董事会换届 - 公司第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[4] - 2024年12月11日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过换届选举相关议案[3] - 第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[5] - 换届选举议案需提交股东大会审议，采用累积投票制表决[5] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议[4] 人员变动 - 第三届董事会非独立董事金胜勇任期届满后不再任职[6] 人员持股 - 金胜勇直接持股895,720股，占总股本0.09%，间接持股3,045,000股，占总股本0.29%[6] - 秦龙直接持有公司股份384,248,728股，占总股本的37.11%，实际控制企业合计持有6.25%股份[14] - 林文龙直接持有公司股份44,617,423股，占总股本4.31%[15] - 秦靖博直接持有公司股份884,156股，占总股本0.09%[17] - 许华山间接持有公司股份1,050,001股，占总股本0.1%[19] - 王倩间接持有公司股份196,002股，占总股本0.02%[20] 人员关联 - 林文龙与公司其他相关人员无关联关系[15] - 秦靖博与秦龙为父子关系，与其他相关人员无关联关系[17] - 许华山与公司其他相关人员无关联关系[19] - 谢东明与公司其他董监高及持股5%以上股东、实控人无关联关系[26] 违规事项 - 秦龙于2024年11月29日因涉嫌短线交易公司可转债被中国证监会立案，尚无明确结论[6] - 秦龙承诺自买入相关可转债之日起12个月内不以任何方式卖出[8] 其他 - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》等[10] - 谢东明不存在不得担任公司董事等多种情形[26]

■是 □否 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会现就提名李鑫为青岛森麒麟轮 胎股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被 ...

公司章程修订 - 2024年12月11日第三届董事会第三十三次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟将董事会成员人数由9名调整为不少于7名，独立董事3人不变[2] - 修订事项需提交股东大会审议，修改后章程已刊载于巨潮资讯网[2] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关备案登记事宜[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2024年12月11日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 人事选举 - 选举刘炳宝、纪晓龙为第四届监事会非职工代表监事[3][4] - 任期自股东大会审议通过起三年[5] 议案审议 - 审议通过续聘信永中和为2024年度会计师事务所议案[7] - 两议案均需提交股东大会审议[6][8]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十三次会议于2024年12月11日召开，9名董事全部参加表决[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》，拟调董事会成员人数，需股东大会审议[3][5] - 审议通过换届选举第四届董事会非独立董事、独立董事议案，需审核和审议[6][11][12][13][15][17] - 审议通过续聘信永中和为2024年度会计师事务所议案，需股东大会审议[18][22] - 审议通过召开公司2024年第六次临时股东大会的议案[23]

监事会换届 - 2024年12月11日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过换届选举议案[3] - 第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[3] - 提名刘炳宝、纪晓龙为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] 监事任期与持股 - 非职工代表监事候选人选举经股东大会通过后任期三年[4] - 刘炳宝间接持股1,260,000股，占总股本0.12%[8] - 纪晓龙未持股[9]

公司信息 - 公司证券代码为002984，证券简称为森麒麟，债券代码为127050，债券简称为麒麟转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名谢东明为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[19] - 被提名人及其直系亲属与股东任职和持股有相关限制[21][22] - 被提名人最近十二个月内无相关情形[26] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

公司信息 - 证券代码为002984，证券简称为森麒麟，债券代码为127050，债券简称为麒麟转债[1] 独立董事候选人 - 谢东明作为公司第四届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] - 需具备注册会计师资格等条件或相关工作经验[18] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[20][21] - 本人最近相关时间无违规情形[26][29][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36]

一、关于提名公司第四届董事会独立董事的审查意见 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第四届董事会独立董事 及非独立董事的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细 则》等相关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会认真审阅了相关文件后，对提名公司第四届董事会独立董事及非独立董事相关事项 发表审查意见如下： 本次拟选举的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，经充分了解本次提 名的 3 名独立董事候选人的履历、专业背景等情况,我们认为以上人员具备担任公司独 立董事的专业知识、经验和能力，未发现其存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等规定的不能担任独立董事的情况。独立董事候选人李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先 生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，谢东明先生为会计专业人 士。 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-134 | | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开 第三届董事会第三十三次会议，决定于2024年12月27日（星期五）14:30召开2024 年第六次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2024年第六次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五） 其中，通过深圳 ...