财务资助 - 拟向博科新材提供不超10亿元资助，含存量43370.76万元[2][7] - 资助期限60个月，利率按同期可比商贷约定计算[2][7] 博科新材情况 - 注册资本12.5亿元，公司持股96.80%[4] - 2023年末资产207042.84万元，负债180303.05万元，净资产26739.79万元[4] - 2023年营收2152.97万元，利润总额和净利润均为 - 8872.49万元[4] 资助相关数据 - 2023年新增资助28000.14万元，博科偿还27792.61万元[4] - 截至2023年末资助余额43370.76万元，占上市公司净资产11.54%[4][10] 审批情况 - 2024年4月15日，独立董事会议审议通过[12] - 2024年4月18日，董事会和监事会审议通过[12] 风险提示 - 本次资助存在产业政策、市场供需及项目投产风险[13]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议13次，股东大会7次[2] 独立董事出席情况 - 独立董事李国庆2023年应参加董事会13次，出席股东大会5次[2] 董事会会议意见发表 - 2023年多次董事会会议就多项事项发表独立意见[4][5]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-054 广东宇新能源科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、前言 广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")依据《上市公司治理准则》 等规定，围绕 2023 年工作重点，编制了本报告。本报告真实、客观地反映公司 在生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司对企业社会责 任的认识和理解。 本报告主要内容包括股东权益保护、提供高质量产品、公司文化建设、环境 保护、社会公益及未来展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的 桥梁作用，促进公司的进步与发展，为社企和谐贡献力量。 二、社会责任履行情况 （一）投资者权益保护情况 1、完善公司治理，保护股东权益 公司建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、 监事会和管理层的独立运行机制，设置了与生产经营相适应的、能独立运行的、 高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确。 公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-044 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于 2024 年 4 月 18 日在惠州康帝国际酒店四楼会议厅以现场方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席聂栋良主持。公司董事会秘书谭良谋列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交股东大会审议。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行64,065,792股，发行价14.90元/股，募集资金95,458.03万元，净额93,864.08万元[1] - 应结余募集资金93,888.99万元，实际结余94,263.65万元，差异-374.66万元[4] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户合计余额94,263.65万元[6] 利息收入情况 - 本期利息收入净额24.91万元，截至期末累计利息收入净额24.91万元[4] 项目投资情况 - 轻烃综合利用项目承诺投资8,000.00，本年度投入8,000.00[16] - 补充流动资金项目承诺投资8,864.08，本年度投入8,864.08[16] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[7] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[9] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[10] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放及使用符合相关要求，无违规情形[13]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-056 广东宇新能源科技股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日下午 14：30 点开始（参加现场会议的股 东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 ...

公司基本信息 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 宇新股份股票代码为002986[52] - 宇新股份为广东宇新能源科技股份有限公司的中文简称[52] - 宇新股份股票上市证券交易所为深圳证券交易所[52] - 宇新股份的外文名称为Guangdong Yussen Energy Technology Co., Ltd.[52] - 公司注册地址历史变更情况包括长沙和惠州两地[53] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为6,609,227,314.16元，同比增长5.52%[54] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为453,795,109.71元[55] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为675,084,462.40元[56] - 公司2023年基本每股收益为1.4495元/股，稀释每股收益为1.4495元/股[57] - 公司2023年末总资产为6,431,768,263.11元，同比增长67.54%[57] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3,759,008,078.05元，同比增长53.40%[58] 公司经营情况 - 公司通过持续技术创新，加快建设顺酐深加工产业链，优化节能降耗措施，抓住新材料、新能源行业发展机遇[68] - 公司主要原材料采购模式包括LPG、丙酮、乙酸、甲醇等，其中LPG价格下跌，丙酮价格上涨，影响公司生产成本[69] - 公司主要产品包括异辛烷、MTBE、异丙醇、乙酸仲丁酯、顺酐、BDO等，具有高转化率、高纯度、稳定性高等优势[70][71][72][73][74] - 异辛烷、MTBE、顺酐的设计产能分别为30万吨/年、20.6万吨/年、15万吨/年[77] - 广东宇新能源科技计划新增建设24万吨/年顺酐装置，年产20万吨顺酐扩产项目已投入6,098.87万元[78] 公司市场表现 - 公司生产基地位于广东省惠州市大亚湾石化区，交通便利，具有完善的产业链配套并贴近国内化工产品的主要需求市场[84] - 公司报告期内营业收入为660,922.73万元，同比增长5.52%[85] - 公司主营业务主要以液化石油气为原料的深加工有机化工产品，包括异辛烷、MTBE、顺酐等[85] - 公司主营业务收入以国内市场为主，国外市场收入占比较小，但出口收入同比有所增长[85] 公司风险管理 - 公司面临的风险控制在可承受的范围内[135] - 公司面临的市场风险主要是汇率行情变动可能导致汇兑损失，通过谨慎预测外汇远期结售汇业务额度控制风险[137] - 公司面临的信用风险主要是客户应收账款逾期可能导致公司损失，公司将加大应收账款的管控力度[139] 公司治理结构 - 公司按照相关法律法规和规范性文件要求设立了股东大会、董事会、监事会和管理层的治理机构[164] - 公司董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事会人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求[165] - 公司监事会设监事3人，其中职工代表监事1人，监事会的人员、构成及选聘程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求[167] 公司员工管理 - 公司在2023年致力于优化薪酬激励体系，与管理咨询公司合作进行薪酬竞争力调研，并建立与市场经济相接轨的人才激励机制[188] - 公司在2023年加强培训计划管理，全年完成1,820场培训，内容涵盖新员工入职培训、中高层管理能力提升、业务知识更新等多个领域，有效提升员工能力和公司活力[189] 公司股权激励 - 公司完成了2022年限制性股票激励计划中的限制性股票首次授予登记，向143名激励对象授予6,005,000股限制性股票，授予价格为10.59元/股[192] - 公司调整了2022年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格，向48名激励对象授予91.7万股预留限制性股票，授予价格为7.21元/股[193]

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议于 2024 年 4 月 18 日在惠州康帝国际酒店四楼会议厅以现场与通讯相结合 的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中湛明以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-043 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2、《2023 年度董事会工作报告》 相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议13次，股东大会7次[2] - 2023年审计委员会主任委员组织召开9次审计委员会会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会委员参加2次薪酬与考核委员会会议[7] 独立董事情况 - 独立董事陈爱文参加董事会13次、股东大会6次[2] - 2023年独立董事2次参加培训、2次现场调研[8][9] - 2024年独立董事将继续依法履行职责[12]

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 天健所首席合伙人为王国海先生，2023年末合伙人人数为238人，从业人员 共8,100人，注册会计师共 2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师836人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》和广东宇新能源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 于2023年4月6日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，后该议案于 2023年5月10日经 2022年年度 ...