证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-007 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司北京京瀚禹电子 工程技术有限公司减少注册资本的议案》，根据实际经营情况及未来战略发展规 划，同意苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业 （有限合伙）分别减少对北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称"京瀚 禹"）的出资额 2,142.86 万元、1,857.14 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-002）。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 收购控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司少数股东股权的议案》，基于 战略规划和发展需要，并为提高经营决策效率，实现经营目标，公司以人民币 60,00 ...

市场扩张和并购 - 公司拟6亿元受让京瀚禹36.75%股权，完成后持股87.75%[2] - 转让价格6亿，以自有/自筹资金出资[12] 业绩总结 - 2022年末京瀚禹营收44440.80万元，净利润15738.41万元[10] - 2023年9月末营收27694.24万元，净利润8248.54万元[10] 其他数据 - 2024年1月31日京瀚禹评估增值率160.77%[10] 其他新策略 - 京瀚禹注册资本将从4亿减至3.6亿[8]

市场扩张和并购 - 公司拟收购京瀚禹36.75%股权，申请3.6亿元并购贷款支付对价款[1][2] - 贷款期限60个月，可分笔提款，敞口金额不超交易对价60%[2] - 京瀚禹减资后注册资本变为36,000万元，公司持股51%[3] 业绩总结 - 2022年末京瀚禹资产122,334.06万元、负债12,908.11万元、净利润15,738.41万元[4] - 2023年9月末京瀚禹营收27,694.24万元、净利润8,248.54万元[4]

市场扩张和并购 - 公司以6亿元受让京瀚禹36.75%股权[3] - 收购完成后将持有京瀚禹87.75%股权[3] 其他新策略 - 公司向银行申请并购贷款支付收购价款[5] - 以收购的京瀚禹36.75%股权提供质押担保[5]

公司治理 - 2022年6月2日提名李玉华为第三届董事会独立董事候选人[1] - 李玉华担任独立董事至今[1] 违规情况 - 李玉华及董事会声明与事实不符，违反深交所规定[1][3] 监管要求 - 深交所要求公司及相关人员整改并遵守信披义务[3] - 监管函于2024年2月23日发布[3]

违规情况 - 2022年6月《独立董事提名人声明》内容与事实不符，李玉华任职公司家数超五家[1] - 王飞对公司违规行为负有主要责任[2] 监管措施 - 北京监管局对公司、李玉华、王飞出具警示函并记入诚信档案[2] - 需15个工作日内报送书面整改报告[3] 后续处理 - 公司将积极整改并提交报告[4] - 监管措施不影响公司正常生产经营[4]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-001 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 01 月 09 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第七次 会议的通知，本次会议于 2024 年 1 月 12 日上午在公司会议室以现场会议结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司减少注 册资本 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-002 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资概述 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"） 于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公 司北京京瀚禹电子工程技术有限公司减少注册资本的议案》，根据实际经营情况 及未来战略发展规划，同意苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎 叁号投资合伙企业（有限合伙）分别减少对北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以 下简称"京瀚禹"）的出资额 2,142.86 万元、1,857.14 万元。本次减资的对价按 照 2021 年 12 月苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合 伙企业（有限合伙）对京瀚禹增资时的原始投资款金额计算，苏州汉虎创业投资 合伙企业（有限合伙）减少对京瀚禹的出资 2,142.86 万元的对价为 30,000 万 元，珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）减少对京瀚禹的出资 1 ...

一、媒体报道 近日，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"北摩高科"或"公 司"）关注到有部分媒体在网络发布不实报道，虽然部分媒体已撤稿，但依然给 公司带来较大的负面影响。公司及公司董事会对此高度关注，为避免对投资者构 成误导，现予以澄清说明。 二、澄清说明 1、北摩高科及其实际控制人王淑敏女士均未与阎月亮就 2020 年 9 月收购北 京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称"京瀚禹"）控股权事项签订任何对 赌协议。媒体发布的《业绩承诺及补偿协议》(又称"对赌协议")，并不属实。 公司将保留追究相关当事人及发布不实报道主体的法律责任的权利，以维护公司 及广大股东的合法权益。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-039 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日 特此公告。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会 2、北摩高科公司财务报表均按照企业会计准则的规定编制，所有年报均经 过立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，且出具了标 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"北摩高科"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议， 并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘公 司 2023 年年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容 详见公司于 2023 年 04 月 20 日、2023 年 5 月 13 日披露在《中国证券报》、《证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于 2023 年 12 月 26 日收到立信会计师事务所出具的《关于变更北京北 摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年审计项目签字注册会计师的函》，现将具 体情况公告如下： 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023 ...