公司治理 - 公司第三届董事会、监事会任期于2025年1月23日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将适当延期[1] - 董事会各专门委员会委员、高级管理人员任期相应顺延[1] - 换届前第三届董事会等人员继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常生产经营[1]

会议信息 - 第三届董事会第三十八次会议2024年12月31日发通知，2025年1月3日召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] - 表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[2] 项目投资 - 公司拟通过控股子公司投资轻烃综合利用项目三期（一）[2] - 项目投资总额约10亿元[2]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-117 广东宇新能源科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票数量为 2,162,370 股，占公司目前总股本的 0.5639%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 1 月 3 日。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，公司本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件已成就。公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解除限售条件的 128 名激励对 象办理对应的 2,162,370 股限制性股票解除限售手续。现将具体情况公告 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）于近日收 到保荐人国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）《关于变更广东宇新能 源科技股份有限公司保荐代表人的通知》。国投证券为宇新股份 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，原指定孙文乐先生、湛瑞锋先生为宇新股份持续 督导的保荐代表人。 由于孙文乐先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人，为保证 宇新股份 2022 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导工作的有序进行，国投证 券委派金会奎先生（简历见附件）接替其为公司的持续督导保荐代表人，继续履 行相关职责。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-116 公司董事会对孙文乐先生在持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 21 日 附件：金会奎先生简历 金会奎，男，管理学硕士，现任国投证券投资银行部高级业务副总 裁， ...

公司已完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，本 次回购注销限制性股票的数量为 710,500 股，回购价格为 7.11 元/股，回购金额 为 5,051,655 元。2024 年 11 月 22 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 710,500 股，公司注册资本由人民币 384,210,652 元减至 383,500,152 元。 公司原注册地为广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谟岭村地段、秧脚埔地 段，目前因惠州新材料产业园园区已进行路巷名称调整，将公司门牌编制为"惠 州新材料产业园新材二路 8 号"，公司根据实际情况对公司注册地址进行变更。 变更后注册地址为"广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8 号"。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-115 广东宇新能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-114 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 12 日 9:15-15:00 任意时 间。 2、会议召开地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8 号博 科生产管理楼 503 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长胡先念 2、本次会议存在变更 2024 年第五次临时股东大会决议的情况。 6、会议股权登记日：202 ...

会议信息 - 2024年第七次临时股东大会经第三届董事会第三十七次会议决议同意召开[3] - 会议于2024年12月12日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人100名，代表股份94,591,903股，占比24.6654%[9] - 出席现场会议股东及代理人1名，代表股份93,296,000股，占比24.3275%[10] - 参加网络投票股东99名，代表股份1,295,903股，占比0.3379％[11] - 参加会议中小投资者99名，代表股份1,295,903股，占比0.3379%[13] 议案表决 - 《关于撤销吸收合并全资子公司决议的议案》同意94,508,203股，占比99.9115%[17] - 《关于变更注册资本、注册地址及修改章程的议案》同意94,520,203股，占比99.9242%[18]

战略调整 - 公司拟撤销吸收合并全资子公司决议，原拟合并湖南与新贸易有限公司[1] - 调整源于形势变化，旨在优化总部及子公司职能[1][2] - 该议案尚需公司股东大会审议[2]

会议安排 - 公司第三届董事会第三十七次会议2024年11月22日发通知，11月25日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 决定召开2024年第七次临时股东大会[4] 议案表决 - 2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就议案5票同意通过[2] - 变更注册资本、注册地址及修改章程议案7票同意，需提交股东大会审议[3] - 撤销吸收合并全资子公司决议议案7票同意，需提交股东大会审议[4]

限制性股票数量及价格调整 - 2023年9月15日，激励计划预留部分授予数量由65.5万股调整为91.7万股，授予价格由10.59元/股调整为7.21元/股[7] - 2023年9月15日，首次授予部分已授予但未解除限售的限制性股票数量调整为840.7万股，回购价格调整为7.21元/股[7] - 2024年7月25日，首次授予部分未解除限售的股票数量调整为575.603万股，预留部分为91.7万股[12] - 2024年7月25日，首次和预留已授予但未解除限售的股票回购价格调整为7.11元/股[12] 回购注销情况 - 2023年9月15日，拟回购注销3名离职激励对象的18.41万股限制性股票，回购价格为7.21元/股[8] - 2024年7月25日，拟回购注销13名离职激励对象的71.05万股限制性股票，回购价格为7.11元/股[12] - 2024年8月12日股东大会同意回购注销13名激励对象71.05万股限制性股票[13] - 因1人离职，后续将审议回购注销3.92万股[30] 解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象为128人，可解除限售的限制性股票数量为216.237万股，占公司总股本的0.5639%[2] - 2023年，首次授予限制性股票第一个解除限售期，符合条件的激励对象为140人，可解除限售的股票数量为246.687万股[10] - 2024年9月30日会议通过预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案，44人可解除限售42.14万股，占总股本0.1097%[14] - 2022年限制性股票激励计划预留授予股票于2024年10月21日进入第一个解除限售期[15] - 首次授予限制性股票第二个限售期于2024年12月1日届满，12月2日进入第二个解除限售期，解除限售比例为30%[17] 其他 - 2023年10月，公司完成预留授予登记工作，新增股份91.7万股[9] - 2024年以总股本384,210,652股为基数，每10股派现金1元（含税）[27] - 2023年度净利润较2021年度增长率为220.52%，满足解除限售条件[19] - 激励对象绩效评价分A、B、C、D四档，对应个人层面解除限售比例为100%、80%、50%、0[20] - 激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例[20] - 若继续执行激励计划难以达到激励目的，公司可决定取消解除限售或终止计划[21]