会议情况 - 公司2025年2月27日召开2025年第一次职工代表大会[2] - 26名职工代表出席，表决选举第四届监事会职工代表监事[2] 人员选举 - 李轩当选公司第四届监事会职工监事，26票同意[2] 人员信息 - 李轩1988年出生，博士学历，现任研发主管[6] - 李轩未持股，与大股东无关联关系[6]

董事会换届 - 公司于2025年2月27日完成董事会换届，第四届董事会由7名董事组成[2] 人员变动 - 第三届部分董事任期届满离任，部分仍在公司任职[5] 股份持有 - 董事长胡先念持股93,296,000股，占比24.3275%[9] - 董事陈海波持股10,290,000股，占比2.6832%[10] - 非独立董事胡先君、湛明分别持股434,000股、168,000股[5] - 张东之持股280,000股，占总股本0.0730%[18] - 部分董事未持有公司股份[12][13][15][16]

监事会换届 - 公司于2025年2月27日完成第四届监事会换届选举[2] - 非职工监事为聂栋良、余良军，职工监事为李轩[2] - 监事会主席为聂栋良，任期三年[2] 监事情况 - 三位监事截至目前均未持股[6][7][8] - 聂栋良任储运中心主任等职[6] - 余良军任HSE部部长[7] - 李轩任研发中心一级工程师等职[8]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表90人，代表股份105,954,624股，占比27.6283%[6] - 现场参会1人，代表股份93,296,000股，占比24.3275%[6] - 网络投票89人，持股12,658,624股，占比3.3008％[6] - 中小投资者88人，代表股份2,368,624股，占比0.6176％[6] 议案表决情况 - 提名非独立董事等议案同意股数占比最高达92.0131%[7] - 《薪酬管理制度议案》同意股数占比99.6537%[13] - 《申请综合授信议案》同意股数占比99.7886%[14]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年2月11日决议召开本次股东大会，2月12日公告通知[5] - 现场会议于2月27日14点30分召开，网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人1人，持有93,296,000股，占比24.3275%[9] - 通过网络投票股东89人，持有12,658,624股，占比3.3008％[9] 议案表决结果 - 多项提名及制度、授信议案均有效通过，各议案同意、反对票数及占比明确[12][15][16][18][19]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年2月27日在公司会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 经表决，选举聂栋良为公司第四届监事会主席[4] - 选举表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

董事会选举 - 选举胡先念为公司第四届董事会董事长[3] - 选举胡先念等5人为战略委员会委员，胡先念为主任[4] - 选举吴肯浩等3人为审计委员会委员，吴肯浩为主任[6] - 选举杨朝合等3人为提名委员会委员，杨朝合为主任[7] - 选举熊政平、吴肯浩、胡先念为薪酬与考核委员会委员，熊政平为主任[8] 人员聘任 - 聘任申武为公司总经理[9] - 聘任张东之等4人为公司副总经理[11] - 聘任周丽萍为公司财务总监[12] - 聘任胡锐为公司董事会秘书[13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 2 月 11 日，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信 的议案》，同意公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 35,000 万元综合授信 业务。现将有关事项公告如下： 一、基本情况 为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额 不超过 35,000 万元综合授信业务，具体授信额度最终以相关银行等金融机构的 实际审批授信额度为准，授信期限不超过一年（含一年），具体日期由公司与银 行签署授信合同约定。 1、公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请综合授信不超过 10,000 万元，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证 等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公 司运营资金的实际需求确定。本次授信为纯信用模式，无需任何抵押物或第三 方担保。 2、公司拟向中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行申请综合授信不超过 5,000 万元，其内容包括国内信用证开立、国 ...

证券代码: 002986 证券简称: 宇新股份 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 广东宇新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨朝合作为广东宇新能源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东宇新能源科技股份有限公司董事会提名为广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东宇新能源科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 九、本人担任独立董事不会 ...

董事会提名 - 公司董事会提名吴肯浩为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[6] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[6]