北京市中咨律师事务所 关于青鸟消防股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受青鸟消防股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派刘苏毅律师、李亚峰律师（以下简称"承办 律师"）担任青鸟消防股份有限公司2023年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的特别法律顾问。承办律师依据相关法律、法规、规章、 其他规范性文件以及《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，出席本次股东大会并出具本法律意见书。 承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东大会的真实性、 合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同 意，不得用作任何其他目的。承办律师同意将本法律意见书随本次股东大会决 议一起予以公告。 承办律师根据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的 有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-081 青鸟消防股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 1 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 ...

青鸟消防股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，作为青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，现就公司第四届董事会第三十二次会议相关事项发表如下意见： 一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见 独立董事： 石佳友 袁 皓 JESSE ZHIXI FANG 青鸟消防股份有限公司 2023 年 10 月 30 日 经核查，公司副总经理提名、聘任程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，表决程序合法有效。 经审阅何军先生的个人履历，认为其符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的任职资格和条件的有关规定，拥有履行高级管理人员职责所应具备的 专业知识和管理经验，未发现其存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形。未受到中国证监会 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事行为，确保公司董事会的工作效率和科学决策，更好地发 挥公司董事会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规及《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关 规定，特制定本规则。 第三条 公司董事为自然人，非职工代表董事由股东大会选举或更换，职 工代表董事由职工代表大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。并可在任期届满以前由股东大会或职工代表大会解除其职务，独立董事连 任时间不得超过六年。 公司董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 公司董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，兼任总经理或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 总数的二分之一。 第四条 新一届董事会 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-079 青鸟消防股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任高级管理人员的情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经总经理提 名，公司董事会同意聘任何军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。何军先生主要负责公司美安（Maple Armor） 品牌的研发、生产和销售，以及公司海外消防安全产品市场、国内高端市场的拓展 与布局，进一步助力公司国际化战略的实施。 何军先生的任职符合相关法律法规，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情形。公司独立董事就本次聘任事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同 日刊登于巨潮 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 章程 二〇二三年十月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护青鸟消防股份有限公司（以下称"青鸟消防"、"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上 市公司章程指引》及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 青鸟消防系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更方式设立，在河北省张家口市市场监督管理局注册登记，取 得企业法人营业执照，统一社会信用代码91130700730245739F。 第三条 公司于2019年7月19日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股6000万股，于2019年8月9日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：青鸟消防股份有限公司 中文全称：青鸟消防股份有限公司 中文简称：青鸟消防 英文全称：Jade Bird Fire Co., Ltd. 第五条 公司住所：河北涿鹿涿下路工业园 ...

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-082 青鸟消防股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详 见公司于 2023 年 9 月 29 日披露在指定信息披露媒体的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公司对 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计 划的内幕信息知情人进行了必要登记。经向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情 况进行自查，具体情况如下： 青鸟消防股份有限公司 1、内幕 ...

青鸟消防股份有限公司 一、注册资本变更情况 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-078 青鸟消防股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四 届董事会第三十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，鉴于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "激励计划"）、2022 年度公司权益分派事项，公司股本发生变化，董事会同意变 更公司注册资本为人民币 737,531,338.00 元；根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情 况，董事会同意修订《公司章程》部分条款。本事项尚需提交股东大会审议。具 体情况如下： （一）公司股份变动情况 1、股权激励相关情况 自 2022 年 11 月 4 日起至 2023 年 ...

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-083 青鸟消防股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 10 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023 年 10 月 30 日上午 9:15，结束时间为：2023 年 10 月 30 日下午 15:00。 3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 ...