融资计划 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超380,000万元融资额度[2] - 融资额度含新增及续期，可循环使用[2] - 融资方式包括流动资金借款、贸易融资等[2] 决策安排 - 董事会授权董事长或总经理在额度内签文件办手续[2] - 授权有效期自董事会审议通过起12个月[2] 融资说明 - 向无关联关系金融机构申请融资[3] - 申请融资为满足公司发展和经营需要[3] - 公司经营好，申请融资无重大财务风险[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月6日14:30召开[2] - 现场会议2月6日14:30，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议采取现场表决和网络投票结合方式[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年1月23日[6] - 登记时间1月24日8:00 - 17:00，地点在青岛[11] 会议地点与提案 - 会议地点在山东省青岛市公司会议室[8] - 审议提案含总议案等三项[10] 投票相关 - 提案2.00关联股东回避，中小投资者单独计票披露[10] - 网络投票代码362984，简称为麒麟投票[17] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[25]

资金安排 - 2025年度向金融机构申请不超38亿元融资额度[3] - 2025年度为子公司提供25亿元连带责任担保[5] - 2025年度拟用不超30亿元自有资金投资理财[8] 业务决策 - 监事会同意2025年度开展商品和外汇套期保值业务[7][10] - 监事会同意2025年度日常关联交易预计事项[11] 会议情况 - 第四届监事会第二次会议于2025年1月10日召开[2] - 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》等需提交股东大会审议[6][12]

财务计划 - 2025年度公司融资额度不超380,000万元[3] - 2025年度公司担保额度合计250,000万元[6] - 2025年度商品期货套期保值动用资金上限不超20,000万元[9] - 2025年度公司投资理财资金不超300,000万元[11] - 2025年度外汇套期保值业务规模不超500,000万元或等值外币[13] 会议表决 - 第四届董事会第二次会议2025年1月10日召开[2] - 多项议案表决结果均为9票赞成，0票反对和弃权[3][6][9][11]

可转换公司债券 - 2021年11月11日发行21,989,391张可转换公司债券，总额219,893.91万元[3] - 初始转股价格为34.85元/股[6] 转股价格调整 - 2022年4月29日，转股价格调为34.68元/股[7] - 2022年11月15日，转股价格修正为28.52元/股[8] - 2023年8月30日，转股价格调为28.67元/股[9] - 2024年1月16日，转股价格调为28.66元/股，注销股份5,205,569股，占比0.70%[10] - 2024年4月19日，转股价格调为20.20元/股[12] - 2024年5月10日，转股价格调为20.16元/股，注销股份5,239,000股，占比0.51%[12] - 2024年10月21日，转股价格调为19.95元/股[13] 2024年第四季度情况 - “麒麟转债”因转股减少112,594,300元，转股数量5,639,270股，剩余余额2,086,120,500元[16] - 限售条件流通股/非流通股变动前330,186,797股，占比32.07%，变动后330,410,727股，占比31.91%[17] - 无限售条件流通股变动前699,252,051股，占比67.93%，变动后704,994,915股，占比68.09%[17] - 总股本变动前1,029,438,848股，变动后1,035,405,642股[17] - 限售条件流通股/非流通股增加223,930股[17] - 无限售条件流通股增加5,742,864股[17] - 总股本增加5,966,794股[17] 其他变动原因 - 原董事、董事会秘书卸任，增加高管锁定股223,930股[17] - 股票期权激励计划行权，增加无限售条件流通股103,594股[18]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月22日发出[2] 参会情况 - 应参加表决监事3名，实际3名均现场参加[2] - 推举刘炳宝主持会议[2] 选举结果 - 选举刘炳宝担任公司第四届监事会主席[3] - 赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[3] - 任期至第四届监事会任期届满[3]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表414人，代表股份547,005,082股，占比52.8302％[3] - 中小股东及代表406人，代表股份51,686,855股，占比4.9920%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意546,758,322股，占比99.9549％[5] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意546,150,762股，占比99.8438％[7] 人员选举情况 - 秦龙等6人当选董事，同意股数及占比不等[8][9][11][15][16] - 刘炳宝、纪晓龙当选非职工代表监事，同意股数及占比不等[17][18][19] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开等程序及决议合法有效[20] 备查文件 - 包含2024年第六次临时股东大会会议决议及法律意见[21]

公司治理 - 公司第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 公司第四届监事会由3名监事组成，任期三年[6] - 2024年12月27日完成换届选举[2] - 董事会下设四个专门委员会[5] 股权结构 - 金胜勇直接持股0.09%，间接持股0.29%[9] - 林文龙直接持股4.31%[14] - 秦靖博直接持股0.09%[15] - 许华山间接持股0.1%[17] - 王倩间接持股0.02%[18] - 范全江间接持股0.19%[19] - 姜飞间接持股0.01%[20] - Philippe OBERTI和牟晋宝未持股[22][23]

会议信息 - 公司2024年第六次临时股东大会于2024年12月27日召开[4] - 董事会于2024年12月11日决议召集，12日发布通知公告[6][7] - 现场会议12月27日14:30召开，网络投票时间为当日[9] 参会情况 - 出席股东及代理人共414人，代表股份547,005,082股，占比52.8302%[11] - 现场12人，代表股份495,998,007股，占比47.9039%[11] - 网络投票402人，代表股份51,007,075股，占比4.9263%[12] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意546,758,322股，占比99.9549%[16] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意546,150,762股，占比99.8438%[17] 人员选举 - 选举秦龙等非独立董事、李鑫等独立董事、刘炳宝等非职工代表监事，同意股数及占比不等[17][23][26]

人事变动 - 公司2024年12月27日召开二届职代会选举杨贞为第四届监事会职工代表监事[3] - 公司第四届监事会由杨贞、刘炳宝、纪晓龙组成[3] 股份情况 - 杨贞间接持股9,800股，占总股本0.0009%[6] - 公司取消杨贞已获授未行权股票期权份额并注销[4] 人员背景 - 杨贞现任森麒麟总经办部长、监事，与董监高及大股东等无关联[6] - 杨贞不存在不得担任监事情形[4][6] 任期情况 - 公司第三届监事会任期即将届满[3] 比例要求 - 职工代表监事比例不低于三分之一[3]