业绩总结 - 2024年完成轮胎产量3222.61万条，较上年同期增长10.22%[2] - 2024年半钢胎产量3130.38万条，较上年同期增长10.24%[2] - 2024年全钢胎产量92.23万条，较上年同期增长9.80%[2] - 2024年完成轮胎销售3140.87万条，较上年同期增长7.34%[2] - 2024年半钢胎销量3049.23万条，较上年同期增长7.12%[2] - 2024年全钢胎销量91.64万条，较上年同期增长15.52%[2] - 2024年实现营业收入851071.85万元，较上年同期增长8.53%[2] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润218602.01万元，较上年同期增长59.74%[2] - 截至报告期末，公司总资产1741777.01万元，较上年末增长11.30%[2] - 截至报告期末，公司净资产1349307.94万元，较上年末增长14.48%[2] 会议情况 - 2024年公司董事会召集并组织7次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会6次[9] - 2024年10月18日第三届董事会第三十一次会议审议多项议案，包括《2024年第三季度报告》等[8] - 2024年11月7日第三届董事会第三十二次会议审议调整2022年股票期权激励计划行权价格等议案[8] - 2024年12月11日第三届董事会第三十三次会议审议换届选举公司第四届董事会非独立董事等议案[8] - 2024年12月27日第四届董事会第一次会议审议聘任公司高级管理人员等议案[8] - 2024年1月29日2024年第一次临时股东大会审议2024年度为子公司提供担保等议案[10] - 2024年2月23日2024年第二次临时股东大会审议以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案[10] - 2024年3月21日2023年年度股东大会审议2023年年度报告及摘要等多项议案[10] 未来展望 - 2025年公司董事会将继续发挥核心作用，争取完成各项经营指标[14] - 公司将提升规范运作和治理水平[15] - 公司将履行信息披露义务，确保信息及时、真实、准确和完整[15] - 公司将做好投资者关系管理工作，加强与投资者联系和沟通[15] - 公司将以投资者需求为导向，优化披露内容[15] - 公司将增强信息披露的针对性和有效性[15] 合规情况 - 2024年公司严格履行信息披露义务，未发生内幕信息泄露等违规情形[12]

2024年监事会会议情况 - 2024年共召开9次监事会会议，各次会议审议多项议案[3][4] 2025年监事会计划 - 加强监督检查，督促内控体系建设和运行[13] - 加强学习和业务培训[14] - 遵循诚信原则履行监督职责促发展[14]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日14:30召开[2] - 现场会议时间为2025年5月15日14:30，网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3] - 会议采取现场表决和网络投票相结合的方式[5] - 股权登记日为2025年5月9日[6] - 会议地点在山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室[8] - 提案6.00需关联股东回避表决，独立董事将在本次年度股东大会上进行述职[10][11] - 登记时间为2025年5月12日8:00 - 17:00，登记地点在山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号[13] - 网络投票代码为362984，投票简称为麒麟投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19]

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月23日召开，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][5][7][12][14][19][20] 薪酬拟定 - 拟定公司监事津贴为0万元/年，其他职务监事按规定发薪[16] 报告情况 - 《2024年年度报告》等报告内容真实准确完整[5] - 《2025年第一季度报告》编制和审议合规，内容真实准确完整[20] 其他事项 - 公司建立完备内控体系，报告反映内控实际情况[9] - 2024年度募集资金使用正常[14] - “研发中心升级项目”延期合规[19]

会议与议案 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年4月23日召开，9名董事全部参加表决[3] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[4][6][8][11][14][17][20][27][30][34][36][38] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案需提交股东大会审议[7][10][13][19][22] 薪酬与津贴 - 拟定独立董事谢东明、丁乃秀、李鑫津贴标准为10（单位未提及），不含绩效奖金[24] - 拟定高级管理人员薪酬，林文龙124万人民币/年等[31] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》关联董事4人回避表决，赞成票5票[27][28] 项目延期 - 同意将“研发中心升级项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[30] 报告与审议 - 公司审计委员会审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项议案[9][12][16][18][21][33][35][37] - 国泰海通证券、信永中和会计师事务所出具核查意见、鉴证报告或审计报告[15][20][32] - 公司发布2024年度内部控制审计报告等[40]

