业绩总结 - 公司2023年全年实现营收28.9亿元，同比增长10.9%[1] - 公司2023年净利率为7.14%，同比微降，主要受子公司中安广源商誉减值影响[3] - 公司2023年扣非归母净利润为1.74亿元，同比增长78.9%[3] - 公司经营活动现金流净额为6.47亿元，同比增长18.0%，现金流改善[4] - 公司计划在三年内以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，2023年现金红利约0.86亿元，重视股东回报[4] 未来展望 - 预计2024-2026年公司营收将分别为33.25亿元、38.06亿元和43.63亿元，同比增长15.1%、14.5%和14.6%，归母净利润分别为3.23亿元、4.23亿元和5.38亿元，同比增长61.9%、31.0%和27.1%，维持“买入”评级[6] - 2026年预计营业总收入将达到4363百万元，较2023年增长50.8%[11] - 2026年预计净利润为556百万元，较2023年增长170.9%[11] - 2026年预计每股收益为0.93元，较2023年增长165.7%[11] - 2026年预计市净率为1.79，较2023年下降24.4%[11] - 2026年预计总资产周转率为0.54，较2023年增长12.5%[11] 其他新策略 - 公司发布股权激励草案，涵盖6名副总经理/1位财务负责人/其他管理人员及核心骨干，考核指标包括净利润、净资产现金回报率等[5] - 公司评级标准包括买入、增持、中性、减持和无投资评级[12]

业绩总结 - 公司2023年实现营收28.9亿，同比增长10.9%[1] - 公司综合毛利率为42.3%，同比增加2.6个百分点，净利率为7.1%，同比下降0.2个百分点[1] - 公司计量业务、可靠性环境试验业务、集成电路检测等主业稳健增长，2023年营收均有不同程度增长[1] 未来展望 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为3.5、4.5、5.7亿元，复合增长率为42%[2] - 公司2023-2026年营业收入分别为2888.91、3535.46、4102.53、4632.49百万元，增长率逐年递增[4] 风险提示 - 公司风险提示包括公信力和品牌受不利事件影响、政策和行业标准变动、新建实验室产能不达预期[3] 市场比较 - 公司2024-2025年平均PE分别为17、14倍，与可比公司相比处于合理水平[6] - 可比公司华测检测、谱尼测试和苏试试验的PE分别为21.86、27.91、22.74倍，平均值为24.17倍[7] 财务数据 - 销售商品提供劳务收到现金/营业收入为4764.63，同比增长101.40%[1] - 资产负债率分别为39.50%、34.75%、34.09%、33.02%[1] - 带息债务/总负债分别为49.79%、48.82%、47.50%、46.04%[1]

公司基本信息 - 公司股票简称为广电计量，股票代码为002967[7] - 公司的中文名称为广电计量检测集团股份有限公司，中文简称为广电计量[7] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 广电计量检测集团2023年营业收入达到28.89亿元，同比增长10.94%[9] - 净利润达到1.99亿元，同比增长8.39%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为6.47亿元，同比增长18.02%[9] 公司业务范围 - 公司所属行业为“M745 质检技术服务”，主要业务包括计量服务、检测服务、EHS评价服务等专业技术服务，拥有CMA、CNAS、CATL及特殊行业资质等经营资质[20] - 公司提供计量、检测、EHS评价服务，并收取技术服务费用[21] - 公司是国内服务市场范围最广、服务资质最齐全的大型第三方计量机构之一[21] 公司发展战略 - 公司的发展战略是在2025年成为计量检测行业的龙头企业和著名品牌，并在多个细分领域具备领先性、占据主导地位[100] - 公司借助核心业务发展优势和上市资本平台，推动从单一检测向“计量+检测+科研/认证”综合化业务结构优化升级[100] - 公司通过“产业+资本”双轮驱动，夯实内生强劲增长基础，构筑整合系统能力和融资平台，加大推进外延投资并购等资本运作[100] 公司内部控制 - 公司持续完善内部控制体系，制订或修订了近十项管理制度，提升规范运作与内部控制[140] - 公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，保障内控制度及配套制度的贯彻实施[140] - 公司纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[141] 公司治理 - 公司严格遵守相关法律法规和规范性文件规定，优化公司治理结构，健全治理制度和完善内控体系[109] - 公司保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、提名权、股东大会召集权、提案权、表决权等权利，积极为股东行使股东权利提供便利[109] - 公司独立董事对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益[109]

本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章 程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2023 年度工作中，勤 勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执 行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极 建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进 行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整理利益，保护 中小股东合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人博士研究生学历，副研究员；历任广东省高级人民法院 书记员、助审员、审判员、民二庭副庭长、审管办副主任，曾任 广东省高级人民法院审监一庭副庭长，现任广东财经大学法学院 教师、佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至 今，任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 一、全年出席董事会次数、方 ...

广电计量检测集团股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | 党建工作 | 29 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

广电计量检测集团股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 本着恪尽职守的工作态度，认真履行监督职责，列席董事会和股 东大会，对公司经营管理、重大事项、财务状况以及公司董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极维护公司及 股东的合法权益。 一、监事会会议情况 2023 年，监事会共召开 9 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 29 日，公司第四届监事会第十三次会议 审议通过《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议 案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度 内部控制自我评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》《关于高级管理人员 2022 年度薪酬考核和 2023 年度业绩考 核目标的议案》《关于计提资产减值准备的议案》。 监事会就公司 2022 年年度报告发表专项审核意见，认为董 ...

GRGTEST） 广电计量 一 股票代码：002967 一 印 H LEEF 2023 环境、社会和治理 (ESG) 报告 广 电 计 量 检 测 集 团 股 份 有 限 公 司 G R G M E T R O L O G Y & T E S T G R O U P C O . , L T D. GRGTEST 删 广电计量2023年度环境、社会和治理（ESG）报告 关于本报告 | 编制依据 本报告参照了联合国《可持续发展目标》（SDGs）、全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标 准》以及社会责任国家标准《社会责任指南》（GB/T 36000）、中国社会科学研究院《中国企业 社会责任报告指南》（CASS-ESG5.0）等相关规定以及MSCI等主流ESG评级指数。广电计量（股 票代码：002967）作为在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市的国有企业，本报告同时 结合了深交所有关披露建议以及国务院国资委办公厅相关要求进行编制。 | 报告获取 本报告以电子版形式发布，可在广电计量官网（www.grgtest.com）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 下载本报告电子文本。 丨报告说明 本报告 ...

中信证券股份有限公司 关于广电计量检测集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广电 计量检测集团股份有限公司（以下简称"广电计量"或者"公司"）2020 年非 公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等有关规定，对广电计量使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进 行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广电计量检测集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号），公司非公开发行 46,153,846 股人民币普 通股，每 股发行 价格 32.50 元， 募集资金 总额 1,499,999 ...

中信证券股份有限公司 关于广电计量检测集团股份有限公司 变更部分募集资金用途及新增募投项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的相关要求，中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广电计量检测集团股 份有限公司（以下简称"广电计量"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的 保荐人，对广电计量 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将 核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，公司非公开发行 46,153,846 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 32.50 元，募集资金总额 1,499 ...

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 27 日 17:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯 大楼 6 楼 1 号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈荣先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（张晓莉女士以通讯方式出席），董事 和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-008 广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2023 年年度报告。 1 （三）审议通过《关于 202 ...