股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表414人，代表股份547,005,082股，占比52.8302％[3] - 中小股东及代表406人，代表股份51,686,855股，占比4.9920%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意546,758,322股，占比99.9549％[5] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意546,150,762股，占比99.8438％[7] 人员选举情况 - 秦龙等6人当选董事，同意股数及占比不等[8][9][11][15][16] - 刘炳宝、纪晓龙当选非职工代表监事，同意股数及占比不等[17][18][19] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开等程序及决议合法有效[20] 备查文件 - 包含2024年第六次临时股东大会会议决议及法律意见[21]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月22日发出[2] 参会情况 - 应参加表决监事3名，实际3名均现场参加[2] - 推举刘炳宝主持会议[2] 选举结果 - 选举刘炳宝担任公司第四届监事会主席[3] - 赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[3] - 任期至第四届监事会任期届满[3]

人事变动 - 公司2024年12月27日召开二届职代会选举杨贞为第四届监事会职工代表监事[3] - 公司第四届监事会由杨贞、刘炳宝、纪晓龙组成[3] 股份情况 - 杨贞间接持股9,800股，占总股本0.0009%[6] - 公司取消杨贞已获授未行权股票期权份额并注销[4] 人员背景 - 杨贞现任森麒麟总经办部长、监事，与董监高及大股东等无关联[6] - 杨贞不存在不得担任监事情形[4][6] 任期情况 - 公司第三届监事会任期即将届满[3] 比例要求 - 职工代表监事比例不低于三分之一[3]

公司治理 - 2024年12月27日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全参会[3] - 选举秦龙为董事长，表决全票通过[4] - 董事会下设四个专门委员会，委员及主任委员表决全票通过[7] 人员聘任 - 聘任林文龙为总经理，表决全票通过[9] - 聘任秦靖博等多名人员为副总经理，表决全票通过[10][11][12][13][14][15]

交易情况 - 2024年4月19日，秦龙卖出“麒麟转债”30,500张，成交408.60万元[2] - 2024年7月3、4日，秦龙买入“麒麟转债”，成交2,095.46万元[2] 行政处罚 - 青岛证监局对秦龙警告并罚款12万元[3][5] - 处罚终结，对公司无重大影响，不触及退市情形[6]

行业或公司 * **行业**：轮胎行业 * **公司**：深圳半钢胎公司 核心观点和论据 1. **公司盈利能力持续领先同业**：主要由于产品结构、生态化制造和海外布局三个因素推动。[1] 2. **未来成长性主要体现在海外基地投产和品牌建设**：摩洛哥基地1200万条产能预计9月30号首台下线，品牌建设能力提升。[2] 3. **公司营业能力持续领先**：销售毛利率、净利率和ROA均位于同行业领先水平。[4] 4. **半钢胎是公司核心产品**：半钢胎营业能力优于全钢胎，销售价格高于同业，市占率稳定上升。[6][7] 5. **海外布局领先**：摩洛哥基地布局优势明显，海外市场销售占比和毛利率领先同业。[8][9] 6. **成本优势**：人工费用占比低于同业，人均创收和人均创利领先同业。[12] 7. **产能扩张节奏平稳**：产能利用率高，产能扩张幅度适中。[13] 8. **资产结构和质量优秀**：资产质量低，流动资产占比高。[14] 9. **高端配套业务发展**：成为多个汽车整车厂的核供应商，高端配套业务有望实现弯道超车。[15][20] 10. **原材料价格波动**：三季度原材料价格上涨，四季度开始回落，但短期内传导顺畅。[17] 11. **行业占比提升趋势**：过去十三年行业占比持续提升，未来趋势将进一步演绎。[18] 12. **利润增长**：预计明年利润增速在25%左右，市值对应明年估值不到10倍。[19] 其他重要内容 * 公司在品牌建设方面投入增加，通过聘请海外专家提升研发能力。[3] * 公司在人才培养方面表现良好，人均薪酬较高。[16] * 海外轮胎厂产能减产或关停，国内轮胎企业全球化布局优化。[18]

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开第三 届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在2023年 度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托 的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。为保持审计工作的连续性与稳定 性，公司拟续聘信永中和为公司2024年度审计 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁乃秀作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会提名为 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■是 □否 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 如否，请详细说明 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 章程 2024 年 12 月 | 目录 | | --- | | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

公司信息 - 证券代码为002984，证券简称为森麒麟，债券代码为127050，债券简称为麒麟转债[1] 独立董事候选人条件 - 需具备五年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[18] - 候选人及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[20] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] - 候选人最近十二个月内不具有相关所列任一种特定情形[26] - 候选人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[29] - 候选人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[36]