股价与市值表现 - 截至2025年10月20日收盘，公司股价报收于10.98元，较前一交易日上涨1.2% [1] - 当日开盘价为10.94元，最高价为11.0元，最低价为10.87元，成交额为1805.5万元，换手率为0.55% [1] - 公司最新总市值为42.11亿元 [1] 股东大会安排 - 公司将于2025年11月6日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园 [1] - 股权登记日为2025年10月31日，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年11月6日9:15至15:00 [1] - 股东可于2025年11月5日前通过现场、电子邮件或传真方式完成登记 [1] 会议审议事项 - 会议将审议修订《公司章程》《股东会议事规则》等公司治理制度，其中修订《公司章程》及部分议事规则为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [1] - 会议将审议开展外汇套期保值业务及增加董事会人数暨补选非独立董事等事项 [1] - 所有议案将对中小投资者单独计票 [1] 相关公告文件 - 与本次会议相关的公告文件包括《关于修订《公司章程》及制修订部分公司治理制度的公告》《关于开展外汇套期保值业务的公告》等 [4] - 公告文件列表包含《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》及保荐机构的核查意见 [4]

证券日报网讯10月20日晚间，宇新股份（002986）发布公告称，公司于2025年10月17日召开第四届董事 会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于增加公司第四届董事会人数暨补选非独立董事的议案》。 同意翟继业先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 ...

公司外汇套期保值业务 - 公司董事会审议通过开展外汇套期保值业务议案 [2] - 批准的外汇套期保值业务额度不超过30亿元人民币或其他等值外币 [2] - 业务额度在授权期限内可循环滚动使用 [2] - 额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内 [2]

外汇套期保值业务 - 拟开展业务额度30亿元人民币或等值外币，期限12个月[2] - 外汇来自日常进出口业务，不涉及募集资金[2] - 存在汇率波动等多种风险[4] 业务管理与风险防控 - 遵循安全稳健原则，制定管理制度[5] - 财务部统一管理，严格按制度操作[5] - 加大应收账款管控，仅与合法机构合作[6] 业务进展 - 2025年10月相关会议审议通过议案，待股东大会审议[9] - 保荐人对业务事项无异议[11]

广东宇新能源科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法 规、部门规章及业务规则和《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定制订本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 超过50%的股东；持 有股份的比例虽然未超过50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 （三）第一大股东； 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： （四）深圳证券交易所认定 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、 规范性文件及《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本工作细则。 （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； （五）取得董事会秘书资格证书。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具 ...

经理层构成与任期 - 公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监等[4] - 经理层人员每届任期三年，连聘可以连任[5] 总经理权限 - 决定单笔不超2000万元且不超公司最近一期经审计净资产5%、年度累计不超最近一期经审计净资产10%的与主业相关对外投资事宜[9] - 决定公司与关联方单笔关联交易金额不超最近一期经审计销售额2%、连续12个月内累计不超最近一期经审计销售额2%的关联交易[9] 会议安排 - 总经理办公会议例会每月月初召开[17] - 由总经理主持，不能出席时指定一名高级管理人员代其召集并主持[16] 决策机制 - 总经理办公会议由总经理提出主导决策意见，无法出席时由主持高管汇报意见，总经理最终决策[19] - 决定需提请董事会审议的事项由总经理提交，职权内事项由总经理或指定高管落实[19] 报告制度 - 总经理应每季度定期向董事会报告公司经营情况[25] - 需根据董事会要求随时报告日常生产经营情况，保证报告真实性[25] - 经营重大问题，应在事发当日第一时间向董事长报告[25] 考核与薪酬 - 总经理及其他高级管理人员绩效评价由董事会负责组织考核[27] - 总经理薪酬应与公司绩效和个人业绩相联系，参照绩效考核指标完成情况发放[27] 其他规定 - 有被判处刑罚执行期满未逾5年等8种情况之一的，不得担任公司高级管理人员[4][5] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监等由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] - 总经理负责主持公司全面工作，其他经理层人员协助[8] - 公司设置总经理办公室作为总经理处理日常事务的常设机构[14] - 总经理办公会议对所议事项出现重大分歧，总经理需报告董事长并决定是否提议召开董事会会议[19] - 总经理离任时必须进行离任审计[27] - 总经理违反规定致使公司遭受损失，应根据情节给予处罚直至追究法律责任[29]

广东宇新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东宇新能源科技股份有限公司（下称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司经营管 理水平。根据《中华人民共和国公司法》《广东宇新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司薪酬管理制度遵循合法性、公平性、外部竞争性、激励性和经 济性原则。 第三条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司非独立董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司非独立董事、高级管理 人员的薪酬方案。 第五条 公司人力资源部、财务部、董事会办公室等相关部门配合董事会薪 酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准 第六条 在公司兼任高管或其他职务的非独立董事，按照在公司任职的职务 与岗位职责确定薪酬标准，不再领取董事津贴。 第七条 未在公司担任其他职务的独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由 股东会审议， ...

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构等[2] - 管理目的包括促进良性关系等[4] - 管理原则有合规披露等[6] 管理工作相关 - 工作对象涵盖投资者等[7] - 与投资者沟通内容包含发展战略等[7] - 董事会是决策机构，董事长为第一负责人[10] - 主要职责有拟定制度等[10] 人员要求与规范 - 工作人员需具备全面了解公司等素质技能[11] - 公司及其人员不得透露未公开信息等违规[12] 活动记录与承诺 - 活动结束后两交易日内编制记录表并刊载[14] - 调研承诺不打探等未公开重大信息[19] - 承诺不泄露未公开信息及不利用其买卖证券[19] 文件规范与责任 - 投资分析报告等不使用未公开重大信息[19] - 涉及盈利和股价预测需注明资料来源[19] - 文件发布前通知并传送至公司[19] - 违反承诺愿承担法律及经济赔偿责任[19] - 承诺书有有效期[19] 来访规定 - 来访人需出示合法身份证明等证件[23] - 公司有权拒绝未提供证件复印件的来访人[23]

广东宇新能源科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，维护信息披 露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和《广 东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会统一领导和管理。董事会秘书 为公司内幕信息保密工作负责人。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务 代表代行董事会秘书的此项职责。 第三条 董事会秘书和董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息 披露工作，统一负责证券监督管理机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。公司审计委员会负责对内幕信 息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 董 ...