独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 002960 证券简称: 青鸟消防 青鸟消防股份有限公司 提名人青鸟消防股份有限公司董事会现就提名 JESSE ZHIXI FANG 为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 被提名人已经通过青鸟消防股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 、 他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-023 青鸟消防股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1145 号）等有关规定，青鸟消防 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截止 2024 年 12 月 31 日 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2068 号）核准文件，本次发行的主承销商为世纪证券 有限责任公司，发行股份由中国国际海运集装 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入49.23亿元，较2023年降0.98%[4] - 2024年净利润3.62亿元，较2023年降48.73%[4] 财务指标 - 2024年资产负债率27.54%，2023年为23.55%[5] - 2024年销售毛利率36.56%，较2023年降1.68个百分点[5] - 2024年基本每股收益0.4852元，较2023年降46.08%[5]

资产减值准备数据 - 应收账款坏账准备期初29274.67万元，本期计提7773.95万元，期末36709.05万元[2] - 应收票据坏账准备期初568.31万元，本期计提 - 400.98万元，期末161.08万元[2] - 各项资产减值准备合计期初35533.23万元，本期计提16603.96万元，期末51856.37万元[2] 对业绩影响 - 计提2024年资产减值准备减少公司2024年归母净利润14555.02万元[4] - 计提2024年资产减值准备减少公司2024年归母所有者权益14555.02万元[4]

证券代码: 002960 证券简称: 青鸟消防 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 青鸟消防股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青鸟消防股份有限公司董事会现就提名陈钟为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 被提名人已经通过青鸟消防股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 、 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码: 002960 证券简称: 青鸟消防 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁慧平作为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青鸟消防股 份有限公司董事会提名为青鸟消防股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青鸟消防股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不 ...

证券投资制度 - 2020年3月23日审议通过制定《证券投资管理制度》[2] - 证券投资未超授权范围，未违反规定[6] 投资腾盛智能 - 2022年9月20日审批通过认购，合计不超1580.1万元[3] - 2024年初账面价值14252502元，期末13936482元[5] 资金来源 - 证券投资资金为自有闲置资金，不影响经营[7]

独立董事提名 - 青鸟消防提名丁慧平为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6] - 提名时间为2025年04月03日[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，纳入范围单位资产和营收占比100%[2][6] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[7][8] 内控结果与展望 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] - 董事会适时调整内控，未来完善制度促发展[13]

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和青鸟消防股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | ...