证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-093 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长秦龙先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2023年11月9日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023年11月9日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月9日9:15 －9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络 投票的具体时间为2023年11月9日 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230185-0001 号 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 9 日（星期四）召开。德恒上 海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、王筱宁律师（以 下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

合作与市场布局 - 公司今年正式为芬兰诺记轮胎旗下主品牌“Nokian”全球最高端雪地胎产品供货，后续合作将持续进行 [2][3] - 2023年配套市场销量预计突破100万条，已成为德国大众等多家整车厂商合格供应商，未来定位攻坚全球中高端主机厂 [3] - 已为广汽埃安、昊铂等新能源车企提供轮胎配套，获得德国大众等配套资格，超低滚阻技术突破5.0‰，致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者 [4][5] - 摩洛哥项目已开工建设，因其是“一带一路”非洲桥头堡、政局稳定、政策友好、地理位置优越等利于公司业务拓展 [5] 经营与产能 - 产品持续供不应求，四季度订单饱满，经营态势良好 [3][6] - 青岛及泰国两座基地现有设计产能可技术改造挖潜，同时抓紧新产能建设，择机并购国际知名轮胎企业在“833plus”战略规划内 [4] 核心竞争力与业务占比 - 核心竞争力体现在产品高端化、制造智能化等多方面，产销量和市场份额持续提升 [3] - 主营业务主要来自汽车轮胎销售，航空轮胎已小批量供货并推进客户开发 [3][4][6] 分红与股东情况 - 董事会将考量加大分红或公积金转增送股建议，2022年度已实施股份回购视同现金分红，2023年因发展需求留存未分配利润 [4] - 2023年第三季度报告各项指标创历史新高，近期未收到股东减持计划，实控人等今年2 - 5月增持约415万股，增持平均成本31.26 - 32.19元/股 [5][6] 政策与业务规划 - 美国商务部对泰国乘用车及轻卡轮胎反倾销第一轮复审初裁公司单独税率为1.24%，预计终裁结果2024年一季度发布 [6][7] - 坚持聚焦主业，无其它新业务 [7]

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"麒麟转债"将于 2023 年 11 月 13 日按面值支付第二年利息，每 10 张 "麒麟转债"（面值 1000 元）利息为人民币 5.00 元（含税）。 3、除息日：2023 年 11 月 13 日（星期一） 4、付息日：2023 年 11 月 13 日（星期一） 5、"麒麟转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 可转换公司债券2023年付息公告 2、债权登记日：2023 年 11 月 10 日（星期五） 6、"麒麟转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 10 日，凡在 2023 年 11 月 10 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息：2023 年 1 ...

公司信息 - 证券代码为002984，证券简称为森麒麟，债券代码为127050，债券简称为麒麟转债 [1] 活动背景 - 公司于2023年10月25日披露《2023年第三季度报告》，为加强与投资者互动交流、构建和谐投资者关系，将参加“2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”并召开2023年第三季度业绩说明会 [2] 活动方式与时间 - 采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与 - 活动时间为2023年11月8日15:00至17:00 [2] 参与人员 - 公司董事兼总经理林文龙、董事兼董事会秘书金胜勇、独立董事李鑫、财务总监许华山、保荐代表人焦阳、财务部长宋全强、证券事务代表王倩将与投资者进行沟通交流 [2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于2023年11月7日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面，公司将在活动中回答投资者普遍关注的问题 [2]

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 暨召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日披露了 《2023年第三季度报告》，为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关 系，公司将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年青岛辖区上市公司投资 者集体接待日活动"，届时公司将同时召开2023年第三季度业绩说明会，现将有关 事项公告如下： 本次集体接待日活动暨业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演APP，参与本次集体接待日活动暨业绩 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 可行性研究报告 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡 子午线轮胎项目（二期） 可行性研究报告 2023 年 10 月 | 导言 | 3 | | --- | --- | | 一、项目名称、实施主体及建设地点 | 3 | | （一）项目名称 | 3 | | （二）实施主体 | 3 | | （三）建设地点 | 3 | | 二、项目提出背景及必要性 | 4 | | （一）响应国家"一带一路"倡议号召，积极"走出去"到合作国家建设轮胎产能 | 4 | | （二）践行公司"833plus"战略规划，深入实施全球化发展战略 | 4 | | （三）依托海外项目的运营经验、全球化人才储备，保证项目平稳建设 | 5 | | （四）全球领先的智能制造模式，先进"智造"力量走出去 | 5 | | 三、投资环境分析 | 6 | | （一）政治、宗教局势稳定 | 6 | | （二）经济发展前景良好 | 6 | | （三）地理位置优势 | 6 | | （四）全球潜力市场，与欧美市场保持密切经贸关系 | 6 | | （五）基础设施完善 | 7 | | （六）税收优惠政策优 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-080 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于选举公司第三届董事会独立董事并 鉴于公司独立董事变更将会导致董事会任职成员发生变动，为保证公司董事 会各专门委员会正常有序开展相关工作，在前述独立董事候选人经公司股东大会 选举通过的前提下，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会同意调整公司第三届董事 会专门委员会委员，相关调整情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 委员组成（调整前） | 委员组成（调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 秦龙（主任委员）、徐文英、林文龙 | 秦龙（主任委员）、丁乃秀、林文龙 | | 2 | 提名委员会 | 徐文英（主任委员）、李鑫、秦龙 | 丁乃秀（主任委员）、李鑫、秦龙 | | 3 | 审计委员会 | 宋希亮（主任委员）、李鑫、林文龙 | 谢东明（主任委员）、李鑫、丁乃秀 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 李鑫（主任委员）、宋希亮、秦靖博 | 李鑫（主 ...

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于2023年10月24日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年10月19日 以直接送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会现就提名谢东明为青岛森麒 麟轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 交易所业务规 ...