公司治理 - 2024年12月27日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全参会[3] - 选举秦龙为董事长，表决全票通过[4] - 董事会下设四个专门委员会，委员及主任委员表决全票通过[7] 人员聘任 - 聘任林文龙为总经理，表决全票通过[9] - 聘任秦靖博等多名人员为副总经理，表决全票通过[10][11][12][13][14][15]

交易情况 - 2024年4月19日，秦龙卖出“麒麟转债”30,500张，成交408.60万元[2] - 2024年7月3、4日，秦龙买入“麒麟转债”，成交2,095.46万元[2] 行政处罚 - 青岛证监局对秦龙警告并罚款12万元[3][5] - 处罚终结，对公司无重大影响，不触及退市情形[6]

行业或公司 * **行业**：轮胎行业 * **公司**：深圳半钢胎公司 核心观点和论据 1. **公司盈利能力持续领先同业**：主要由于产品结构、生态化制造和海外布局三个因素推动。[1] 2. **未来成长性主要体现在海外基地投产和品牌建设**：摩洛哥基地1200万条产能预计9月30号首台下线，品牌建设能力提升。[2] 3. **公司营业能力持续领先**：销售毛利率、净利率和ROA均位于同行业领先水平。[4] 4. **半钢胎是公司核心产品**：半钢胎营业能力优于全钢胎，销售价格高于同业，市占率稳定上升。[6][7] 5. **海外布局领先**：摩洛哥基地布局优势明显，海外市场销售占比和毛利率领先同业。[8][9] 6. **成本优势**：人工费用占比低于同业，人均创收和人均创利领先同业。[12] 7. **产能扩张节奏平稳**：产能利用率高，产能扩张幅度适中。[13] 8. **资产结构和质量优秀**：资产质量低，流动资产占比高。[14] 9. **高端配套业务发展**：成为多个汽车整车厂的核供应商，高端配套业务有望实现弯道超车。[15][20] 10. **原材料价格波动**：三季度原材料价格上涨，四季度开始回落，但短期内传导顺畅。[17] 11. **行业占比提升趋势**：过去十三年行业占比持续提升，未来趋势将进一步演绎。[18] 12. **利润增长**：预计明年利润增速在25%左右，市值对应明年估值不到10倍。[19] 其他重要内容 * 公司在品牌建设方面投入增加，通过聘请海外专家提升研发能力。[3] * 公司在人才培养方面表现良好，人均薪酬较高。[16] * 海外轮胎厂产能减产或关停，国内轮胎企业全球化布局优化。[18]

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开第三 届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在2023年 度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托 的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。为保持审计工作的连续性与稳定 性，公司拟续聘信永中和为公司2024年度审计 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-134 | | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开 第三届董事会第三十三次会议，决定于2024年12月27日（星期五）14:30召开2024 年第六次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2024年第六次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五） 其中，通过深圳 ...

公司信息 - 公司证券代码为002984，证券简称为森麒麟，债券代码为127050，债券简称为麒麟转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名谢东明为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[19] - 被提名人及其直系亲属与股东任职和持股有相关限制[21][22] - 被提名人最近十二个月内无相关情形[26] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 章程 2024 年 12 月 | 目录 | | --- | | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

■是 □否 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会现就提名李鑫为青岛森麒麟轮 胎股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被 ...

公司信息 - 证券代码为002984，证券简称为森麒麟，债券代码为127050，债券简称为麒麟转债[1] 独立董事候选人 - 谢东明作为公司第四届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] - 需具备注册会计师资格等条件或相关工作经验[18] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[20][21] - 本人最近相关时间无违规情形[26][29][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36]

公司信息 - 证券代码为002984，证券简称为森麒麟，债券代码为127050，债券简称为麒麟转债[1] 独立董事候选人情况 - 丁乃秀作为独立董事候选人，与公司不存在影响独立性的关系[2] - 会计专业人士被提名需有经济管理高级职称且在会计等岗位5年以上全职经验[18] - 候选人及直系亲属不满足多项持股及任职限制条件[20][21] - 候选人最近十二个月无相关情形，三十六个月未受相关谴责批评[26][32] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[38]