青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《青鸟消防 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及 时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-075 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议通 知已于 2023 年 10 月 27 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司 董事长蔡为民先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年 第三季度报告》。 2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司 2 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-074 青鸟消防股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，获悉北大青鸟环宇 持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下： 一、股份解除质押情况 1、股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 解除质押股 第一大股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | 北京北大青 | | | | | | | | 鸟环宇科技 股份有限公 | 是 2,548,000 | 1.45% | 0.35% | 2022-10-26 | 2023- ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-073 青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）及持股 5%以上股东蔡为民 先生的通知，获悉北大青鸟环宇、蔡为民先生将其各自持有的公司部分股份办理了 质押业务，具体事项公告如下： 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 一、股份质押的情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | | | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | 称 | | | | | 限售股 | 充质 | | ...

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-072 青鸟消防股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 青鸟消防股份有限公司 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）对本次激励计划拟激励对象 的姓名和职务进行了内部公示。根据《管理办法》和《青鸟消防股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会结合公示情况对《青鸟 消防股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）激励对象人员名单发表核查意 见。相关内容如下： 一、激励对象名单的公示情况 1、公示内容：2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单。 2、公示时间：2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 23 日。 3、公示方式：通过公司公示栏进行公示。 4、反馈方式：在公 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-071 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务， 具体事项公告如下： 一、股份质押及解除质押的情况 1、股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 数量 （股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 为限 售股 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 蔡为民 | 否 | 7,8 ...

第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-068 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议通 知已于 2023 年 10 月 13 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十一次会议决议； 特此公告。 青鸟消防股份有限公司 2023 年 10 月 13 日 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-070 青鸟消防股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1.本次征集投票权为依法公开征集，征集人袁皓先生符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3.征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，青鸟消防股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事袁皓先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟 于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体 股东征集委托投票权。 证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、 准确性和完整性发 ...

青鸟消防股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一次会议于 2023 年 10 月 13 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-069 青鸟消防股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 10 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023 年 10 月 30 日上 ...

一、关于《公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 公司拟实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"），我们认为： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划 主体资格。 青鸟消防股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》以及青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第三十次会议的相关事 项发表意见如下： 2、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形 ...