致:广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")2024年度股东大会("本 次股东大会"）于 2025 年 4 月 21 日召开，北京市君泽君律师事务所（" 本所"） 接受公司的委托,就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。 Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower. 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于广东豪美新材股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保证本 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-035 广东豪美新材股份有限公司 关于已回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 引第 9 号——回购股份》的情形。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日召开第 四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购总 额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 21,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 21 元/股（含），回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券 转股。如存在尚未使用的部分，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年 内予以注销；回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日披露的《关于以集中竞价 方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-002）和于 2023 年 1 月 10 日披露 的《回购报告书》（公告编号：202 ...

股份回购 - 公司拟用1.5 - 2.5亿元自有资金及专项贷款回购股份[2] - 70%及以上回购股份将用于注销并减资[2] 股东持股 - 2025年4月10 - 14日，广东豪美投资集团持股81,729,600股，占32.96%[3][9] - 2025年4月10 - 14日，南金贸易公司持股54,047,000股，占21.80%[3][9] - 2025年4月10日，回购专用账户持股5,371,864股，占2.17%[5] - 2025年4月14日，回购专用账户持股3,635,246股，占1.47%[9] - 2025年4月14日，中信证券资管持股1,850,853股，占0.75%[9] - 2025年4月14日，王金燕持股1,167,905股，占0.47%[9]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-033 广东豪美新材股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、保证人名称：广东豪美新材股份有限公司 4、保证金额：主合同项下不超过美元 330 万元整的主债权余额。 5、保证担保范围：主协议项下或与主协议有关由债务人产生/负有的所有款 项和债务，包括但不限于：债务人尚未履行完毕的交易而欠付和/或应付给债权 人的任何债务，及在前述债务之上已经或将产生的任何利息、罚息、违约金和损 1 一、本次担保情况概述 为满足子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称"豪美精密"）和豪美 铝制品有限公司（以下简称"豪美铝制品"）生产经营所需资金，广东豪美新材 股份有限公司（以下简称"公司"）近日向恒生银行（中国）有限公司（以下简 称"恒生银行"）出具了《公司保证函》，为子公司豪美精密和豪美铝制品分别在 恒生银行申请的不超过美元 330 万元的主债权提供连带责任保证担保；向恒生银 行（中国）有限公司佛山分行（以下简称"恒生银行佛山分行"）出具了《公司 保证函》，为 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、转股情况：截至2025年4月11日，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公 司债券"豪美转债"累计共有4,181,065张转换成公司股票，累计转股数量23,321,800股，转股数量占可转 债开始转股前公司已发行股份总额的10.02%。 2、未转股可转债情况：截至2025年4月11日，尚有4,058,925张"豪美转债"未转股，占公司可转债发行总 量的49.26%。 一、"豪美转债"基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2021]1182号）核准，公司于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额82,400万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为81,316.57万 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《验 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-032 广东豪美新材股份有限公司 关于可转债转股数额累计达到可转债开始转股前 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金 到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2022〕196 号"文同意，公司发行的 82,400 万元可转 换公司债券已于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称"豪美转债"， 债券代码"127053"。 1 公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股 ...

为提高决策效率，公司股东广东豪美投资集团有限公司于 2025 年 4 月 9 日 向公司董事会提交了《关于提请增加广东豪美新材股份有限公司 2024 年度股东 大会临时提案的函》，提请将以集中竞价方式回购公司股份方案以临时提案的方 式提交公司 2024 年度股东大会审议。 经公司董事会审查，截至本公告披露日，广东豪美投资集团有限公司持有公 司股份 8172.96 万股，占公司总股本的 32.96%。广东豪美投资集团有限公司作 为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》的有关规定。公司董事 会同意将上述临时提案提交于2025年4月21日召开的2024年度股东大会审议。 除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记 日及其他会议事项均不变，现将 2024 年度股东大会补充通知公告如下： 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-031 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-029 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容详见公司同日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1、第四届董事会第二十七次会议决议 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 9 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二 十七次会议的通知， 并于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开了第四届董事会第二十七次会议。经全体董事一致同意豁免本次会议提前 通知的要求。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以 下决议： 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1 三、备查文件 1、审议通 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-030 广东豪美新材股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案基本情况 （1）本次回购股份方案尚需提交股东大会审议，存在股东大会未审议通过 的风险。 （2）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 （1）回购股份类别：公司发行的人民币普通股（A 股）股票 （2）回购金额及来源：不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 25,000 万元（含）。本次回购所需资金来源于公司自有资金及股票回购专项贷款。 （3）回购价格：不超过人民币 28.00 元/股。 （4）回购数量：在回购股份价格不超过 28.00 元/股的条件下，按回购金额 上限 25,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不超过 892.8571 万股，约占公 司目前已发行总股本的 3.60%；按回购金额下限 15,000 万元（含）元测算，预计 回购股份数量不低于 535.7143 万股，约占公司目前已发行总股本的 2. ...

文章核心观点 广东豪美新材股份有限公司持股5%以上股东南金贸易将部分质押给广州农商银行佛山分行的公司股份解除质押，并再质押给华兴银行佛山分行，本次质押用途为第三方提供担保，对公司无实质影响且无平仓风险和控制权变更问题 [1][2] 分组1：股份解除质押及质押基本情况 - 南金贸易将质押给广州农商银行佛山分行的部分公司股份解除质押 [1] - 南金贸易将解除质押的部分股份再质押给华兴银行佛山分行 [1] - 截至公告日，披露了南金贸易及其一致行动人所持股份累计质押情况 [1] 分组2：其他说明 - 南金贸易本次股份质押用途是为第三方提供担保，与公司生产经营资金需求无关 [1] - 南金贸易不存在侵害公司利益情形，本次部分股份解除质押并再质押对公司无实质影响，质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务 [2] - 南金贸易及其一致行动人所质押股份目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更，公司将持续关注并及时披露 [2] 分组3：备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知 [3] - 中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明 [3]