公司本次组织机构调整有利于优化管理，对生产经营业绩不造成重要或实 质性影响。 特此公告。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-068 广东宇新能源科技股份有限公司 关于调整组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为适应公司战略发展需要，进一步规范与优化组织机构，提高公司创新能力 和管理水平，公司拟对组织机构作如下调整：（1）增设生产技术部，全面统筹各 子公司生产管理工作；撤销设计管理部，相关工作并入生产技术部管理。（2）成 立设备部和工程部。设备部全面统筹各子公司设备管理工作；工程部全面统筹工 程项目建设、物资采购管理及信息化建设等工作；撤销设备工程部。（3）增设储 运中心、质检中心，全面负责各子公司储运管理和质量检验管理工作；撤销各子 公司储运部、质量检验部。调整后的公司组织架构如下： 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 16 日 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-064 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议通知于 2024 年 5 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 15 日在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡 先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议： 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《关于吸收合并全资子公司的议案》 为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟对 全资子公司湖南与新贸易有限公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，湖南与 新贸易有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、权益以及人 员 ...

经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟对全资子公司湖南与新贸易有限公司实施整体吸收合并。吸收合并完 成后，湖南与新贸易有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、 权益以及人员等一切权利与义务由公司承继。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七 次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以 通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席聂 栋良先生召集并主持，董事会秘书谭良谋先生列席了会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-065 二、会议审议情况 监事会认为：本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构 ...

股东大会时间 - 现场会议于2024年6月3日14:30开始[2] - 网络投票时间为2024年6月3日9:15 - 15:00[2][16] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月27日[3] - 登记时间为2024年5月31日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[7] 会议相关 - 审议总议案及吸收合并全资子公司的议案[4] - 会议地点在广东省惠州市大亚湾区石化大道中426号中海油大厦9楼920会议室[4] - 议案由公司第三届董事会第三十二次会议提交，相关公告于2024年5月16日刊登在巨潮资讯网[6] 投票信息 - 网络投票代码为362986，投票简称为宇新投票[14]

关于吸收合并全资子公司的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并下属全资子 公司湖南与新贸易有限公司（以下简称"与新贸易"）。吸收合并完成后，与新贸 易的法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、权益以及人员等一切权利与义 务由公司承继。 本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十七次会 议、2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第五次临 时股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-067 广东宇新能源科技股份有限公司 与新贸易为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次 吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及 全体股东的利益。 一、交易情况概述 为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟对 全资子公司与新贸易实施整体吸收合并。吸收合 ...

公司决策 - 2024年5月13日第四次独立董事专门会议通讯召开，3位独立董事全出席[1] - 会议表决3票同意吸收合并全资子公司湖南与新贸易有限公司[1][2] - 吸收合并事项提交董事会审议[1] 财务情况 - 湖南与新贸易有限公司财务报表已100%纳入公司合并报表[1]

本次财务资助事项尚需提交公司股东大会批准。 二、被资助对象的基本情况 国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐人"）作为广东宇 新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宇 新股份向控股子公司惠州博科环保新材料有限公司（以下简称"博科新材"） 提供财务资助的关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财务资助暨关联交易概述 2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意在不影响公司正常生 产经营的情况下，向博科新材提供总额度不超过人民币 100,000 万元（含上年 末存量财务资助余额 43,370.76 万元）的财务资助，期限 60 个月，借款利率按 公司同期可比 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属上市公司所有者净利润4.54亿元[1] - 2023年度母公司实现净利润2.17亿元[1] - 2023年度加权平均净资产收益率为17.21%[7] 利润分配 - 拟每10股派现金1元，共派现3842.11万元，占净利润8.47%[2] - 2023年度利润分配方案待股东大会审议[9] 投资计划 - 2022年募投项目计划总投资33.84亿元，实际募资净额9.39亿元[7] - 2024年投资项目二期计划总投资11.08亿元[7]

担保额度与范围 - 2023年公司及控股子公司预计对外担保额度从60亿元增至76亿元[5] - 为资产负债率高于70%的子公司担保不超68.45亿元，低于70%的不超7.55亿元[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计归母净资产100%，对资产负债率超70%单位担保超50%[2] 具体担保业务 - 为宇新新材向民生惠州新增1亿元综合授信提供担保，原授信2亿元，共计3亿元[6] - 解除对与新贸易编号ZB6609202300000006合同项下1亿元全部担保责任[6] - 对宇新新材担保金额1.892亿元，可用额度2000万元；对与新贸易担保0，可用额度1亿元[9] 子公司业绩 - 宇新新材2023年末资产21.23亿元，负债17.08亿元，营收12.01亿元，净利润313.26万元[11] - 宇新新材2024年Q1资产21.70亿元，负债17.54亿元，营收3.07亿元，净利润4.43万元[11] - 与新贸易2023年末资产4059.43万元，负债1624.72万元，营收9.94亿元，净利润1322.04万元[12] - 与新贸易2024年1 - 3月资产743.90万元，负债20.79万元，净利润 - 142.99万元[12] 其他 - 宇新新材股权结构中，公司出资3.5亿元占比70%，上海润金占比30%[10] - 截至2024年3月31日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额213,938.07万元[14] - 上述担保占公司2023年末经审计净资产的56.91%[14] - 公司不存在对合并报表外单位提供的担保[14] - 公司及子公司无逾期债务、诉讼及败诉对应的担保金额[14]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-059 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《2024 年第一季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 22 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先 念先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员等列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 特此公告。 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 董事会 ...