证券简称：科安达 证券代码：002972 公告编号：2023-048 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 摘要 2023 年 9 月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 风险提示 1、本员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、轨道交通高端装备制造行业，人才是企业的核心，尤其核心管理人员与 核心技术（业务）骨干是公司最宝贵的财富。公司管理层和核心骨干与公司利 益和价值创造紧密关联，为实现同公司利益共享，风险共担，激发管理层和核 心骨干在特殊发展时期的积极性和创造性，推动公司转型升级，实现高质量、 可持续发展，开展本期员工持股计划。同时，也有利于健全公司治理机制、完 善公司薪酬体系，有利于公司未来业绩提升。 2、《深圳科安达电子科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及摘 要系依据《中华人民共和国公 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法 2023 为规范深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称" 科安达"或" 公司 "） 2023 年员工持股计划（以下简称" 员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳科安达电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳科安达电子科技股份有 限公司 2023年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"）之规定， 特制定本《2023年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。 一、本员工持股计划遵循的基本原则及履行的程序 （一）本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证 ...

经审议，监事会认为：公司 2023 年员工持股计划实施前，公司已通过职 工代表大会充分征求员工意见，公司董事会提出的《2023 年员工持股计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和 决策合法、有效，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，亦 不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，本次员工 持股计划有利于公司可持续发展。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-047 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年第四次会议于 2023 年 9 月 27 日（星期三）在公司总部会议室以现 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的合规性说明 深圳科安达电子科技股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开第六届董事会 2023 年第四次会议，经认真审阅相关会议资料及全体董事充分 全面的讨论与分析，现就《公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本 员工持股计划"） 内容的合规性作出说明如下： 4、本员工持股计划的实施有利于健全激励与约束机制，符合公司长远发展 的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，《公司 2023 年员工持股计划（草案）》的制定及内容具备合规性。 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 1、本员工持股计划依据公司的实际情况制定和实施，已通过召开职工代表 大会充分征求意见，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定。 2、本员工持股计划的相关审议和决策程序合法、有效，不存在公司以摊派、 强行分配等方式强制员工参与的情形。 3、 ...

证券简称：科安达 证券代码：002972 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 2023 年 9 月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 风险提示 1、本员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、轨道交通高端装备制造行业，人才是企业的核心，尤其核心管理人员与 核心技术（业务）骨干是公司最宝贵的财富。公司管理层和核心骨干与公司利 益和价值创造紧密关联，为实现同公司利益共享，风险共担，激发管理层和核 心骨干在特殊发展时期的积极性和创造性，推动公司转型升级，实现高质量、 可持续发展，开展本期员工持股计划。同时，也有利于健全公司治理机制、完 善公司薪酬体系，有利于公司未来业绩提升。 2、《深圳科安达电子科技股份有限 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-049 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 公司第六届董事会2023年第四次会议审议通过了《关于提议召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15，结束 时间为 2023 年 10 月 16 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-046 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，有利于完善和健全公司长效激励机制，留住优秀人才和业务骨干，实 现员工与公司共同成长、共享成果，促进公司可持续、稳定发展，董事会同意本 次员工持股计划。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。董事王涛、郑捷 曾、苏晓平作为本员工持股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。 独立董事对本议案 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-045 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无新增、修改、否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14：30 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9：15 至 2023 年 9 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中 心 C 座 15 楼公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:公司董事长郭丰明先生 （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼22、23层 (518048) 电话:+86-755-8281-6698 传真:+86-755-8281-6898 22 . 23/F, Tower 1, Excellence Century Centre, Fu Hua 3 Road, Futian District, Shenzhen.P.R.China 5 18048 e and the see a la 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 致:深圳科安达电子科技股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(下称"本所")接受深圳科安达电子科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年第一次临 时股东大会(下称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(下称"《 ...

公司概况 - 科安达是一家专业从事轨道交通产品研发、生产、销售的国家高新技术企业 [1] - 公司成立于1998年，获评为工信部国家级第一批专精特新"小巨人"企业 [1] - 证券代码：002972 [1] 发展战略 - 采用"1+3+N"产品战略，开发计轴和防雷之外的更多核心产品 [2][3] - 智能道岔融雪系统是重点开拓产品，市场空间广阔 [3] - 通过新技术迭代升级原有产品 [3] - 积极开拓国际市场以打造新增长空间 [3] 业务拓展 - 集成事业部目前以智慧核电项目为主，为核电站提供安全智能化系统解决方案 [4] - 未来将拓展到智慧城市、智慧建筑、物联网等领域 [4] - 主要业务方向包括建筑智能化、信息化、系统集成、软件开发及应用、运营维护等 [4] 研发能力 - 研发人员占比较大，对学历和资质有明确要求 [5] - 聘请外部研发专家和顾问指导产品研发 [5] 投资者关系 - 2023年9月7日在公司总部会议室举行现场接待交流会 [1] - 参与机构包括中金银海、幸福阶乘、富拓私募等多家投资机构 [1] - 公司董事会秘书郭泽珊女士负责接待 [1]