青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第三届董事会第二十六次会议，决定于2024年5月6日（星期一）14:30召开2024 年第三次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月6日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所系统投票的时间为：2024年5月6日 ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 使用募集资金向募投项目投资主体提供借款 以实施募投项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为青岛森麒 麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对森麒麟使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投 项目事项进行了核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净额为人民币 2,789,610,146.80 元。2023 年 8 月 17 日，上述募集资金经信永中和会计师事 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于2024年4月18日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月13日以通 讯及直接送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先 生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 （二）审议通过《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为：公司本次变更向特定对象发行股票募集资金用途是公司根据 募集资金使用的实际情况及公司战略规划做出的审慎决定，有利于 ...

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于2024年4月18日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年4月15日以通讯及直接送达方式发出。 海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名， 董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作 原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

财务表现 - 2024年第一季度，青岛森麒麟轮胎股份有限公司营业收入达21.15亿元，同比增长27.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.04亿元，同比增长101.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.99亿元，同比增长2.97%[5] - 基本每股收益为0.68元，同比增长74.36%[5] - 公司轮胎产量和销售量均有较大增长，全钢胎产量增长148%，销售量增长175.28%[11] - 公司实现营业收入211,509.95万元，净利润50,371.85万元，较上年同期分别增长27.59%和101.34%[11] - 公司总资产1,606,691.75万元，净资产1,224,256.65万元，较上年末分别增长2.66%和3.87%[11] - 公司本期营业总收入为2,115,099,456.05元，较上期有所增加[18] - 公司本期营业总成本为1,588,115,068.22元，较上期有所增加[18] - 青岛森麒麟轮胎股份有限公司2024年第一季度营业利润为5.301亿人民币，同比增长约102.5%[19] - 净利润为5.037亿人民币，同比增长约101.3%[19] - 综合收益总额为5.456亿人民币，同比增长约197.7%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.989亿人民币，同比增长约3.0%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.499亿人民币，较上期下降约6.3亿人民币[22] 资产状况 - 公司持有的交易性金融资产增长幅度为278.95%，主要系本期购买理财产品所致[8] - 公司预付款项增长幅度为105.26%，主要系本期预付原材料采购货款增加所致[8] - 公司在建工程增长幅度为59.45%，主要系海外项目在建工程支出增加所致[8] - 公司销售费用增长幅度为69.56%，主要系本期销售规模增大相应增加的销售费用[8] - 公司研发费用增长幅度为80.00%，主要系本期研发投入增加所致[8] - 公司非流动资产合计为7,236,660,362.26元，较上期有所增加[17] - 公司资产总计为16,066,917,530.89元，较上期略有增长[17] - 公司流动负债合计为1,708,339,040.91元，较上期略有下降[17] - 公司非流动负债合计为2,116,012,016.69元，较上期有所增加[18] - 公司所有者权益合计为12,242,566,473.29元，较上期有所增长[18] 股权结构 - 公司股东普通股股东总数为36,650股，前十名股东中最大股东为秦龙持股37.15%[8] - 公司通过回购股份注销并减少注册资本，累计回购股份达到5,205,569股[12] - 公司进行了新一轮股份回购并用于注销并减少注册资本的事项，相关公告已发布[13] - 公司向特定对象发行股票94,307,847股，发行价格为29.69元/股，新增股份已于2023年8月上市流通[15] 国际市场 - 公司子公司在美国商务部反倾销调查中终裁单独税率为1.24%，有望提升竞争力和盈利能力[14]

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于 "麒麟转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127050；债券简称：麒麟转债； 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年度权益分派， 根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规 定，公司可转换公司债券"麒麟转债"自 2024 年 4 月 10 日至 2023 年度权益分派股权 登记日（即 2024 年 4 月 18 日）止暂停转股。2023 年度权益分派股权登记日后的第一 个交易日起恢复转股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于实施权益分派期间"麒麟转债"暂停转股的公告》（公告编号：2024-049）。 根据相关规定，"麒麟转债"将在 2023 年度权益分派股权登记日（即 2024 年 4 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）通过 股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,500,000 股，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上述股份不享 有本次 2023 年度利润分配权利。故本次实际参与权益分派的总股本为公司现有总股本 738,777,253 股剔除已回购股份 2,500,000 股后的 736,277,253 股。 2、公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 738,777,253 股剔除已回 购股份 2,500,000 股后的 736,277,253 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.100000 元 人民币现金，每 10 股送红股 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于调整麒麟转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127050；债券简称：麒麟转债； 2、调整前转股价格：人民币28.66元/股； 3、调整后转股价格：人民币20.20元/股； 4、转股价格调整生效日期：2024年4月19日。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕2293 号"文件核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 11 日公开发行 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,893.91 万元（以下简称"本次发行"）。经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1217 号"文同 意，公司 219,893.91 万元可转换公司债券于 2021 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于实施权益分派期间"麒麟转债"暂停转股的公告 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注 意。 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127050；债券简称：麒麟转债； 2、转股起止时间：2022年5月17日至2027年11月10日； 3、暂停转股时间：2024年4月10日至2023年度权益分派股权登记日； 4、恢复转股：2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 鉴于青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 21 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司将 根据相关规定实施2023年度权益分派。根据《青岛森麒麟轮胎股份有限 ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：森麒麟 保荐代表人姓名：陈轶超 联系电话：021-23185895 保荐代表人姓名：叶盛荫 联系电话：021-23185898 现场检查人员姓名：陈轶超 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 21 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监事会、 股东大会会议文件。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是 ...