董事会提名 - 公司董事会提名熊政平为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等限制情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

董事会提名 - 公司董事会提名杨朝合为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

独立董事提名 - 吴肯浩被提名为宇新股份第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 吴肯浩及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[6] - 已通过资格审查，无不得任职情形[2] - 符合相关规定及章程任职条件，有相关经验[2][4]

独立董事提名 - 熊政平被提名为宇新股份第4届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股符合规定[5] - 本人无不符合任职情形，未受相关处罚限制[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司未超六年[6]

董事会换届 - 2025年2月11日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 提名4位非独立董事、3位独立董事候选人[3] - 董事候选人需股东大会审议，独董候选人报深交所备案[4] 董事任期与要求 - 第四届董事会成员任期三年[6] - 独董候选人数比例不低于三分之一[6] - 兼任高管及职工代表董事人数不超二分之一[6] 董事持股情况 - 胡先念持股93,296,000股，占比24.3275%[9] - 陈海波持股10,290,000股，占比2.6832%[10] - 申武未持股[11] - 张东之持股280,000股，占比0.0730%[12] 独立董事情况 - 三位独董候选人无持股及关联关系[14][15][16] - 均取得资格证书且无不任情形[14][16][17]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年2月11日会议提名聂栋良、余良军为非职工代表监事候选人[3] - 候选人需股东大会审议，用累积投票制选举[3] 人员信息 - 聂栋良现任储运中心主任等，未持股[6] - 余良军现任HSE部部长等，未直接持股[7] - 二人均无关联关系及禁止任职情形[6][7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月27日14:30开始[2] - 网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2月27日上午9:15，结束时间为下午3:00[20] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年2月21日[3] - 会议登记时间为2025年2月26日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[10] - 会议登记地点为广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号博科生产管理楼513办公室[10] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选人数为4人[8] - 第四届董事会独立董事应选人数为3人[9] - 第四届监事会非职工代表监事应选人数为2人[9] - 选举非独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[17] - 选举监事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[17] 其他信息 - 中小投资者指除上市公司董事等以外的其他股东[6] - 会议联系人是胡锐，电话0752 - 5962808等[11] - 会议预计半天，与会股东费用自理[11] - 网络投票代码为362986，投票简称为宇新投票[16] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[24]

会议信息 - 公司第三届监事会第三十三次会议于2025年2月11日召开，通知2月8日邮件发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过提名聂栋良、余良军为第四届监事会非职工代表监事候选人[3][4] - 审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》[4] 后续安排 - 提名非职工代表监事候选人议案需提交股东大会审议，累积投票制分项表决[4] - 制定薪酬管理制度议案需提交股东大会审议[4]

董事会会议 - 第三届董事会第三十九次会议2月8日通知、2月11日召开，7位董事全到[2] - 提名4位非独立董事、3位独立董事候选人，表决全通过[3][4][5] 公司决策 - 审议通过薪酬管理制度议案，表决全通过[7] - 拟申请不超35000万元综合授信，期限不超一年，表决全通过[8] - 定于2月27日召开2025年第一次临时股东大会，表决全通过[9]

薪酬管理 - 薪酬与考核委员会负责非独立董事、高管考核及薪酬方案制定[4] - 独立董事实行固定津贴制度，每年10万元（含税）[6] - 高级管理人员薪酬由三部分组成，可实施长期激励计划[7] 薪酬发放 - 薪酬及津贴发放按公司薪酬相关管理制度执行[9] - 公司代扣代缴相关人员个人所得税、社保等费用[9] 薪酬调整 - 薪酬体系应随公司经营状况变化调整[12] - 经提议可变更激励约束条件，调整薪酬标准[12]