预算相关 - 预算编制期为2025年1月1日至12月31日[4] - 预算按合并口径计算，合并报表范围公司共5家[4] 未来展望 - 预计2025年轻烃综合利用项目一、二期投产[6] - 预计2025年碳四深加工产业链进一步完善[6] - 预计2025年营收超100亿元[6] 确保预算措施 - 严把生产安全和产品质量关[7] - 加快推进装置项目建设进度[8] - 关注宏观经济，开发新产品新技术[8] - 强化经营，拓宽采购渠道和开拓全球市场[8] - 深化企业管理，巩固成本领先优势[8]

人员数据 - 2024年末天健所合伙人241人，从业人员8031人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] - 李永利审计年限28年，张新8年，刘珍7年，李婷、李卓林、罗钰婷3年，杨彤2年[13] 执业情况 - 天健所近三年（2022 - 2024年）受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，67名从业人员受相应处罚[6] 审计人员及时间安排 - 项目合伙人李永利自2022年起为公司提供审计服务，2022 - 2024年还担任湘财股份等项目合伙人[3][4] - 签字注册会计师张新2023年起为公司服务，2024年签署宇新股份2023年度审计报告[3][4] - 质量控制复核人韦军2021年起为公司服务，2022 - 2024年为多家公司担任复核人[3][5] - 制定总体审计策略和具体审计计划时间为2024年11月[11] - 内控测试及预审时间为2024年11月20 - 30日[11] - 存货等监盘时间为2024年12月19日[11] - 期末审计时间为2025年1月13日 - 2月15日[11] - 签署正式审计报告时间为2025年4月20日[11] 其他要点 - 公司明确天健所信息安全保护责任和要求[14] - 天健所制定系统性信息安全控制制度[14] - 天健所购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[15] - 审计项目组确定实质性测试程序，执行相关审计程序获取证据并发表标准无保留审计意见[16][17] - 广东宇新能源科技股份有限公司董事会于2025年4月18日披露相关内容[18]

人员数据 - 2024年末天健所合伙人241人，从业人员8031人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[3] 审计相关 - 2024年4 - 5月续聘天健所为2024年度审计机构议案通过[3] - 天健所审计公司2024年度财报及内控有效性，出具标准无保留意见[5][6] - 董事会审计委员会认为天健所年报审计工作按时完成、行为规范[9] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[10]

债 表 | | | | 会企02衣 | | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:厂东宇新能源 | 注释 | | 单位:人民币元 | | | 号 | 本期数 | 上年同期数 | | 一、营业收入 | 1 | 36, 190, 200. 04 | 31, 707. 75 | | 减:营业成本 | 1 | 35, 115, 108. 92 | 17, 729. 86 | | 税金及附加 | | 366, 080. 64 | 310. 015. 64 | | 销售费用 | | 1, 512, 768. 84 | -754. 72 | | 管理费用 | | 21, 668, 431. 09 | 10, 938, 340. 51 | | 研发费用 | | | | | 财务费用 | | -32, 402, 414. 64 | -34, 379, 687. 93 | | 其中:利息费用 | | | | | 利息收入 | | 32, 411, 014. 17 | 34, 383, 234. 90 | | 加:其他收益 | | 7, 045, 964. 60 | 59, 606. 40 | | 投资收益 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:30开始[2] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[16] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等14项议案[5][6] - 议案9.00需三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[8] - 登记地点为广东省惠州市惠东县相关办公室[8] 其他 - 网络投票代码为362986，投票简称为宇新投票[14] - 公告于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网[6] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-020 广东宇新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳美高梅酒店会议厅以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席聂栋良主持。公司董事会秘书胡锐列席了会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《2024 年度监事会工作报告》 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 2、《2024 年度财务决算报告》 监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年 的财务状况、经营成果以及现金流量。 相关内容详见公司同日在 ...

审计相关 - 天健会计师事务所具备证券从业资格，能满足公司财务审计要求[1] - 天健完成公司2024年度各项财务报告审计工作[1] - 公司拟继续聘任天健为2025年度审计机构[1]

分红与财务安排 - 公司拟以383,500,152股为基数，每10股派现3元，共派现115,050,045.60元，占净利润37.47%[13] - 公司拟滚动使用不超9亿元闲置自有资金现金管理，期限1年[22] 担保与资助 - 公司及子公司拟为子公司担保，额度不超76亿元，含前期60.32亿元[15] - 公司拟向博科新材提供不超150,000万元财务资助，含存量82,372.67万元[17] - 宇新化工拟向宇新新材提供不超15,000万元借款，含存量1,429.40万元[18] - 宇新化工拟向博科新材提供不超50,000万元借款，含存量17,318.13万元[18] 会议与报告 - 第四届董事会第二次会议于2025年4月18日召开，7董事全出席[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多报告表决通过，部分需提交股东大会[3][4][5][7] - 公司拟调整募投项目部分建设内容，表决通过[21] - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，表决通过[24]

业绩数据 - 2024年度净利润307,049,274.90元，母公司可供分配利润569,004,737.11元[4] - 2022 - 2024年净利润分别为430,368,541.18元、453,795,109.71元、307,049,274.90元[7] 分红情况 - 拟每10股派现金3元，共派115,050,045.60元，不送股不转增[4] - 2022 - 2024年现金分红分别为114,075,700.00元、38,421,065.20元、115,050,045.60元[7] 财务指标 - 2024年期末资产负债率48.06%，未超80%[9] - 2023、2024年财务报表项目列报金额分别为75,844,772.06元、32,500,000.00元[9] 其他情况 - 2024年度未实施股份回购[5] - 利润分配预案需股东大会审议，有不确定性[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行64,065,792股，发行价14.90元/股，募集资金95,458.03万元，净额93,864.08万元[1] - 截至期初累计项目投入为0，利息收入净额24.91万元[3][4] - 本期项目投入85,698.03万元，利息收入净额613.83万元[4] - 截至期末累计项目投入85,698.03万元，利息收入净额638.74万元[4] - 应结余募集资金8,804.79万元，实际结余相同[4] - 截至2024年12月31日，公司2个募集资金专户余额合计8,804.79万元[5][6][7] - 本年度募集资金总额投入93,864.08万元[17] 项目投资情况 - 轻烃综合利用项目承诺投资8,000.00万元，累计投入6,833.9万元，进度为90.39%[17] - 补充流动资金项目承诺投资8,864.08万元，累计投入8,864.08万元，进度为100.00%[17] - 承诺投资项目总额93,864.08万元，累计投入86,98.03万元，进度为91.30%[17] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[8] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[9] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[10] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[11] - 未达到计划进度或预计收益的项目情况为无[17] - 项目可行性发生重大变化的情况说明为无[17] - 超募资金的金额、用途及使用进展情况为无[17] - 募集资金投资项目实施地点变更情况为无[17] - 募集资金投资项目实施方式调整情况为无[17] - 公司于2024年2月19日召开了董事会第十次会议和监事会第十次会议[18] - 截至2024年12月31日，公司完成募集资金置换预先投入自筹资金30358.38万元[18] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金存专户，将用于承诺募投项目[18]