股票回购 - 公司完成2022年部分限制性股票回购注销，数量710,500股，价格7.11元/股，金额5,051,655元[1] - 回购注销后公司总股本减少710,500股[2] 股本变更 - 截至2024年10月16日，公司减少13人实收股本710,500元，归还资金5,051,655元[2] 信息变更 - 公司注册地拟从广东惠州惠东县白花镇变更为惠州新材料产业园新材二路8号[2] - 公司注册资本拟从38,421.0652万元变更为38,350.0152万元[4] - 公司股份总数拟从38,421.0652万股变更为38,350.0152万股[4]

激励计划会议 - 2022 - 2024年多次召开董事会、监事会及股东大会审议激励计划相关议案[3][4][5][6][7] 业绩考核 - 2023 - 2024年业绩考核目标：2023年净利润较2021年增不低于150%，实际增220.52%，2024年较2021年增不低于190%[10] 解除限售 - 首次授予限制性股票第二个限售期2024年12月1日届满，2日进入解除限售期，比例30%[8] - 128人符合首次授予第二个解除限售期条件，考核等级A，比例100%[12] - 128人可解除限售216.237万股，占总股本0.5639%[14] 股本信息 - 公司目前总股本383,500,152股[15]

股东大会时间 - 2024年第七次临时股东大会现场会议时间为12月12日14:30[2] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月6日[3] - 会议登记时间为2024年12月11日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为362986，投票简称为宇新投票[14] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年12月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月12日9:15 - 15:00[16] 议案相关 - 《关于变更注册资本、注册地址及修改章程的议案》需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上表决通过[4] - 股东大会提案包括总议案、关于撤销吸收合并全资子公司决议的议案、关于变更注册资本等的议案[6] 其他说明 - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[19]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就[1] - 128名激励对象符合条件，可解除限售216.237万股，占总股本0.5639%[1] 公司决策 - 同意撤销吸收合并全资子公司决议并提交董事会[3] - 撤销旨在优化职能，符合公司长期利益[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第三十二次会议于2024年11月25日召开，通知11月22日邮件发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就议案3票同意[3] - 变更注册资本、注册地址及修改章程议案3票同意[3] - 撤销吸收合并全资子公司决议议案3票同意[3]

限制性股票回购注销 - 本次回购注销710,500股，占回购注销前总股本0.1849%，涉及13人[3] - 回购价格7.11元/股，回购金额5,051,655元，资金为自有资金[3][16] - 原因是激励对象离职，首次授予11人、预留授予2人离职[15] 限制性股票授予与解除限售 - 2022年11月29日首次授予登记，授予价10.59元/股，数量600.5万股[7] - 2023年9月15日向48名激励对象授予917,000股[8] - 2023年10月27日246.687万股符合第一个解除限售期条件[10] - 2024年1月24日首次授予股票第一个解除限售期股份上市流通[11] - 2022年限制性股票激励计划预留授予股票2024年10月21日进入第一个解除限售期，44人可解除限售42.14万股，占总股本0.1097%[13][14] 利润分配 - 2022年年度利润分配以228,151,400股为基数，每10股派现5元、转增4股[15] - 2023年年度利润分配以384,210,652股为基数，每10股派现1元[16] 股本变化 - 本次回购注销完成后，公司总股本减少710,500股[3] - 截至2024年10月16日，已减少13人实收股本710,500元，归还资金5,051,655元[17] - 回购注销后，有限售条件股份83,414,730股，占比21.75%；无限售条件股份300,085,422股，占比78.25%；总股本383,500,152股[20] 影响说明 - 本次回购注销对公司财务、经营、股权分布及管理团队无实质性影响[19]

担保情况 - 公司及控股子公司预计对外担保额度不超76亿元，超最近一期经审计净资产100%[3] - 为宇新新材1.6632亿元固定资产贷款提供连带责任担保，保证期2024.11.11 - 2029.11.10[5] - 截至披露日，实际累计对外担保总余额25.33336亿元，占2023年末净资产67.39%[11] 宇新新材情况 - 公司出资3.5亿元占宇新新材70%股份[8] - 2023年末宇新新材营收12.008965亿元，净利润313.26万元[8] - 2024年1 - 9月宇新新材营收11.203346亿元，净利润1102.61万元[8]

项目进展 - 公司原料管输线建设与惠州新材料产业园区管廊建设同步推进，预计明年年底建成投用 [1] - 轻烃综合利用项目一期预计在2025年上半年投产 [2] - 控股子公司惠州博科环保新材料有限公司的轻烃综合利用项目一期和二期预计将在2025年陆续投产 [3] 业绩与目标 - 公司有信心完成年度4亿利润目标，尽管大部分化工产品价格下跌 [2] - 公司采取增收、降本、提效等措施，推进经营质量提升工作，确保年初经营目标的实现 [2][3] 技术与生产 - 丁酮联产乙醇装置于2024年10月中旬试生产成功，目前已顺利达到设计值 [2] - 丁酮装置投产后，原料充足，暂时对异辛烷产量没有影响 [2] 股价与投资者关系 - 公司股价表现不佳，跌幅大于同期大盘和板块 [2] - 公司采取提高上市公司质量、规范公司治理、提高信息披露质量等措施，以提振投资者信心 [2] - 公司将继续坚持专业，创新突破，力争实现公司业绩的稳定增长，给股东带来长期回报 [2][3]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》[1] - 公司定于2024年11月6日15:00 - 16:30举办2024年第三季度业绩说明会[1] 会议方式与参与人员 - 业绩说明会采用网络互动方式，网址为https://eseb.cn/1iSXROEbCIo [1] - 出席业绩说明会人员有董事长胡先念、董事会秘书胡锐等[2] 提问与查看方式 - 投资者可于2024年11月6日15:00前通过指定平台“互动交流”栏目会前提问[2] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[2]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度应对舆情[2] - 应急领导小组由董事长任组长，董秘任副组长[6] - 信息采集组负责监控舆情、上报信息[7] 处理流程 - 知悉舆情后相关人员报董秘，董秘报领导小组并采取措施[10] - 舆情影响股价时公司自查、沟通并发布澄清公告[11] 其他策略 - 公司加强与投资者沟通，做好信息披露[12] - 违反保密义务者公司给予处分或追究法律责任[14]