关于青鸟消防股份有限公司取消 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划部分获授权益的法律意见 京天股字（2023）第 536-5 号 致：青鸟消防股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受青鸟消防股份有限公司（以 下简称"青鸟消防"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次股权 激励计划有关事宜出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《青鸟消防股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验 证。本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-108 青鸟消防股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 3、本次可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权将采用自主行权模式。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束 后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 公司第四届董事会第五十七次会议、第四届监事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 9 日召开，分别审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。具体事项公告如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 ...

青鸟消防股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十七次会议于 2024 年 12 月 9 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-110 青鸟消防股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 12 月 27 日上午 ...

资金募集 - 公司非公开发行74,422,182股，发行价24.01元/股，募资1,786,876,589.82元[1] - 扣除费用后，实际募资净额1,734,874,869.54元[1] 协议签署 - 2022 - 2023年多次签署募集资金监管协议[2][3] 资金使用与账户 - 招行北京海淀支行账户补充流动资金已用完[4][5] - 已办理该支行募集资金专户销户，协议终止[5]

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-105 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十七次会议 通知已于 2024 年 12 月 6 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 青鸟消防股份有限公司 表决结果：关联董事康亚臻、高俊艳对此项议案回避表决，有效表决票数 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个 行权期行权条件已成就，股票期权行权数量为 11,718,714 份，符合行权条件的激 励对象 323 名。根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，同意公司按照激励 计划的相关规定办理本次行权相关事宜 ...

青鸟消防股份有限公司 截至本公告日，北大青鸟环宇所持本公司股份累计质押情况如下： 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-104 青鸟消防股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，获悉北大青鸟环宇 将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务。具体事项公告如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押的基本情况 | | 是否为控股股东 | 解除质押股 | 占其所 | 占公司 | | 解除质押日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 质押起始日 | 期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 北京北大青鸟 环宇科技股份 | 是 | 6,964,000 | 3 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-099 青鸟消防股份有限公司 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审 计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开 时间另行通知。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十六次会议 通知已于 2024 年 11 月 26 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以 通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 1、公司第四届董事会第五十六次会议决议。 特此公告。 青鸟消防 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-102 青鸟消防股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第四届董 事会第五十六次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、已申请综合授信额度的情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司日常生产经营等活动的资金需求， 不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划向银行申请总额不超过人民币 132,000 万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授 信额度为准）。授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，授信额度在有效期 内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告 ...

第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-100 青鸟消防股份有限公司 1、公司第四届监事会第三十次会议决议。 1 一、监事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会议通知已 于 2024 年 11 月 26 日向公司全体监事发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式 召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况： 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业 资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公 司年度审计工作的要求，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 ...

青鸟消防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，获悉北大青鸟环宇 将其持有的部分公司股份办理了质押续期业务。具体事项公告如下： 一、股东股份质押续期基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押续 期股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 押 | | | | 用途 | | 北京北大青 鸟环宇科技 | 是 | 9,503,000 | 5.42% | 1.28% | 否 | 否 | 2022-11-28 | 质权人解除 质押登记之 日 | 华安证券股 | 业务 需要 | | 股份有限 ...