| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开第三 届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在2023年 度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托 的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。为保持审计工作的连续性与稳定 性，公司拟续聘信永中和为公司2024年度审计 ...

公司信息 - 证券代码为002984，证券简称为森麒麟，债券代码为127050，债券简称为麒麟转债[1] 独立董事候选人情况 - 丁乃秀作为独立董事候选人，与公司不存在影响独立性的关系[2] - 会计专业人士被提名需有经济管理高级职称且在会计等岗位5年以上全职经验[18] - 候选人及直系亲属不满足多项持股及任职限制条件[20][21] - 候选人最近十二个月无相关情形，三十六个月未受相关谴责批评[26][32] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[38]

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 章程 2024 年 12 月 | 目录 | | --- | | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

公司信息 - 证券代码为002984，证券简称为森麒麟，债券代码为127050，债券简称为麒麟转债[1] 独立董事候选人条件 - 需具备五年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[18] - 候选人及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[20] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] - 候选人最近十二个月内不具有相关所列任一种特定情形[26] - 候选人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[29] - 候选人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[36]

董事会换届 - 公司第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[4] - 2024年12月11日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过换届选举相关议案[3] - 第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[5] - 换届选举议案需提交股东大会审议，采用累积投票制表决[5] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议[4] 人员变动 - 第三届董事会非独立董事金胜勇任期届满后不再任职[6] 人员持股 - 金胜勇直接持股895,720股，占总股本0.09%，间接持股3,045,000股，占总股本0.29%[6] - 秦龙直接持有公司股份384,248,728股，占总股本的37.11%，实际控制企业合计持有6.25%股份[14] - 林文龙直接持有公司股份44,617,423股，占总股本4.31%[15] - 秦靖博直接持有公司股份884,156股，占总股本0.09%[17] - 许华山间接持有公司股份1,050,001股，占总股本0.1%[19] - 王倩间接持有公司股份196,002股，占总股本0.02%[20] 人员关联 - 林文龙与公司其他相关人员无关联关系[15] - 秦靖博与秦龙为父子关系，与其他相关人员无关联关系[17] - 许华山与公司其他相关人员无关联关系[19] - 谢东明与公司其他董监高及持股5%以上股东、实控人无关联关系[26] 违规事项 - 秦龙于2024年11月29日因涉嫌短线交易公司可转债被中国证监会立案，尚无明确结论[6] - 秦龙承诺自买入相关可转债之日起12个月内不以任何方式卖出[8] 其他 - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》等[10] - 谢东明不存在不得担任公司董事等多种情形[26]

■是 □否 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会现就提名李鑫为青岛森麒麟轮 胎股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被 ...

公司章程修订 - 2024年12月11日第三届董事会第三十三次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟将董事会成员人数由9名调整为不少于7名，独立董事3人不变[2] - 修订事项需提交股东大会审议，修改后章程已刊载于巨潮资讯网[2] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关备案登记事宜[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2024年12月11日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 人事选举 - 选举刘炳宝、纪晓龙为第四届监事会非职工代表监事[3][4] - 任期自股东大会审议通过起三年[5] 议案审议 - 审议通过续聘信永中和为2024年度会计师事务所议案[7] - 两议案均需提交股东大会审议[6][8]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十三次会议于2024年12月11日召开，9名董事全部参加表决[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》，拟调董事会成员人数，需股东大会审议[3][5] - 审议通过换届选举第四届董事会非独立董事、独立董事议案，需审核和审议[6][11][12][13][15][17] - 审议通过续聘信永中和为2024年度会计师事务所议案，需股东大会审议[18][22] - 审议通过召开公司2024年第六次临时股东大会的议案[23]

监事会换届 - 2024年12月11日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过换届选举议案[3] - 第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[3] - 提名刘炳宝、纪晓龙为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] 监事任期与持股 - 非职工代表监事候选人选举经股东大会通过后任期三年[4] - 刘炳宝间接持股1,260,000股，占总股本0.12%[8] - 纪晓龙未持股[9]