关联交易审批 - 与关联自然人30 - 300万元交易由董事会批准并披露，300万元以上由股东会批准[12] - 与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%交易由董事会批准并披露[12] - 与关联法人3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上交易由股东会批准[14] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易时，关联董事需回避表决[10][12] - 股东会审议关联交易时，关联股东需回避表决[11][12] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上应及时披露[18] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应及时披露[18] 关联交易其他规定 - 关联交易应签书面合同，遵循平等自愿、等价有偿原则[8] - 未获事前批准已执行的关联交易，应在获知事实之日起六十日内履行批准程序[16] - 为关联人提供担保不论数额大小，均需董事会审议后提交股东会审议[16] - 关联交易涉及“提供财务资助”等以发生额为披露计算标准，连续十二个月累计计算[19] - 与关联人首次进行特定日常经营关联交易，按实际或预计当年全年累计同类交易总金额适用规定[20] - 以后年度持续进行特定日常经营关联交易，最迟于披露上一年度年报时预计当年全年累计同类交易总金额[21] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为[22] - 参股公司发生的关联交易，以交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额适用规定[22] 文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限为十年[24]

会议出席情况 - 2024年董事会、股东大会应出席与实际出席次数一致，无委托和缺席[4][7] - 第三届薪酬与考核、提名委员会实际出席次数与应出席次数相同[5] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[9] 议案审议情况 - 2024年多次会议审议通过续聘、股权激励等议案[10][12][13] 独立董事情况 - 报告期内独立董事现场工作15个工作日，无相关提议情况[17][18]

投资审批制度 - 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度[4] - 交易涉及资产等多项指标达一定比例，董事会或股东会审批[6][7] 信息管理 - 子公司重大事项报告公司财务和董事会秘书[20] - 被投资公司设专人与董事会秘书沟通[20] 制度说明 - 制度依强制性规范自动调整[22] - 董事会负责解释制度，股东会审议生效修改[22]

会议出席情况 - 2024年董事会、股东大会应出席与实际出席次数相符，无委托和缺席[5][8] - 第三届各委员会应出席与实际出席次数一致[6] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 议案审议情况 - 2024年审议通过续聘审计机构、总经理等多项议案[12][14][15][16] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事有效履职，现场工作15个工作日[17][18] - 独立董事无提议召开董事会等情况[19]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财[9] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[21] - 每12个月内累计用超募资金偿债或补流不超超募资金总额30%[25] 募集资金专户管理 - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[10] - 存在两次以上融资，应独立设置募集资金专户[8] - 超募资金应存放于募集资金专户管理[9] 募集资金投资计划 - 超最近一次募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[15] - 募集资金投资产品期限不得超十二个月[18] - 募投项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并披露[33] 协议签订与有效期 - 募集资金到位后1个月内与保荐人等签三方监管协议[9] - 协议有效期届满前提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[11] 资金置换与节余处理 - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[18] - 节余募集资金（含利息）达或超项目净额10%，使用需股东会审议[30] - 节余募集资金（含利息）低于500万或低于项目净额1%，可豁免程序并年报披露[30] 检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[32] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[32] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展情况[33] - 保荐人或独财至少每半年对募集资金存放与使用现场检查一次[35] - 每个会计年度结束后，保荐人或独财对年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[35] 监督与处罚 - 监事会有权检查、监督募集资金使用情况[36] - 公司及其董监高违规，受证券监管机构处罚外，公司也将处罚当事人[36] - 公司对违规当事人处罚包括降薪、降职或免职等，并可要求赔偿损失[36] 办法相关 - 本办法由公司董事会负责解释[38] - 本办法自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[39] - 本办法与相关规定不一致时，以相关规定为准[39] - 本办法未作规定的，适用相关规定[39]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内未发现公司财务与非财务报告内控重大缺陷[17] - 内控评价报告基准日公司保持有效财务报告内控[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100.00%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额100.00%[6] 未来展望 - 下一年度公司将完善内控、加强风险管控[19] 其他新策略 - 确定战略与企业管理部为全面预算归口管理部门[10] - 制定《投资管理规定》规范对外投资行为[12] - 制定《募集资金管理办法》，审计部季度报告使用情况[12]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开7次会议[2] - 容诚出具2024年度审计报告反映年末财务状况[4] 未来展望 - 2025年监事会计划多方面监督公司[7]

委托理财计划 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金投资金融机构理财产品[2] - 投资产品有保本型、固定收益型，不含风险投资品种[2] 审议与期限 - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过委托理财议案[3][7] - 委托理财尚须提交股东大会审议，通过后12个月内额度可滚动使用、投资期限有效[4][5] 其他情况 - 受托方与公司无关联关系，监事会认为符合公司利益并同意[6][7] - 公司将采取措施控制委托理财投资风险[8]

会议情况 - 独立董事专门会议2025年第一次会议于4月10日通讯表决召开[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会[1][2] - 审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，同意提交董事会[3][4]

综合授信 - 2025年度公司及控股子公司计划申请综合授信额度不超10亿元[2] - 综合授信含流动资金贷款等业务[2] - 授信额度申请期限自股东大会审议通过起1年，可循环使用[2] - 公司授权董事长或指定代理人签署相关法律文件[2] - 该事项经董事会通过后需提交股东大会审议[2]