证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-023 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 7 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议通知于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 19 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事 会秘书谭良谋列席会议，会议由独立董事陈爱文主持。会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 一、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、《关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案》 经审核，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，有利于加快募投项目建设进度，本次使用募集资金置换预先已投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间在募集资金到账后 6 个月内，已经 会计师事务所出具鉴证报告，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宇新股份"）于 2024 年 2 月 19 日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的公告》，现将有关事项说明 如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-024 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为 14.90 元/股，共计募 集资金人民币 95,458.03 万元，坐扣部分承销费用 400.00 万元（不含税）后的 募集资金为 95,058.03 万元，已由联席主承销商国投证券股份有限公司于 2023 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除剩余承销费、保荐费、律师 费、审计费、法定信息披 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-020 湖南宇新能源科技股份有限公司 第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划相关事项发表了核 查意见。北京市康达律师事务所出具了《关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制 性股票的数量为 184,100 股，占回购注销前公司总股本的 0.0479%，涉及 3 人。 本次回购注销限制性股票的回购价格为 7.21 元/股，回购金额为 1,327,361.00 元。 2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完 ...

公司变更 - 2024年完成名称、注册地变更及章程修改[3][4] - 变更后名称广东宇新能源科技股份有限公司[3] - 注册地址变为广东省惠州市惠东县[3] 公司信息 - 证券简称“宇新股份”、代码“002986”不变[3] - 注册资本32,032.896万人民币[5] 变更原因 - 基于实际经营和业务发展，发挥协同优势[5] - 新名称符合战略规划，匹配主营业务[5]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-018 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年1月26日9:15-15:00任意时间。 2、会议召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长胡先念先生 6、会议股权登记日：2024 年 1 月 23 日 7、本次股东大会会议 ...

法律意见书 北京市康达律师事务所 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0049 号 致：湖南宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《湖南宇新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召 集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人 和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果等事项发表法律意见，不对本次会议的 议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-017 湖南宇新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人：董事长胡先念先生 6、会议股权登记日：2024 年 1 月 16 日 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 12 人，代表股份 93,863,600 股，占公司股份总数的 24.4185%。其中：出席现场会议的股东及股东 授权委托代表 2 人，代表股份 93,510,680 股，占公司股份总数的 24.3267%；通 过网络投票的股东 10 人，代 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月19日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点为广东省惠州市大亚湾区中海油大厦9楼会议室[6] 参会情况 - 出席股东及代理人12名，代表93,863,600股，占比24.4185%[10] - 中小投资者11名，代表567,600股，占比0.1477%[14] 议案表决 - 四项议案同意股数均为93,863,600股，占出席有效表决权100%[19][20][22][23] - 变更公司名称等议案属特别决议，已三分之二以上表决通过[23]

限制性股票调整 - 2023年9月15日，激励计划预留部分限制性股票授予数量由65.5万股调整为91.7万股，授予价格由10.59元/股调整为7.21元/股[6][19] - 2023年9月15日，首次授予部分已授予但未解除限售的限制性股票数量调整为840.7万股，回购价格调整为7.21元/股[7][19] - 2023年9月15日，拟回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票18.41万股，回购价格为7.21元/股[7][19] 限制性股票登记与解除限售 - 2023年10月13日，公司完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作，新增股份91.7万股[8] - 首次授予限制性股票的第一个限售期于2023年12月1日届满，于2023年12月4日进入第一个解除限售期[11] - 本次符合可解除限售条件的激励对象人数为140人，可解除限售的限制性股票数量为246.687万股，占公司目前总股本的0.6418%[2][13][18] - 本次解除限售股份的上市流通日期为2024年1月24日[2][18] 业绩与激励条件 - 2022年净利润较2021年度增长率为223.61%，满足解除限售条件[13] - 140名激励对象绩效考核评价等级均为A，解除限售比例为100%[13] 股本变动 - 2023年公司总股本由319411960股增至320328960股[18] - 2024年1月10日公司完成向特定对象发行股票64,065,792股，发行价格为14.90元/股[20] - 发行股票后公司注册资本由320,328,960元增至384,394,752元，总股本由320,328,960股增至384,394,752股[20] 股份占比变动 - 有限售条件股份变动前数量为151,079,292股，占比39.30%，变动后数量为148,612,422股，占比38.66%[21] - 高管锁定股数量为77,689,500股，占比20.21%，无变动[21] - 首发后限售股数量为64,065,792股，占比16.67%，无变动[21] - 股权激励限售股变动前数量为9,324,000股，占比2.43%，变动后数量为6,857,130股，占比1.78%[21] - 无限售条件股份变动前数量为233,315,460股，占比60.70%，变动后数量为235,782,330股，占比61.34%[21]