青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-036 青鸟消防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"青鸟消防"） 于 2024 年3月25日召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过 80,000 万元 （含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过 150,000 万元（含本数）闲置自有资金购买保本型或非保本型委托理财产品，其中购买非 保本型委托理财产品的自有资金金额不超过 30,000 万元且购买的委托理财产品 金融风险评级为 R2 级及以下。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内， 可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用 ...

权益分派 - 以744,139,376股为基数，每10股派现3.5元含税，合计260,448,781.60元含税[2] - 除权除息后每股现金红利0.3432056元/股，除权除息价=登记日收盘价-0.3432056元/股[3] - 股权登记日为2024年4月29日，除权除息日为4月30日[10] - 代派A股股东现金红利4月30日划入资金账户[12] 股本变动 - 因股票期权行权，总股本由758,493,254股增至758,870,966股[6] - 回购专用证券账户持股由14,723,590股增至14,731,590股[6] 价格调整 - 2020年第一期首次授予股票期权行权价约6.35元/份，预留授予约10.38元/份[16] - 2020年第一期首次授予限制性股票回购价约3.88元/股，预留授予约6.60元/股[17] - 2023年首次授予股票期权行权价约11.59元/份[18] - 调整后首次授予限制性股票回购价约7.33元/股[19]

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-034 青鸟消防股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，获悉北大青鸟环宇 将其持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务。具体事项公告如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押数 量（股） | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 17,410,000 | 9.92% | 2.29% | | ...

特别提示： 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-033 青鸟消防股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为：2024 年 4 月 19 日下午 15:00。 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村北大街 127 号北京北大博雅国际酒 店大 ...

北京市中咨律师事务所 关于青鸟消防股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：青鸟消防股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受青鸟消防股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派刘苏毅律师、李亚峰律师（以下简称"承办律师"） 担任青鸟消防股份有限公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的特别法律顾问。承办律师依据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《青 鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，出席本次股东大 会并出具本法律意见书。 承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东大会的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供公司为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意， 不得用作任何其他目的。承办 ...

股权质押情况 - 蔡为民质押725万股，占所持股份5.53%，占总股本0.96%[1] - 蔡为民解除质押726.6万股，占所持股份5.54%，占总股本0.96%[2] 持股情况 - 截至公告日，蔡为民持股131182944股，持股比例17.29%[2] 质押后情况 - 质押及解除质押后，蔡为民质押38779940股，占所持29.56%，占总股本5.11%[2] - 已质押股份中限售等26779940股，占已质押69.06%[2] - 未质押股份71607267股，占未质押77.49%[2]

青鸟消防股份有限公司 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-030 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十二次会议通 知已于 2024 年 4 月 12 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 青鸟消防股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结 合公司实际情况，同意变更经公司 2024 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第三十 九次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》（以 ...

回购股份方案 - 2024年回购价格不超15元/股，资金1 - 2亿元，期限12个月[1] - 累计回购14,731,590股，占总股本1.94%，支付199,832,701.68元[2] 用途变更 - 拟将回购股份用途由员工持股等变更为注销减资[1][3] - 需股东大会三分之二以上表决权通过[3] 股本变动 - 变动前总股本758,719,839股，拟注销后为743,988,249股[4]

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-029 青鸟消防股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 3、回购期间，公司根据相关规定在每月的前三个交易日内披露了截至上月末的 回购进展情况，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日及 2024 年 4 月 2 日刊登于巨 潮资讯网的《关于回购公司股份的进展公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董 事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于 实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股，回购资金总 额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）。具体回购股份数量以回 购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-028 青鸟消防股份有限公司 关于变更 2023 年年度股东大会现场会议召开地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因会务安排调整，为方便股东参会，青鸟消防股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度股东大会现场会议召开地点变更为"北京市海淀区中关村北大 街127号北京北大博雅国际酒店大学堂4+6号厅"。除现场会议召开地点变更外， 公司 2023 年年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、审议议案 等事项均未发生变化。本次变更股东大会现场会议召开地点符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十一次会议于 2024 年 3 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本 次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 ...