青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-004 青鸟消防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了解除质押及质押业务， 具体事项公告如下： 一、股份解除质押及质押的情况 1、股份解除质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 解除质押股 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 蔡为民 | 否 | 7,810,000 | 5.96% | 1.03% | 2023-10-16 | 2024-01-23 | 杭州富 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-001 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意公司及子公司使用总金额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金临 时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于提前归还募集资金后继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 青鸟消防股份有限公司 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十七次会议通 知已于 2024 年 1 月 9 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章 ...

世纪证券有限责任公司 关于青鸟消防股份有限公司 继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"、"保荐机构"）作为青鸟 消防股份有限公司（以下简称"青鸟消防"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对青鸟消防使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，并出具核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消 防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068 号）核准，公司 非公开发行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为 人民币 1,786,876,589.82 元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28 元 后，实际募集资金净额为人民币 1,734,874,869.54 元。以上募集资金的到位情况 已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 3 日进行了审验，并 出 ...

青鸟消防股份有限公司 关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-003 青鸟消防股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消 防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068 号）核准，青鸟 消防股份有限公司（以下简称"青鸟消防"、"公司"）非公开发行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为人民币 1,786,876,589.82 元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28 元后，实际募集资金净额为 人民币 1,734,874,869.54 元。以上募集资金的到位情况已由中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 3 日进行了审验，并出具了"中兴华验字[2022] 第 010139 号"《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况及使用情况 公司本次非公开发行股票募 ...

青鸟消防股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-002 一、监事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议通知 已于 2024 年 1 月 9 日向公司全体监事发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式 召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况： 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常 实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，符合上市公司 及全体股东利益。所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金 ...

世纪证券有限责任公司 关于青鸟消防股份有限公司 3、培训人员：世纪证券青鸟消防持续督导项目组 4、参加培训人员：青鸟消防董事、监事、高级管理人员、证券部门相关人 员 5、培训主题：上市公司规范运作指引、募集资金管理等 2023 年度持续督导培训情况报告 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）作为青鸟消防股份有限公 司（以下简称"青鸟消防"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人及持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，保荐人持续督导小组于 2023 年 12 月 28 日对青鸟消防相关人员进行了专门的持续督导培训，现将相关情况报告如 下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 28 日 2、培训地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼四楼会议室 资金、防范内幕交易的重要性。 二、培训主要内容 本次培训的主要内容包括： 1 三、本次培训的效果 通过本次培训，青鸟消防全体董事、监事、高级管理人员、证券部相关人员 等对主板上市公司规范运作的要求以及 2023 年资本市场的新政策有了更深入的 理解，对自 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-106 青鸟消防股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青鸟消防 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068 号）核准，青鸟消 防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"）非公开发行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为人民币 1,786,876,589.82 元，募集资金净额为人民币 1,734,874,869.54 元。以上募集资金 的到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 3 日进行 了审验，并出具了"中兴华验字[2022]第 010139 号"《验资报告》。 公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签订了募集资金三方监管协议。 二、本次开立募集资金专户和《募集资 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-104 青鸟消防股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，青鸟消防股份有限公 司（以下简称"公司"）完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）限制性股票首次授予登记工作，现将有关事 项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-103 青鸟消防股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，青鸟消防股份 有限公司（以下简称"公司"）完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）股票期权首次授予登记工作，现 将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 1 期权简称：青鸟JLC3 期权代码：037416 首次授予日：2023年12月13日 首次授予登记完成日：2023年12月2 ...

北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：青鸟消防股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受青鸟消防股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派刘苏毅律师、李亚峰律师（以下简称"承办 律师"）担任青鸟消防股份有限公司2023年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的特别法律顾问。承办律师依据相关法律、法规、规章、 其他规范性文件以及《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，出席本次股东大会并出具本法律意见书。 北京市中咨律师事务所 关于青鸟消防股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 经核查，本次股东大会由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程的 规定。 承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东大会的真实性、 合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚 ...