股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[19][20] 审议事项 - 公司为资产负债率超70%的担保对象提供担保等七种对外担保事项需股东会审议批准[8] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产达最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会审议批准[9] - 正常交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等七种情况需股东会审议，指标计算涉及负值取绝对值[10] - 公司与关联人发生交易金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，需股东会审议[12] 关联交易审议 - 首次发生的日常关联交易，按协议交易金额提交董事会或股东会审议，无具体金额则提交股东会[14] - 已审议通过且执行中的日常关联交易协议，条款重大变化或期满续签时，按新协议交易金额提交审议，无金额提交股东会[14] - 每年数量众多的日常关联交易，可预计年度总金额提交审议，超预计金额重新提交[14] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[14] 会议通知与提案 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[24] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东会补充通知[24] - 年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会于会议召开十五日前通知[24] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[25] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日两个交易日之前公告[26] - 公司股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29] 决议通过条件 - 股东会普通决议须经出席会议股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[36] - 股东会特别决议须经出席会议股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[37] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[36] - 分拆所属子公司上市等事项，除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[37] 选举制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，选举董事应采用累积投票制[38] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[42] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反公司章程的股东会决议[42] 表决权限制与征集 - 超过规定比例部分的股份买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[32] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[32] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责[45] - 会议记录记载会议时间、地点、议程等内容[45] - 需记录出席会议的股东和代理人人数等及占比[45] - 要记录对每一提案的审议经过等情况[45] - 记录股东质询意见及相应答复说明[45] - 记录律师及计票人、监票人姓名[45] - 出席会议相关人员应在会议记录上签名[46] - 会议记录应与相关资料一并保存不少于十年[46] 规则说明 - 规则未尽事宜按相关规定执行[48] - 规则由董事会负责解释，自股东会审议通过生效施行[48]

投资者关系管理规定 - 投资者关系活动结束后两个交易日内向深交所报送情况[6] - 董事会秘书负责投资者关系管理及信息披露事务[14] - 证券部负责投资者关系及信息披露日常管理工作[14] - 努力为中小投资者参加股东会创造条件[13] 信息披露方式 - 应披露信息第一时间在指定报纸和网站公布[15] - 网站开设投资者关系专栏开展活动[15] - 设立公开电子信箱与投资者交流[16] - 将投资者关系管理相关制度提交深交所互动易网站披露[16] - 通过互动易答复投资者对已披露信息的提问[17] - 整理重要或具普遍性问题及答复在互动易显著刊载[17] 特定对象调研安排 - 特定对象到公司调研等活动提前3个工作日与证券部联系[21] - 接待特定对象调研来访实行预约登记管理[21] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研等[23] 年度报告说明会安排 - 年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会[29] - 年度报告说明会召开通知至少提前二个交易日披露[28] - 年度报告说明会时间不少于二个小时[29] - 年度报告说明会董事长等相关人员应出席[29] 其他沟通方式 - 设立专门投资者咨询电话，专人负责工作时间接听[25] - 在定期报告中公布咨询电话号码，变更及时公告[27] - 必要时有条件下聘请投资者关系顾问[31] 公司信息及预约方式 - 青鸟消防证券代码为002960，证券简称为青鸟消防[44] - 预约方式为每周一至周五办公时间电话或邮件预约[51] - 联系部门为青鸟消防证券部，地址为北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座[51] - 接待时间为09:00 - 11:30（AM）和13:00 - 17:30（PM）[52] - 同意接待后协商确认日程，来访方提供问题提纲和资料，填写登记单并签署承诺书[51]

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 确保关联交易业务的合法合规性、必要性和公允性，充分保障公司和股东的合法权 益，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《青 鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青鸟消防股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，结合公司的 实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度,遵循诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则,不得损害公司和股东的利益,不得隐瞒关联关系或者 将关联交易非关联化。 第二章 关联交易及关联人 第四条 本制度所称关联交易指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律法规，及《青鸟消防股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司，以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整。董事会秘书负责组织实施内幕信息登记管理工作，证券部为 公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 公司其他部门、分公司、子公司负责人为其管 ...

市值管理 - 制订市值管理制度规范工作，增强投资者回报[4] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现动态均衡[6] - 工作由董事会领导，董事长是第一负责人[10] 实施方式 - 可通过并购重组、股权激励等反映公司质量[14] - 股价下跌应分析原因、加强沟通[15] 制度规定 - 不得操控信息披露、内幕交易等[17][18] - 由董事会负责解释，审议通过生效[20]

审计制度适用范围 - 制度适用于公司及被审计单位[4] 审计机构及职责 - 审计委员会是最高审议决策机构，指导监督内审部工作[6] - 内审部专职人员不少于二人，负责人由审计委员会提名[10] 审计计划与报告 - 内审部每年结束前二月提交次年计划，结束后二月提交年报[7] - 内审部每季度向董事会或审计委员会报告内审工作和问题，每年至少提交一次内审报告[17] - 分公司及控股子公司年度审计计划由公司内审部制定，至少每半年组织一次内审活动[18] 审计内容与要求 - 内部审计涵盖销货收款等业务环节，可依情况调整[8] - 内审部人员审计证据应具充分、相关、可靠性并记录[8] - 内审部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] 内部控制 - 公司依据内审部报告出具年度内部控制评价报告[8] - 内部控制审查重点为大额资金往来等事项相关制度[9] - 公司董事会审议年度报告时对内控评价报告形成决议[9] - 公司应在年度报告披露时披露内控评价和审计报告[9] 被审计单位反馈 - 被审计单位接到审计报告后，应在30日内书面报告执行结果和采纳审计意见、建议的情况[27] 违规处理与奖励 - 被审计单位和个人违规行为包括拒绝或拖延提供资料等五类[29] - 内审部人员滥用职权等造成损失公司将视情节处分[29] - 工作成绩优异的内审部人员应给予表彰奖励[29] 制度执行与生效 - 规定未尽事宜或冲突按法律等规定执行[31] - 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释[31] - 本制度自董事会通过之日起生效实施[31]

担保情况 - 公司拟为子公司河北青鸟电子、北京正天齐、中科知创分别提供不超16亿、4亿、4亿银行授信担保[3] - 合计担保额度24亿，占最近一期经审计净资产比例37.27%[4] - 本次担保后对控股子公司担保额度总金额24.5亿，占比38.05%[20] 子公司财务数据 - 河北青鸟电子2025年9月30日资产50606455.55元，负债10601849.27元，净资产40004606.28元[8] - 河北青鸟电子2025年1 - 9月营收36661445.78元，利润总额 - 1608581.70元，净利润 - 1608581.70元[8] - 北京正天齐2025年9月30日资产482784293.25元，负债318760364.67元，净资产164023928.58元[13][14] - 北京正天齐2025年1 - 9月营收388526952.58元，利润总额 - 35915042.72元，净利润 - 34424130.66元[14] - 中科知创2025年1 - 9月营收545851375.92元，2024年度651673480.80元[17] - 中科知创2025年1 - 9月利润总额29901671.93元，2024年度 - 11085884.60元[17] - 中科知创2025年1 - 9月净利润30535788.30元，2024年度 - 10585281.71元[17] 其他 - 公司持有中科知创98.9429%股份[15][19] - 董事会同意为子公司担保，需提交股东大会审议[19]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[3] - 优先现金分红，原则上每年分配一次[5][6] - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[6] 规划调整与执行 - 董事会每三年审阅修订规划，调整需合规[7] - 调整议案经股东会三分之二以上表决通过[7] - 规划经股东会审议通过后执行，由董事会解释[9]

股权与注册资本 - 2023年10月12日至2025年10月10日多次期权行权与股份回购注销，2024年度转增股本，变更后累计注册资本为875,339,387元[1][2][3] - 截至2025年10月10日，公司注册资本和股本均为875,339,387元[3] 制度修订 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《公司监事会议事规则》[4] - 修订《公司章程》等多项治理制度，部分需股东大会审议[6][7][8]

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-065 青鸟消防股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议； | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | | ...