2025 年第一次独立董事专门会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 15 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事 会秘书胡锐列席会议，会议由独立董事吴肯浩主持。会议的出席人数、召集召开 程序、议事内容等符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 广东宇新能源科技股份有限公司 二、《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》 经审核，公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案与公司的年度 发展规划相匹配，符合公司目前处于发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分 红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发 展。因此，独立董事一致同意公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方 案，并同意将该事项提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-031 广东宇新能源科技股份有限公司 关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》，为降低公司整体融资成 本，保证控股子公司业务运营的资金需求，公司全资子公司惠州宇新化工有限责 任公司（以下简称"宇新化工"）拟向控股子公司惠州宇新新材料有限公司（以 下简称"宇新新材"）、惠州博科环保新材料有限公司（以下简称"博科新材"） 提供借款，现将有关事项公告如下： 一、借款事项概述 1、基本情况 因宇新新材、博科新材建设及经营所需，在不影响宇新化工正常生产经营的 情况下，宇新化工拟向宇新新材提供不超过人民币 15,000 万元（含上年度存量 借款余额 1,429.40 万元）、向博科新材提供不超过人民币 50,000 万元（含上年 度存量借款余额 17,31 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 开始（参加现场会议的股东请 于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 广东宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-020 广东宇新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳美高梅酒店会议厅以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席聂栋良主持。公司董事会秘书胡锐列席了会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《2024 年度监事会工作报告》 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 2、《2024 年度财务决算报告》 监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年 的财务状况、经营成果以及现金流量。 相关内容详见公司同日在 ...

审计相关 - 天健会计师事务所具备证券从业资格，能满足公司财务审计要求[1] - 天健完成公司2024年度各项财务报告审计工作[1] - 公司拟继续聘任天健为2025年度审计机构[1]

分红与财务安排 - 公司拟以383,500,152股为基数，每10股派现3元，共派现115,050,045.60元，占净利润37.47%[13] - 公司拟滚动使用不超9亿元闲置自有资金现金管理，期限1年[22] 担保与资助 - 公司及子公司拟为子公司担保，额度不超76亿元，含前期60.32亿元[15] - 公司拟向博科新材提供不超150,000万元财务资助，含存量82,372.67万元[17] - 宇新化工拟向宇新新材提供不超15,000万元借款，含存量1,429.40万元[18] - 宇新化工拟向博科新材提供不超50,000万元借款，含存量17,318.13万元[18] 会议与报告 - 第四届董事会第二次会议于2025年4月18日召开，7董事全出席[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多报告表决通过，部分需提交股东大会[3][4][5][7] - 公司拟调整募投项目部分建设内容，表决通过[21] - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，表决通过[24]

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）基本内容 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-026 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司披露现金分红方案后，不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配和资本公积金转增股本方案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于上市公司所有者的净利润为 307,049,274.90 元，累计期末未分配利润为 1,740,674,200.61 元。其中，2024 年度母公司实现净利润 31,636,286.28 元，减去 按照净利润 10％提取的法定盈余公积金 3,163,628.63 ...

国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 全资子公司向控股子公司提供借款的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对宇新股份全资子公司惠州 宇新化工有限责任公司（以下简称"宇新化工"）向控股子公司惠州宇新新材料有 限公司（以下简称"宇新新材"）、惠州博科环保新材料有限公司（以下简称"博 科新材"）提供借款相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、借款事项概述 因宇新新材、博科新材建设及经营所需，在不影响宇新化工正常生产经营的 情况下，宇新化工拟向宇新新材提供不超过人民币 15,000.00 万元（含上年度存量 借款余额 1,429.40 万元）、向博科新材提供不超过人民币 50,000.00 万元（含上年度 存量借款余额 17,318.13 万元）的借款，借款期限 60 ...

天健审〔2025〕2-240 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广东宇新能源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称宇新股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宇新股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宇新股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宇新股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并财报对应总额均为100%[1] 内控情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷按与利润、资产关系及错报比例分级[4][7] - 报告期及评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11][12] 保荐评价 - 保荐人认为公司法人治理结构健全，内控有效，自评报告基本反映内控情况[14]