监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年2月11日会议提名聂栋良、余良军为非职工代表监事候选人[3] - 候选人需股东大会审议，用累积投票制选举[3] 人员信息 - 聂栋良现任储运中心主任等，未持股[6] - 余良军现任HSE部部长等，未直接持股[7] - 二人均无关联关系及禁止任职情形[6][7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月27日14:30开始[2] - 网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2月27日上午9:15，结束时间为下午3:00[20] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年2月21日[3] - 会议登记时间为2025年2月26日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[10] - 会议登记地点为广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号博科生产管理楼513办公室[10] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选人数为4人[8] - 第四届董事会独立董事应选人数为3人[9] - 第四届监事会非职工代表监事应选人数为2人[9] - 选举非独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[17] - 选举监事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[17] 其他信息 - 中小投资者指除上市公司董事等以外的其他股东[6] - 会议联系人是胡锐，电话0752 - 5962808等[11] - 会议预计半天，与会股东费用自理[11] - 网络投票代码为362986，投票简称为宇新投票[16] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[24]

会议信息 - 公司第三届监事会第三十三次会议于2025年2月11日召开，通知2月8日邮件发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过提名聂栋良、余良军为第四届监事会非职工代表监事候选人[3][4] - 审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》[4] 后续安排 - 提名非职工代表监事候选人议案需提交股东大会审议，累积投票制分项表决[4] - 制定薪酬管理制度议案需提交股东大会审议[4]

董事会会议 - 第三届董事会第三十九次会议2月8日通知、2月11日召开，7位董事全到[2] - 提名4位非独立董事、3位独立董事候选人，表决全通过[3][4][5] 公司决策 - 审议通过薪酬管理制度议案，表决全通过[7] - 拟申请不超35000万元综合授信，期限不超一年，表决全通过[8] - 定于2月27日召开2025年第一次临时股东大会，表决全通过[9]

薪酬管理 - 薪酬与考核委员会负责非独立董事、高管考核及薪酬方案制定[4] - 独立董事实行固定津贴制度，每年10万元（含税）[6] - 高级管理人员薪酬由三部分组成，可实施长期激励计划[7] 薪酬发放 - 薪酬及津贴发放按公司薪酬相关管理制度执行[9] - 公司代扣代缴相关人员个人所得税、社保等费用[9] 薪酬调整 - 薪酬体系应随公司经营状况变化调整[12] - 经提议可变更激励约束条件，调整薪酬标准[12]

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会任期于2025年1月23日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将适当延期[1] - 董事会各专门委员会委员、高级管理人员任期相应顺延[1] - 换届前第三届董事会等人员继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常生产经营[1]

会议信息 - 第三届董事会第三十八次会议2024年12月31日发通知，2025年1月3日召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] - 表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[2] 项目投资 - 公司拟通过控股子公司投资轻烃综合利用项目三期（一）[2] - 项目投资总额约10亿元[2]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-117 广东宇新能源科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票数量为 2,162,370 股，占公司目前总股本的 0.5639%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 1 月 3 日。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，公司本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件已成就。公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解除限售条件的 128 名激励对 象办理对应的 2,162,370 股限制性股票解除限售手续。现将具体情况公告 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）于近日收 到保荐人国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）《关于变更广东宇新能 源科技股份有限公司保荐代表人的通知》。国投证券为宇新股份 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，原指定孙文乐先生、湛瑞锋先生为宇新股份持续 督导的保荐代表人。 由于孙文乐先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人，为保证 宇新股份 2022 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导工作的有序进行，国投证 券委派金会奎先生（简历见附件）接替其为公司的持续督导保荐代表人，继续履 行相关职责。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-116 公司董事会对孙文乐先生在持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 21 日 附件：金会奎先生简历 金会奎，男，管理学硕士，现任国投证券投资银行部高级业务副总 裁， ...

公司已完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，本 次回购注销限制性股票的数量为 710,500 股，回购价格为 7.11 元/股，回购金额 为 5,051,655 元。2024 年 11 月 22 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 710,500 股，公司注册资本由人民币 384,210,652 元减至 383,500,152 元。 公司原注册地为广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谟岭村地段、秧脚埔地 段，目前因惠州新材料产业园园区已进行路巷名称调整，将公司门牌编制为"惠 州新材料产业园新材二路 8 号"，公司根据实际情况对公司注册地址进行变更。 变更后注册地址为"广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8 号"。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-115 广东宇新能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...