证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-033 广东宇新能源科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于继 续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）滚 动使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提 交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、基本情况 1、投资目的：合理利用闲置自有资金、提高资金使用效率，增加公司收 益。 2、投资额度：公司（含控股子公司）拟滚动使用不超过人民币 90,000 万 元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际投 资金额将根据公司实际资金状况决定。 3、投资品种：为控制风险，以上额度内资金主要购买低风险、高流动性的 银行及其他金融机构的理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购 买以股票及衍生品及无 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-036 广东宇新能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策 变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称解释第 17 号）及《企业会计准则解 释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称解释第 18 号）的要求变更，无需提 交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 2023 年 10 月，财政部颁布了解释第 17 号，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处 理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 ...

一、 合并报表范围 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-023 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告基于审计报告编制，真实反映 了公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明， 均为合并口径）。具体如下： 母公司：广东宇新能源科技股份有限公司 全资子公司：惠州宇新化工有限责任公司、湖南与新贸易有限公司 控股子公司：惠州宇新新材料有限公司、惠州博科环保新材料有限公司 二、 主要财务数据和指标 | 单位：万元人民币 | | --- | | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 日 | 日 | | | 总资产 | 798,953.96 | 643,176.83 | 24.22% | | 归属于上市公司股东的净资产 ...

募集资金 - 非公开发行64,065,792股，发行价每股14.90元，募资95,458.03万元，净额93,864.08万元[2] - 2024年项目投入85,698.03万元，利息净额613.83万元，结余8,804.79万元[6] - 截至2024年12月31日，2个专户余额88,047,899.74元[8][10] 项目投资 - 轻烃综合利用项目一期承诺投资85,000.00万元，本年度投入76,833.95万元，进度90.39%[17] - 补充流动资金项目承诺投资8,864.08万元，本年度投入8,864.08万元，进度100.00%[17] - 承诺投资项目合计投入85,698.03万元，进度91.30%[17] 资金置换 - 2024年2月19日同意用30,358.38万元置换自筹资金，年底完成[18] 项目情况 - 募集资金投资项目未异常[11] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[11] - 未变更募集资金投资项目[12]

募集资金 - 公司向特定对象发行64,065,792股A股，每股14.90元，募资954,580,300.80元，净额938,640,816.23元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资85,698.03万元，未使用余额8,804.79万元[3] 项目调整 - 轻烃综合利用项目一期原计划投资338,357.00万元，拟投入募资85,000.00万元[3] - 调整后项目一期计划总投资308,210.50万元，含建设投资278,789.62万元等[4] - 停止建设6万吨/年PBS装置和360吨/年顺酐催化剂装置[5][6] 市场情况 - 2021 - 2024年国内BDO新增产能110万吨/年，价格从30,000元/吨降至7,000元/吨[6][7] 项目进展 - 4.6万吨/年PTMEG装置2024年5月中交，24万吨/年顺酐装置2025年4月投产[8] 决策相关 - 独立董事、董事会、监事会均同意调整募投项目部分建设内容[10] - 调整是公司审慎决定，不会损害股东利益，已履行审批程序[11] - 相关决议日期为2025年4月22日[12]

续聘事项 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[1] - 审计委员会、独立董事等均同意续聘[10] 天健情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告904人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿，审计收费7.20亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[3] - 2024年末计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿超2亿[3] 执业记录 - 天健近三年受行政处罚4次等[6] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[6] - 项目相关人员近三年无不良诚信记录[7][8] - 天健及人员无影响独立性情形[9]

2025 年第一次独立董事专门会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 15 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事 会秘书胡锐列席会议，会议由独立董事吴肯浩主持。会议的出席人数、召集召开 程序、议事内容等符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 广东宇新能源科技股份有限公司 二、《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》 经审核，公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案与公司的年度 发展规划相匹配，符合公司目前处于发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分 红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发 展。因此，独立董事一致同意公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方 案，并同意将该事项提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，严格按照《公司 法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，独立行使职 权，认真履行职责。通过列席公司董事会、股东大会，全面监督公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况，在公司规范运 作和健康发展的过程中起到了积极作用。现将 2024 年度监事会的主要工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 11 次会议，审议通过 33 项议案。会议的召 开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事 会第二十二 | 2024-01- | 1、关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的议案 | | | 次会议 | 02 | | | | | | 1、关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投 入金额的议案 | | | 第三届监事 | 2024-01- | 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定， 认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作， 不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下： 一、主要经营情况 2024 年，公司经营业绩保持增长，公司实现营业收入 770,063 万元，归属 于上市公司股东的净利润为 30,705 万元。经营业绩在承压中维稳，在其他企业 持续亏损的情况下，公司做到了持续保持盈利，营业收入持续增长；产品产能越 过百万吨大关；铜系催化剂中交投产性能优良；丁酮联产乙醇装置改造完成，年 产 80 万吨汽油调和资质认证通过，乙酸仲丁酯扩能技改项目投产达效；工程建 设进度不断刷新，PTMEG 装置建设中交，轻烃综合利用项目一期、二期建设有序 推进，各生产装置安稳长满优运行。同时，公司不断立足技术创新，生产装置运 行成本不断降低，随着后续顺酐扩产及轻烃综合利用项目一期、二期等项目建成 投产，将不断完善产业结构，实现化工产业和新材料产业多元 ...

借款安排 - 宇新化工拟向宇新新材提供不超1.5亿元借款，向博科新材提供不超5亿元借款[1] - 借款期限60个月，额度及授权期限自股东大会通过起1年内有效[1] - 借款无抵押无担保，按合同约定还本付息可按年付息[7][8] 公司出资 - 宇新新材注册资本5亿元，宇新股份出资3.5亿元占比70%[4] - 博科新材注册资本12.5亿元，宇新股份出资12.1亿元占比96.8%[6] 业绩表现 - 2023 - 2024年宇新新材资产、营收、净利润均增长[4] - 2023 - 2024年博科新材资产增，营收增但亏损扩大[6] 审批情况 - 借款事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会批准[2] - 保荐人对借款事项无异议，认为合规且不损股东利益[13]