广东宇新能源科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及关联方占用广东宇新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，避免控股股东或实际控制人及关联方违规占 用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他有关法律、行政 法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《广东宇新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、各项内部控制和管理制度及公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指《上市规则》所认定的关联方，包括关联法人和 关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的 资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 发生上述情形的，公司应当在六十日内完成董事补选。 第六条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，可在任期届满前由股东 会解除其职务。董事任期届满可连选连任。 第一章 总 则 第一条 为规范广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件及《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞职、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会成员通 过之日自动离职。 第五条 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期届满前辞职而导致公司 董事会成员低于法定最低人数，或者独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员 ...

第一章 总 则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货套期保值功能，规 范公司期货套期保值业务的决策、操作及管理程序，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 广东宇新能源科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第二条 本制度所称期货套期保值业务是指，把期货市场当作转移价格风险 的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在 买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。子公司进行期货套期保值业务，视同公司进行期货套期保值业务，适 用本制度。子公司的期货套期保值业务由公司进行统一管理。未经同意，各子公 司不得擅自进行商品期货套期保值业务。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循合法、审慎、安全、有 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等有关法律法规、 规 范性文件及《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与关联方发生的转移资 源或义务的事项，包括： 1 （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （五）存贷款业务； （六）与关联人共同投资； （七）购买或者出售资产； （八）对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （九）提供财务资助（含委托贷款等）； （十）提供担保（ ...

广东宇新能源科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的组织行为，确保子公司规范、高效、有序地运作，促进子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和各投资人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文 件及《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事（如有）、高级管理人员和日常监管 两种方式对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 （二） 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范 运作； 1 （三） 协调公司与子公司之间的有关工作； （四） 保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行； （五） 忠实、勤勉、尽职尽责，切 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议的定期会议每年度至少召开 1 次，由召集人在会 议召开前 3 日通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事。经全体独立董事 一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第六条 独立董事专门会议通知包括以下内容： 第一条 为进一步完善广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥公司独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件及《广东宇 新能源科技股份有限公司章程》（以 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司独立董事行为，充分发挥其在公司治理中的积极作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《广东宇新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-074 随着公司进出口业务不断地拓展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，广东宇新 能源科技股份有限公司（包含合并范围内子公司）（以下简称"公司"）拟开展外 汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事 与公司生产经营所使用的结算货币相同的币种，主要为美元、欧元等。公司拟开 展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、利率互 换、外汇期权、利率期权及相关组合产品等。 2、业务额度及资金来源：根据资产规模及业务需求情况，公司拟开展额度 不超过 30 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，期限内任一时点的 业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-072 广东宇新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》《关于修订<总经理工作细则>、 制定<独立董事专门会议工作制度>等公司治理制度的议案》。现将有关情况公告 如下： 二、修订《公司章程》 根据最新的《公司法》《上市规则》《章程指引》等相关法律法规及规范性文 件 的规定，公司董事会同意对《公司章程》进行修订，本次修订的具体内容如 下： 1、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅做此调整的，不逐一 列示修订前后对照情况。 2、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，删除"第七章监事会"的内容。条款中仅删除"监事会"和"监事"的， 或者"监 事会"调整为"审 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-073 广东宇新能源科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 10 月 20 日，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司开展不超过 30 亿元人民币或其他等值外币额度的外汇套期保值业 务，额度在授权期限内可循环滚动使用，额度使用期限自股东大会会议审议通过 之日起 12 个月内。具体情况公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：鉴于公司日常经营中涉及的外汇收支规模逐步扩大，同时受 国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。结合公司进出口业务收支的预期，从外汇保值、防范外汇汇率波动风 险及增强公司财务稳健性的角度出发，公司拟增加外汇套期保值业务。 2、投资金额：公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务额度为 30 亿元人 民币或其他等值外币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，额度使 ...