股东大会信息 - 公司董事会于2025年2月11日决议召开本次股东大会，2月12日公告通知[5] - 现场会议于2月27日14点30分召开，网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人1人，持有93,296,000股，占比24.3275%[9] - 通过网络投票股东89人，持有12,658,624股，占比3.3008％[9] 议案表决结果 - 多项提名及制度、授信议案均有效通过，各议案同意、反对票数及占比明确[12][15][16][18][19]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表90人，代表股份105,954,624股，占比27.6283%[6] - 现场参会1人，代表股份93,296,000股，占比24.3275%[6] - 网络投票89人，持股12,658,624股，占比3.3008％[6] - 中小投资者88人，代表股份2,368,624股，占比0.6176％[6] 议案表决情况 - 提名非独立董事等议案同意股数占比最高达92.0131%[7] - 《薪酬管理制度议案》同意股数占比99.6537%[13] - 《申请综合授信议案》同意股数占比99.7886%[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年2月27日在公司会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 经表决，选举聂栋良为公司第四届监事会主席[4] - 选举表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

董事会选举 - 选举胡先念为公司第四届董事会董事长[3] - 选举胡先念等5人为战略委员会委员，胡先念为主任[4] - 选举吴肯浩等3人为审计委员会委员，吴肯浩为主任[6] - 选举杨朝合等3人为提名委员会委员，杨朝合为主任[7] - 选举熊政平、吴肯浩、胡先念为薪酬与考核委员会委员，熊政平为主任[8] 人员聘任 - 聘任申武为公司总经理[9] - 聘任张东之等4人为公司副总经理[11] - 聘任周丽萍为公司财务总监[12] - 聘任胡锐为公司董事会秘书[13]

董事会换届 - 2025年2月11日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 提名4位非独立董事、3位独立董事候选人[3] - 董事候选人需股东大会审议，独董候选人报深交所备案[4] 董事任期与要求 - 第四届董事会成员任期三年[6] - 独董候选人数比例不低于三分之一[6] - 兼任高管及职工代表董事人数不超二分之一[6] 董事持股情况 - 胡先念持股93,296,000股，占比24.3275%[9] - 陈海波持股10,290,000股，占比2.6832%[10] - 申武未持股[11] - 张东之持股280,000股，占比0.0730%[12] 独立董事情况 - 三位独董候选人无持股及关联关系[14][15][16] - 均取得资格证书且无不任情形[14][16][17]

独立董事提名 - 熊政平被提名为宇新股份第4届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股符合规定[5] - 本人无不符合任职情形，未受相关处罚限制[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司未超六年[6]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年2月11日会议提名聂栋良、余良军为非职工代表监事候选人[3] - 候选人需股东大会审议，用累积投票制选举[3] 人员信息 - 聂栋良现任储运中心主任等，未持股[6] - 余良军现任HSE部部长等，未直接持股[7] - 二人均无关联关系及禁止任职情形[6][7]

董事会提名 - 公司董事会提名熊政平为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等限制情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

董事会提名 - 公司董事会提名吴肯浩为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[6] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 2 月 11 日，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信 的议案》，同意公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 35,000 万元综合授信 业务。现将有关事项公告如下： 一、基本情况 为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额 不超过 35,000 万元综合授信业务，具体授信额度最终以相关银行等金融机构的 实际审批授信额度为准，授信期限不超过一年（含一年），具体日期由公司与银 行签署授信合同约定。 1、公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请综合授信不超过 10,000 万元，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证 等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公 司运营资金的实际需求确定。本次授信为纯信用模式，无需任何抵押物或第三 方担保。 2、公司拟向中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行申请综合授信不超过 5,000 万元，其内容包括国内信用证开立、国 ...