公司战略与业务转型 - 公司拟将名称由“青鸟消防股份有限公司”变更为“青鸟智慧控制科技股份有限公司”，证券简称由“青鸟消防”变更为“青鸟智控” [1] - 公司长期深耕消防安全领域，主营业务围绕消防安全系统产品的研发、生产和销售 [1] - 公司持续推进技术升级和业务延伸，逐步拓展至智慧物联网、智能控制等相关领域 [1] 业务演进与技术方向 - 公司相关产品及解决方案已应用于智慧城市、智慧建筑等应用场景 [1] - 随着业务结构和技术方向持续演进，公司在保持消防安全核心业务优势的同时，不断强化智能控制及数字化技术能力 [1] - 公司正逐步由以传统消防产品制造为主，向以智能控制和系统化解决方案为特征的科技型企业升级 [1]

公司战略与业务转型 - 公司业务结构和技术方向持续演进 在保持消防安全核心业务优势的同时 不断强化智能控制及数字化技术能力 [1] - 公司正逐步由以传统消防产品制造为主 向以智能控制和系统化解决方案为特征的科技型企业升级 [1] 公司名称变更 - 鉴于现有名称中“消防”已难以全面、准确地反映公司当前业务布局及未来发展方向 公司拟变更名称 [1] - 为更加客观地体现公司在智能控制及科技创新领域的战略定位 公司拟将名称由“青鸟消防股份有限公司”变更为“青鸟智慧控制科技股份有限公司” [1] - 证券简称拟由“青鸟消防”变更为“青鸟智控” [1]

公司更名与战略升级 - 公司拟将名称由“青鸟消防股份有限公司”变更为“青鸟智慧控制科技股份有限公司”，证券简称由“青鸟消防”变更为“青鸟智控” [1] - 更名原因在于公司业务结构和技术方向持续演进，正逐步由传统消防产品制造为主，向以智能控制和系统化解决方案为特征的科技型企业升级 [1] 业务发展与技术演进 - 公司长期深耕消防安全领域，主营业务围绕消防安全系统产品的研发、生产和销售 [1] - 公司在消防安全核心业务基础上持续推进技术升级和业务延伸，逐步拓展至智慧物联网、智能控制等相关领域 [1] - 相关产品及解决方案已应用于智慧城市、智慧建筑等应用场景 [1] - 公司在保持消防安全核心业务优势的同时，不断强化智能控制及数字化技术能力 [1]

公司战略与业务定位变更 - 公司拟将名称由“青鸟消防”变更为“青鸟智慧控制科技股份有限公司”，证券简称变更为“青鸟智控” [1] - 名称变更原因是现有名称中“消防”已难以全面、准确反映公司当前业务布局及未来发展方向 [1] - 新名称旨在更加客观体现公司在智能控制及科技创新领域的战略定位 [1] 公司治理与程序进展 - 公司第五届董事会第十四次会议已审议通过了变更公司名称及证券简称的相关议案 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1] - 公司证券代码002960将保持不变 [1]

公司基本信息 - 公司2019年7月19日获证监会批准发行6000万股普通股，8月9日在深交所上市[5] - 公司注册资本为875,339,387元[6] - 公司股份总数为875,339,387股，均为普通股[14] 股权结构 - 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司认购30,612,240股，股权比例51.02%[13] - 蔡为民认购10,941,240股，股权比例18.23%[13] - 陈文佳认购8,163,240股，股权比例13.61%[13] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[22] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权利与规定 - 股东有权要求董事会30日内执行相关规定[23] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销决议[27] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 董事人数少于8人（章程所定12人的三分之二）等情况，两个月内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[75] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日以前书面通知全体董事[87] 重大交易与担保 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于50%[77] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[38] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[113] - 董事会审议制定或修改利润分配政策须全体董事过半数表决通过，股东会须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[117] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[121] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[123] - 公司指定《中国证券报》等至少一家为刊登公告和披露信息媒体[129]

公司更名 - 拟变更名称为青鸟智慧控制科技股份有限公司，简称青鸟智控，代码002960不变[2][3] - 因业务拓展至智慧物联网等领域而更名[4] 进展与风险 - 获深交所审核无异议，尚需股东会审议及市场监管部门登记备案，有不确定性[8][9]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议2月26日14:45召开[2] - 网络投票时间为2月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2026年2月12日[4] - 会议登记时间为2026年2月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[10] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层会议室召开[6] - 会议登记地点为北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部[11] 会议信息 - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式[2] - 审议事项含总议案及拟变更公司名称等议案[7] - 议案须出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] 联系方式 - 联系电话010 - 62758875，传真010 - 62767600，邮箱zhengquan@jbufa.com[13] 投票信息 - 普通股投票代码为“362960”，投票简称为“青鸟投票”[19]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2026年2月5日通讯召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 名称变更 - 审议通过变更公司名称为青鸟智慧控制科技股份有限公司、证券简称变更为青鸟智控议案[2] - 拟变更证券简称获深交所审核无异议，证券代码不变[2] - 变更议案尚需提交公司股东会审议[3] 股东会议 - 审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案[6] - 提请召开临时股东会议案表决8票同意、0票反对、0票弃权[6]

资金使用 - 公司同意2亿闲置募集资金现金管理、15亿闲置自有资金委托理财，额度12个月可循环[1] - 公司近期用1250万闲置募集资金买现金管理产品[2] - 公司及子公司用7.63亿闲置自有资金买委托理财产品[3] - 公司及子公司赎回3.69亿闲置自有资金委托理财产品[3] 理财规定 - 理财选合格机构，明确内容签合同[5] - 实施委托理财遵守审批权限和决策程序[5] - 独立董事等有权监督，必要时聘专业机构审计[5] - 公司及时履行委托理财披露义务[5] 资金情况 - 闲置募集资金现金管理未到期余额1250万，自有资金未到期余额12.16亿[6]

公司股东信息 - 截至2026年1月底，青鸟消防股东户数为31605户 [1]