已于 2025 年 12 月 12 日届满，54 名激励对象未在该行权期内全部行权，同 意公司注销其所持有的第一个行权期届满但尚未行权的股票期权 1,786,572 份。具体 内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于注销 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（编号：2026-004 ...

公司治理与股权激励 - 公司于2025年召开会议，审议并决定注销2023年股票期权与限制性股票激励计划中的部分股票期权 [1] - 注销原因为首次授予股票期权的第一个行权期于2025年届满，部分激励对象未全部行权 [1] - 本次注销涉及未行权的股票期权数量为178.66万份 [1] - 近期该注销事宜已完成办理，公司认为其符合相关规定，无损公司及股东利益 [1]

募集资金 - 公司非公开发行74,422,182股，发行价24.01元/股，募资总额17.8687658982亿元，净额17.3487486954亿元[1] 资金监管 - 2022年11月4 - 9日及2023年7 - 12月，公司签署多份募集资金监管协议[2][3] 项目决策 - 2025年5月13日，公司审议通过终止两项目，剩余募资永久补流[5] 后续处理 - 公司办理完成募集资金专户销户，监管协议终止[6]

公司股份质押情况 - 控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司于1月20日公告，将其持有的14,317,403股青鸟消防股份质押给中信证券股份有限公司 [2] - 本次质押起始日为2026年1月19日，质押用途为业务需要 [2] - 本次质押后，控股股东累计质押股份数量达到107,487,403股，占其持有公司股份总数的41.89% [2]

股权质押 - 北大青鸟环宇本次质押股份14,317,403股，占所持股份5.58%，总股本1.63%[1] - 本次质押后，质押股份达107,487,403股，占所持股份41.89%，总股本12.22%[1] 股权持有 - 北大青鸟环宇持股256,613,363股，持股比例29.17%[1] 股份状态 - 已质押和未质押股份限售、冻结、标记数量均为0股[1]