业绩总结 - 2024年度净利润2,186,020,148.42元[4] - 2024年末公司资本公积4,589,183,623.29元，未分配利润6,710,071,160.93元[4] - 2024年末母公司可供股东分配利润2,798,342,326.42元[4] 分红情况 - 拟每10股派2.9元，拟派红利300,283,690.29元[4] - 2024年度合计拟派红利666,598,683.85元，占净利润30.49%[6] - 2024年现金分红516,595,436.85元，2023年301,466,441.87元，2022年为0[7] 回购情况 - 2024年股份回购金额150,003,247元视同现金分红[5] - 2024年回购注销总额307,502,904元，2023和2022年为0[7]

内部控制评价 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司自评于2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[10] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[12] 治理结构 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构[12] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[13] 内部审计 - 公司设立审计部作为内部审计机构，由审计委员会领导[14] 风险控制 - 公司建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[15] - 公司就主要业务流程建立完善制度及工作流程控制总体风险[15] 制度规范 - 公司制定多项制度规范货币资金、采购业务和合同管理[16] - 公司制定多项制度规范固定资产、存货、销售、成本费用等管理[17][18] 合规情况 - 报告期内募集资金使用无违规情况[20] - 报告期内公司未发生除为合并报表范围内子公司担保以外的其他担保事项[20] - 报告期内公司关联交易按规定履行审批程序，定价公允[21] 信息管理 - 公司建立完善内部信息传递和沟通渠道，设证券事务部负责信息披露等[22] 内控评价工作 - 公司依据企业内部控制规范体系及评价制度开展内控评价工作[23] - 公司确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致[23] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按营业收入、资产总额错报金额划分[25] - 财务报告内部控制缺陷定性标准分重大、重要、一般缺陷[24] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准以营业收入、资产总额衡量损失[26] - 按营业收入、资产总额损失金额划分非财务报告内部控制缺陷等级[27] - 严重违反国家法律法规等情况为重大缺陷[27] - 公司民主决策程序存在但不够完善等情况为重要缺陷[27] - 除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷为一般缺陷[27] - 公司内部缺乏民主决策程序等导致重大决策失误为重大缺陷[28]

内控范围 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[2] 治理结构与审计 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构[4] - 公司设立审计部，由董事会下设审计委员会领导[5] 风险与制度管理 - 公司建立风险评估体系，识别内外部风险并制定应对措施[7] - 公司就主要业务流程建立制度及工作流程控制风险[8] - 公司制定多项制度规范资金活动、采购、合同等管理[8][9][10][11][12][13][14] 研发与项目管理 - 公司持续加大研发投入，加强技术人才队伍建设，推动产品创新[11] - 公司建立《基建管理制度》，规范工程项目流程[11] 内控评价与核查 - 公司依据相关体系开展内控评价，确定内控缺陷认定标准[17][18][19][20][21] - 报告期内未发现财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[24][25] - 保荐机构核查认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[27]

募资情况 - 公司首次公开发行6900.00万股A股，每股18.96元，募资13.0824亿元，净额12.09127亿元[1] 项目进度 - 截至2024年12月31日，航空轮胎项目投资进度98.82%[4] - 研发中心升级项目投资进度76.52%，延期至2025年12月[4][5] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[4] 审批情况 - 2025年4月23日董事会通过部分募投项目延期议案[9] - 监事会、保荐机构认为延期符合规定[10][12]

培训安排 - 国泰海通对森麒麟2024年度持续督导培训于2025年4月15日进行[1] - 培训方式为现场与线上结合，地点在森麒麟现场会议室[1] - 培训人员为陈轶超，对象含董监高、中层以上等人员[1] 培训内容 - 培训内容为《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》及《中华人民共和国证券法（2019修订）》相关内容[2] 培训效果 - 公司配合培训，有助于提高规范运作和信息披露水平[4][5] 保荐代表 - 保荐代表人为陈轶超和叶盛荫[6]