2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，严格按照《公司 法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，独立行使职 权，认真履行职责。通过列席公司董事会、股东大会，全面监督公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况，在公司规范运 作和健康发展的过程中起到了积极作用。现将 2024 年度监事会的主要工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 11 次会议，审议通过 33 项议案。会议的召 开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事 会第二十二 | 2024-01- | 1、关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的议案 | | | 次会议 | 02 | | | | | | 1、关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投 入金额的议案 | | | 第三届监事 | 2024-01- | 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进 ...

预算相关 - 预算编制期为2025年1月1日至12月31日[4] - 预算按合并口径计算，合并报表范围公司共5家[4] 未来展望 - 预计2025年轻烃综合利用项目一、二期投产[6] - 预计2025年碳四深加工产业链进一步完善[6] - 预计2025年营收超100亿元[6] 确保预算措施 - 严把生产安全和产品质量关[7] - 加快推进装置项目建设进度[8] - 关注宏观经济，开发新产品新技术[8] - 强化经营，拓宽采购渠道和开拓全球市场[8] - 深化企业管理，巩固成本领先优势[8]

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定， 认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作， 不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下： 一、主要经营情况 2024 年，公司经营业绩保持增长，公司实现营业收入 770,063 万元，归属 于上市公司股东的净利润为 30,705 万元。经营业绩在承压中维稳，在其他企业 持续亏损的情况下，公司做到了持续保持盈利，营业收入持续增长；产品产能越 过百万吨大关；铜系催化剂中交投产性能优良；丁酮联产乙醇装置改造完成，年 产 80 万吨汽油调和资质认证通过，乙酸仲丁酯扩能技改项目投产达效；工程建 设进度不断刷新，PTMEG 装置建设中交，轻烃综合利用项目一期、二期建设有序 推进，各生产装置安稳长满优运行。同时，公司不断立足技术创新，生产装置运 行成本不断降低，随着后续顺酐扩产及轻烃综合利用项目一期、二期等项目建成 投产，将不断完善产业结构，实现化工产业和新材料产业多元 ...

2025 年第一次独立董事专门会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 15 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事 会秘书胡锐列席会议，会议由独立董事吴肯浩主持。会议的出席人数、召集召开 程序、议事内容等符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 广东宇新能源科技股份有限公司 二、《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》 经审核，公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案与公司的年度 发展规划相匹配，符合公司目前处于发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分 红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发 展。因此，独立董事一致同意公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方 案，并同意将该事项提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 天健所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事A股（含B股）企业审计业务。天健所已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事 证券服务业务备案。天健所过去40多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰 富的证券服务业务经验。 天健所首席合伙人为钟建国先生，2024年末合伙人人数为 241人，从业人员 共8,031人，注册会计师共2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师904人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司独立董事于2024年4月15日召开2024年第三次独立董事专门会议，审议通过 了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。公司于2024年4月18日召开了第三届董事 会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了上述议案，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，后该议案于 2024年5月16日 经2023年年度股东大会审议通过。公司关于会计师事务所聘任的标准、方式和审议程 序合法合规。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审 ...

债 表 | | | | 会企02衣 | | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:厂东宇新能源 | 注释 | | 单位:人民币元 | | | 号 | 本期数 | 上年同期数 | | 一、营业收入 | 1 | 36, 190, 200. 04 | 31, 707. 75 | | 减:营业成本 | 1 | 35, 115, 108. 92 | 17, 729. 86 | | 税金及附加 | | 366, 080. 64 | 310. 015. 64 | | 销售费用 | | 1, 512, 768. 84 | -754. 72 | | 管理费用 | | 21, 668, 431. 09 | 10, 938, 340. 51 | | 研发费用 | | | | | 财务费用 | | -32, 402, 414. 64 | -34, 379, 687. 93 | | 其中:利息费用 | | | | | 利息收入 | | 32, 411, 014. 17 | 34, 383, 234. 90 | | 加:其他收益 | | 7, 045, 964. 60 | 59, 606. 40 | | 投资收益 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-031 广东宇新能源科技股份有限公司 关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》，为降低公司整体融资成 本，保证控股子公司业务运营的资金需求，公司全资子公司惠州宇新化工有限责 任公司（以下简称"宇新化工"）拟向控股子公司惠州宇新新材料有限公司（以 下简称"宇新新材"）、惠州博科环保新材料有限公司（以下简称"博科新材"） 提供借款，现将有关事项公告如下： 一、借款事项概述 1、基本情况 因宇新新材、博科新材建设及经营所需，在不影响宇新化工正常生产经营的 情况下，宇新化工拟向宇新新材提供不超过人民币 15,000 万元（含上年度存量 借款余额 1,429.40 万元）、向博科新材提供不超过人民币 50,000 万元（含上年 度存量借款余额 17,31 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:30开始[2] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[16] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等14项议案[5][6] - 议案9.00需三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[8] - 登记地点为广东省惠州市惠东县相关办公室[8] 其他 - 网络投票代码为362986，投票简称为宇新投票[14] - 公告于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网[6] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-020 广东宇新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳美高梅酒店会议厅以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席聂栋良主持。公司董事会秘书胡锐列席了会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《2024 年度监事会工作报告》 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 2、《2024 年度财务决算报告》 监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年 的财务状况、经营成果以及现金流量。 相关内容详见公司同日在 ...

分红与财务安排 - 公司拟以383,500,152股为基数，每10股派现3元，共派现115,050,045.60元，占净利润37.47%[13] - 公司拟滚动使用不超9亿元闲置自有资金现金管理，期限1年[22] 担保与资助 - 公司及子公司拟为子公司担保，额度不超76亿元，含前期60.32亿元[15] - 公司拟向博科新材提供不超150,000万元财务资助，含存量82,372.67万元[17] - 宇新化工拟向宇新新材提供不超15,000万元借款，含存量1,429.40万元[18] - 宇新化工拟向博科新材提供不超50,000万元借款，含存量17,318.13万元[18] 会议与报告 - 第四届董事会第二次会议于2025年4月18日召开，7董事全出席[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多报告表决通过，部分需提交股东大会[3][4][5][7] - 公司拟调整募投项目部分建设内容，表决通过[21] - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，表决通过[24]