独立董事评估 - 公司2025年4月22日评估三位独立董事独立性[2] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议12次、股东大会8次[5][6] - 2024年提名委员会召开3次会议[6] - 2024年战略委员会召开2次会议[7] - 2024年审计委员会召开6次会议[7] - 2024年公司召开8次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事李国庆任期为2022年1月至2025年2月[2] - 2024年李国庆出席董事会12次、专委会11次、独董专门会议8次、股东大会8次[11] - 2024年李国庆现场工作时间总计17.5天[11] 报告编制 - 公司编制《2023年年度报告》等4份报告[14] 监督情况 - 独立董事监督未发现违规情形[13] - 无独立聘请中介机构等特定情况[14][16] - 无公开向股东征集股东权利等情况[16]

担保情况 - 公司及子公司预计对外担保额度不超76亿元，超最近一期经审计净资产100%[3] - 为宇新化工与宇新新材分别签订最高本金限额3亿担保合同[5][6] - 截至公告披露日，实际累计对外担保总余额330666.09万元，占2023年末经审计净资产82.35%[14] 子公司信息 - 宇新化工注册资本5000万元，公司认缴占比100%[9] - 宇新新材注册资本5亿元，公司认缴占比70%[10] 子公司财务 - 2024年9月30日宇新化工净资产148128.41万元[10] - 2024年9月30日宇新新材净资产43019.17万元[13]

宇新股份情况 - 4月7日宇新股份股票盘中跌停，今年来已跌去16.25% [1] - 公司成立于2009年10月，下设多家子公司，致力于以LPG为原料的有机化工产品工艺研发与生产 [1] - 嘉实基金旗下嘉实价值精选股票为宇新股份前十大股东，去年四季度增持，持股比例为1.78% [1] 嘉实价值精选股票基金情况 - 今年以来收益率0.64%，同类排名678（总1001） [1] - 基金经理为谭丽 [3] 谭丽情况 - 中国硕士，曾在多家公司任职，2007年9月加入嘉实基金，现任主基金经理 [3][4] - 累计任职时间7年又363天，任职起始日期2017 - 04 - 11，现任基金公司嘉实基金管理有限公司 [4] - 现任基金资产总规模197.30亿元，在管基金最佳任期回报146.80% [4] - 管理过嘉实沪港深回报等多只基金，如嘉实丰和灵活配置混合C任职71天回报3.38%，嘉实价值优势混合C任职2年又267天回报 - 8.20%等 [3][4] 嘉实基金管理有限公司情况 - 成立于1999年3月，董事长为安国勇，总经理为经雷 [4] - 共有3名股东，中诚信托有限责任公司持股40%、立信投资有限责任公司持股30%、DWS Investments Singapore Limited持股30% [4]

董事会换届 - 公司于2025年2月27日完成董事会换届，第四届董事会由7名董事组成[2] 人员变动 - 第三届部分董事任期届满离任，部分仍在公司任职[5] 股份持有 - 董事长胡先念持股93,296,000股，占比24.3275%[9] - 董事陈海波持股10,290,000股，占比2.6832%[10] - 非独立董事胡先君、湛明分别持股434,000股、168,000股[5] - 张东之持股280,000股，占总股本0.0730%[18] - 部分董事未持有公司股份[12][13][15][16]

会议情况 - 公司2025年2月27日召开2025年第一次职工代表大会[2] - 26名职工代表出席，表决选举第四届监事会职工代表监事[2] 人员选举 - 李轩当选公司第四届监事会职工监事，26票同意[2] 人员信息 - 李轩1988年出生，博士学历，现任研发主管[6] - 李轩未持股，与大股东无关联关系[6]

人员任职 - 申武任公司总经理，惠州博科环保新材料有限公司总经理[5] - 张东之任公司董事、副总经理，惠州宇新化工有限责任公司总经理[7] - 胡先君任公司副总经理，惠州宇新新材料有限公司董事、总经理[8] - 周丽萍任公司财务总监兼副总经理等职[10] 股份持有 - 张东之持有公司股份280,000股，占总股本0.0730%[7] - 胡先君持有公司股份434,000股，占总股本0.1132%[9] - 周丽萍持有公司股份280,000股，占总股本0.0730%[10] - 湛明持有公司股份168,000股，占总股本0.0438%[12] - 张永泉持有公司股份70,000股[14] - 廖颖持有公司股份14,000股[15] 联系方式 - 董事会秘书胡锐，电话0752 - 5962808，传真0752 - 5765948，邮箱hur@yussen.com.cn[3] - 证券事务代表廖颖，电话0752 - 5830309，邮箱stock@yussen.com.cn[3] 会议决议 - 公司2025年2月27日召开第四届董事会第一次会议，审议通过多项聘任议案[1]

监事会换届 - 公司于2025年2月27日完成第四届监事会换届选举[2] - 非职工监事为聂栋良、余良军，职工监事为李轩[2] - 监事会主席为聂栋良，任期三年[2] 监事情况 - 三位监事截至目前均未持股[6][7][8] - 聂栋良任储运中心主任等职[6] - 余良军任HSE部部长[7] - 李轩任研发中心一级工程师等职[8]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年2月11日决议召开本次股东大会，2月12日公告通知[5] - 现场会议于2月27日14点30分召开，网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人1人，持有93,296,000股，占比24.3275%[9] - 通过网络投票股东89人，持有12,658,624股，占比3.3008％[9] 议案表决结果 - 多项提名及制度、授信议案均有效通过，各议案同意、反对票数及占比明确[12][15][16][18][19]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表90人，代表股份105,954,624股，占比27.6283%[6] - 现场参会1人，代表股份93,296,000股，占比24.3275%[6] - 网络投票89人，持股12,658,624股，占比3.3008％[6] - 中小投资者88人，代表股份2,368,624股，占比0.6176％[6] 议案表决情况 - 提名非独立董事等议案同意股数占比最高达92.0131%[7] - 《薪酬管理制度议案》同意股数占比99.6537%[13] - 《申请综合授信议案》同意股数占比99.7886%[14]