会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年2月27日在公司会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 经表决，选举聂栋良为公司第四届监事会主席[4] - 选举表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

董事会选举 - 选举胡先念为公司第四届董事会董事长[3] - 选举胡先念等5人为战略委员会委员，胡先念为主任[4] - 选举吴肯浩等3人为审计委员会委员，吴肯浩为主任[6] - 选举杨朝合等3人为提名委员会委员，杨朝合为主任[7] - 选举熊政平、吴肯浩、胡先念为薪酬与考核委员会委员，熊政平为主任[8] 人员聘任 - 聘任申武为公司总经理[9] - 聘任张东之等4人为公司副总经理[11] - 聘任周丽萍为公司财务总监[12] - 聘任胡锐为公司董事会秘书[13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 2 月 11 日，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信 的议案》，同意公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 35,000 万元综合授信 业务。现将有关事项公告如下： 一、基本情况 为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额 不超过 35,000 万元综合授信业务，具体授信额度最终以相关银行等金融机构的 实际审批授信额度为准，授信期限不超过一年（含一年），具体日期由公司与银 行签署授信合同约定。 1、公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请综合授信不超过 10,000 万元，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证 等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公 司运营资金的实际需求确定。本次授信为纯信用模式，无需任何抵押物或第三 方担保。 2、公司拟向中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行申请综合授信不超过 5,000 万元，其内容包括国内信用证开立、国 ...

证券代码: 002986 证券简称: 宇新股份 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 广东宇新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨朝合作为广东宇新能源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东宇新能源科技股份有限公司董事会提名为广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东宇新能源科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 九、本人担任独立董事不会 ...

董事会提名 - 公司董事会提名吴肯浩为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[6] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[6]

董事会提名 - 公司董事会提名熊政平为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等限制情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

董事会提名 - 公司董事会提名杨朝合为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

独立董事提名 - 吴肯浩被提名为宇新股份第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 吴肯浩及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[6] - 已通过资格审查，无不得任职情形[2] - 符合相关规定及章程任职条件，有相关经验[2][4]

独立董事提名 - 熊政平被提名为宇新股份第4届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股符合规定[5] - 本人无不符合任职情形，未受相关处罚限制[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司未超六年[6]

董事会换届 - 2025年2月11日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 提名4位非独立董事、3位独立董事候选人[3] - 董事候选人需股东大会审议，独董候选人报深交所备案[4] 董事任期与要求 - 第四届董事会成员任期三年[6] - 独董候选人数比例不低于三分之一[6] - 兼任高管及职工代表董事人数不超二分之一[6] 董事持股情况 - 胡先念持股93,296,000股，占比24.3275%[9] - 陈海波持股10,290,000股，占比2.6832%[10] - 申武未持股[11] - 张东之持股280,000股，占比0.0730%[12] 独立董事情况 - 三位独董候选人无持股及关联关系[14][15][16] - 均取得资格证书且无不任情形[14][16][17]