担保额度 - 公司及子公司预计对外担保额度不超76亿元，含前期未到期额度60.32亿元[1] 子公司资产负债及业绩 - 2024年末惠州宇新化工资产负债率21.95%，营收69.57亿，净利润4.04亿[1][3] - 2024年末惠州宇新新材料资产负债率81.90%，营收17.84亿，净利润0.30亿[1][4] - 2024年末惠州博科环保新材料资产负债率76.84%，营收0.45亿，净利润 -1.23亿[1][5] 审批情况 - 2025年4月相关会议审议通过担保事项及议案[6] - 保荐人对预计对外担保额度相关事项无异议[7]

财务资助 - 拟向博科新材提供不超15亿元资助，含上年末存量82372.67万元，期限60个月[1][9] - 2024年新增资助60811.74万元，博科新材偿还21809.82万元[5] - 截至2024年末资助余额82372.67万元，占上市公司最近一期经审计净资产20.37%，无逾期[5][12] 博科新材情况 - 注册资本12.5亿元，宇新股份出资12.1亿元，占比96.80%[5] - 2024年末资产429847.51万元，负债330313.60万元，净资产99533.91万元[7] - 2024年度营收4547.19万元，利润总额和净利润均为 - 12280.66万元[7] 决策情况 - 本次资助已通过2025年第一次独立董事专门会议等审议，尚需股东大会批准[14] - 保荐人认为资助决策程序合规，风险可控，无损害股东利益情形[16]

募资情况 - 公司向特定对象发行64,065,792股A股，每股14.90元，募资954,580,300.80元，净额938,640,816.23元[1] 募投项目调整 - 轻烃综合利用项目一期投资总额调整后为308,210.50万元[5] - 补充流动资金项目调整后投入8,864.08万元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计已投入募集资金85,698.03万元，未使用余额8,804.79万元[3] 决策进展 - 2025年4月15日独立董事同意调整募投项目[9] - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过调整议案[9]

2024 年度独立董事述职报告 （陈爱文） 本人作为广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》等法律法规和公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责， 依法促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈爱文先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历，中国注册会计师。曾任常德市五交化公司蒿子港批发部会计，常德市商业综 合公司武陵批发部主任，湖南省粮食学校教师，中国证监会长沙特派办副主任科 员、主任科员，大湖水殖股份有限公司财务总监，湖南证监局副处长、处长，北 京明锐恒丰管理咨询有限公司董事。2022 年 1 月至 2025 年 2 月，任公司独立董 事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的 ...

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议12次、股东大会8次[5][6] - 2024年提名委员会召开3次会议[6] - 2024年战略委员会召开2次会议[7] - 2024年审计委员会召开6次会议[7] - 2024年公司召开8次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事李国庆任期为2022年1月至2025年2月[2] - 2024年李国庆出席董事会12次、专委会11次、独董专门会议8次、股东大会8次[11] - 2024年李国庆现场工作时间总计17.5天[11] 报告编制 - 公司编制《2023年年度报告》等4份报告[14] 监督情况 - 独立董事监督未发现违规情形[13] - 无独立聘请中介机构等特定情况[14][16] - 无公开向股东征集股东权利等情况[16]

独立董事评估 - 公司2025年4月22日评估三位独立董事独立性[2] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议12次、股东大会8次[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[6] - 2024年战略委员会召开2次会议[7] - 2024年提名委员会召开3次会议[7] - 2024年公司召开8次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事曾斌2024年应参加董事会12次，现场出席1次，通讯参加11次，出席股东大会7次[6] - 曾斌2024年出席各会议总计35次，现场工作17天[12] 报告编制 - 报告期内公司编制《2023年年度报告》等4份报告[15]

担保情况 - 公司及子公司预计对外担保额度不超76亿元，超最近一期经审计净资产100%[3] - 为宇新化工与宇新新材分别签订最高本金限额3亿担保合同[5][6] - 截至公告披露日，实际累计对外担保总余额330666.09万元，占2023年末经审计净资产82.35%[14] 子公司信息 - 宇新化工注册资本5000万元，公司认缴占比100%[9] - 宇新新材注册资本5亿元，公司认缴占比70%[10] 子公司财务 - 2024年9月30日宇新化工净资产148128.41万元[10] - 2024年9月30日宇新新材净资产43019.17万元[13]

宇新股份情况 - 4月7日宇新股份股票盘中跌停，今年来已跌去16.25% [1] - 公司成立于2009年10月，下设多家子公司，致力于以LPG为原料的有机化工产品工艺研发与生产 [1] - 嘉实基金旗下嘉实价值精选股票为宇新股份前十大股东，去年四季度增持，持股比例为1.78% [1] 嘉实价值精选股票基金情况 - 今年以来收益率0.64%，同类排名678（总1001） [1] - 基金经理为谭丽 [3] 谭丽情况 - 中国硕士，曾在多家公司任职，2007年9月加入嘉实基金，现任主基金经理 [3][4] - 累计任职时间7年又363天，任职起始日期2017 - 04 - 11，现任基金公司嘉实基金管理有限公司 [4] - 现任基金资产总规模197.30亿元，在管基金最佳任期回报146.80% [4] - 管理过嘉实沪港深回报等多只基金，如嘉实丰和灵活配置混合C任职71天回报3.38%，嘉实价值优势混合C任职2年又267天回报 - 8.20%等 [3][4] 嘉实基金管理有限公司情况 - 成立于1999年3月，董事长为安国勇，总经理为经雷 [4] - 共有3名股东，中诚信托有限责任公司持股40%、立信投资有限责任公司持股30%、DWS Investments Singapore Limited持股30% [4]

人员任职 - 申武任公司总经理，惠州博科环保新材料有限公司总经理[5] - 张东之任公司董事、副总经理，惠州宇新化工有限责任公司总经理[7] - 胡先君任公司副总经理，惠州宇新新材料有限公司董事、总经理[8] - 周丽萍任公司财务总监兼副总经理等职[10] 股份持有 - 张东之持有公司股份280,000股，占总股本0.0730%[7] - 胡先君持有公司股份434,000股，占总股本0.1132%[9] - 周丽萍持有公司股份280,000股，占总股本0.0730%[10] - 湛明持有公司股份168,000股，占总股本0.0438%[12] - 张永泉持有公司股份70,000股[14] - 廖颖持有公司股份14,000股[15] 联系方式 - 董事会秘书胡锐，电话0752 - 5962808，传真0752 - 5765948，邮箱hur@yussen.com.cn[3] - 证券事务代表廖颖，电话0752 - 5830309，邮箱stock@yussen.com.cn[3] 会议决议 - 公司2025年2月27日召开第四届董事会第一次会议，审议通过多项聘任议案[1]