股东大会时间 - 2024年12月27日14:30现场会议召开[2][3][25] - 2024年12月27日9:15 - 15:00网络投票[3][23] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月23日[5] - 登记时间为2024年12月24日8:00 - 17:00[11] 会议审议 - 审议修订《公司章程》等议案[8] - 换届选举董监高[9][26] - 提案1.00需2/3以上表决权通过[8] 投票相关 - 网络投票代码362984，简称麒麟投票[16] - 不同提案投票填报规则[16] - 重复投票以首次有效为准[19]

公司信息 - 公司证券代码为002984，证券简称为森麒麟，债券代码为127050，债券简称为麒麟转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名谢东明为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[19] - 被提名人及其直系亲属与股东任职和持股有相关限制[21][22] - 被提名人最近十二个月内无相关情形[26] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 章程 2024 年 12 月 | 目录 | | --- | | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

公司信息 - 证券代码为002984，证券简称为森麒麟，债券代码为127050，债券简称为麒麟转债[1] 独立董事候选人 - 谢东明作为公司第四届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] - 需具备注册会计师资格等条件或相关工作经验[18] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[20][21] - 本人最近相关时间无违规情形[26][29][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36]

董事会提名 - 公司董事会提名李鑫为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[18] - 会计专业人士需5年以上专业岗位全职经验[19] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[21][22] - 近十二个月无相关限制情形[26] - 近三十六个月无刑事、行政处罚及交易所谴责批评[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

公司信息 - 证券代码为002984，证券简称为森麒麟，债券代码为127050，债券简称为麒麟转债[1] 独立董事候选人情况 - 丁乃秀作为独立董事候选人，与公司不存在影响独立性的关系[2] - 会计专业人士被提名需有经济管理高级职称且在会计等岗位5年以上全职经验[18] - 候选人及直系亲属不满足多项持股及任职限制条件[20][21] - 候选人最近十二个月无相关情形，三十六个月未受相关谴责批评[26][32] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[38]

公司章程修订 - 2024年12月11日第三届董事会第三十三次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟将董事会成员人数由9名调整为不少于7名，独立董事3人不变[2] - 修订事项需提交股东大会审议，修改后章程已刊载于巨潮资讯网[2] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关备案登记事宜[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2024年12月11日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 人事选举 - 选举刘炳宝、纪晓龙为第四届监事会非职工代表监事[3][4] - 任期自股东大会审议通过起三年[5] 议案审议 - 审议通过续聘信永中和为2024年度会计师事务所议案[7] - 两议案均需提交股东大会审议[6][8]

董事会候选人提名 - 拟选举3名独立董事候选人，包括李鑫、丁乃秀、谢东明[2] - 拟提名6名非独立董事候选人，包括秦龙、林文龙等[4] 候选人资格 - 3名独立董事候选人具备担任资格，谢东明为会计专业人士且3人均取得深交所认可资格证书[2] - 6名非独立董事候选人具备担任资格[4] 其他 - 第三届董事会提名委员会委员为丁乃秀、李鑫、秦龙[6] - 文件日期为2024年12月11日[6]

公司信息 - 证券代码为002984，证券简称为森麒麟，债券代码为127050，债券简称为麒麟转债[1] 独立董事候选人条件 - 需具备五年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[18] - 候选人及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[20] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] - 候选人最近十二个月内不具有相关所列任一种特定情形[26] - 候选人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[29] - 候选人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[36]