会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议时间为14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1][7][9] - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册股东均有权出席 可采用现场或网络投票方式 重复投票以第一次为准 [2] - 会议地点位于广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号公司办公楼会议室 [2] 审议议案内容 - 非累积投票提案包括变更公司注册资本并修订《公司章程》议案 以及需逐项表决的补充修订内部管理制度议案（含7个子议案） [5][12] - 累积投票提案采用等额选举方式 涉及独立董事及非独立董事选举 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议 [6][9] - 议案3及议案4项下子议案4.01和4.02为特别决议事项 需经出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] 表决与计票规则 - 中小投资者表决将单独计票 指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [6] - 累积投票中股东选举票数按持有股份乘以应选人数计算 可分配给候选人但不得超总票数 独立董事与非独立董事表决分开进行 [6][8] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 通过http://wltp.cninfo.com.cn系统操作 [9] 会议登记方式 - 登记需提供身份证、证券账户卡及持股证明 法人股东需加盖公章的营业执照复印件 可通过电子邮件或信函办理 [7] - 联系人为董事会秘书王兰兰及证券事务代表张恩武 联系电话0763-3699509 邮箱haomei-db@haomei-alu.com [7]

财务表现 - 2025上半年营业总收入35.85亿元同比增长14.86% [1] - 归母净利润0.92亿元同比下降25.74% [1] - 经营活动现金流量净额约6700万元同比增加539.07% [1] - 2025年二季度营业收入19.11亿元同比增长11.82% [1] 业务结构 - 汽车轻量化铝型材收入9.62亿元占比26.84%同比增长24.29% [2] - 建筑铝型材收入9.43亿元占比26.29% [2] - 工业铝型材收入13.62亿元占比37.99% [2] - 系统门窗收入3.03亿元占比8.46%同比增长27.95% [2] 汽车轻量化业务 - 产品涵盖铝质防撞梁/电池托盘等10余种高强铝挤压部件 [2] - 直接客户包括凌云股份/长盈精密等汽车零部件制造商 [2] - 应用终端覆盖奔驰/宝马等合资品牌及小鹏/蔚来等新势力 [2] - 2025年上半年新增导入70个定点项目 [3] 国际化布局 - 与凌云股份在摩洛哥设合资公司建设新能源车零部件生产基地 [3] - 美国设立子公司开展系统门窗海外业务并取得产品认证 [4] - 在海外建立本地化团队并与合作伙伴开设多家展示门店 [4] 研发与产能建设 - 上半年研发费用1.15亿元同比增长22% [1] - 积极开拓铝合金轻量化材料在新兴领域应用 [1][3] - 在安徽芜湖筹划建设汽车轻量化部件加工基地 [3] 系统门窗业务 - 贝克洛品牌打造门窗产业链集成平台 [3] - 欧洲市场系统门窗渗透率超70%而国内市场不足5% [4] - 受益于改善型住房需求及渗透率提升机遇 [4]

担保申请 - 申请担保人应至少提前10个工作日向财务部提交申请书及附件[7] 股东会审议担保情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%[9] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%[9] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%[10] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%[10] - 按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计净资产50%[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[10] 审批通过条件 - 董事会审批的对外担保事项，需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[10] - 股东会审议的对外担保事项，需经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[10] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行[15] - 制度与国家后续法规或修改后的《公司章程》抵触时按其执行并及时修改[15] - 制度由公司董事会负责解释[15] - 制度修改草案由董事会提出并经股东会审议通过[15] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时相同[15] 其他 - 文档涉及广东豪美新材股份有限公司[16] - 文档时间为2025年8月[16]

控股股东权利与义务 - 控股股东指持股超公司股本总额50%或持股比例低于50%但表决权足以影响股东会决议的股东[2] - 股东应依法行使权利，不得滥用权利损害公司和其他股东利益[3] 信息披露与配合 - 控股股东和实际控制人应指定人员负责信息披露，配合公司工作[4] 资金与担保限制 - 控股股东和实际控制人不得占用公司资金、强令公司违法违规担保[4] - 存在占用资金、违规担保情况，在问题解决前不得转让股份，转让资金用于清偿的除外[6] 赔偿责任 - 对公司违法行为负责的控股股东及实际控制人，应用股权及资产赔偿中小投资者[8] 股东权利保护 - 控股股东和实际控制人应保护中小股东提案权、表决权等权利[9] 公司独立性维护 - 控股股东和实际控制人不得通过非股东权利方式影响公司人员独立[10] - 控股股东和实际控制人及其关联人不得影响公司财务独立[7] - 控股股东和实际控制人应维护公司业务独立，避免同业竞争[9] 关联交易限制 - 控股股东等不得要求公司进行显失公平关联交易[11] 股份买卖规定 - 控股股东等买卖股份应遵守规定，不得利用未公开信息牟利[13] 控制权转让要求 - 控股股东转让控制权前应调查受让人情况，归还占用资金、解除违规担保[14] 减持限制 - 大股东因证券期货违法犯罪等未满6个月或被公开谴责未满3个月不得减持[15] - 控股股东因公司证券期货违法犯罪等未满6个月或被公开谴责未满3个月不得减持[16] - 大股东减持应提前15个交易日报告披露计划，实施完毕或未实施需2个交易日报告公告[16] - 最近3个会计年度累计现金分红低于年均净利润30%，控股股东不得集中竞价或大宗交易减持[16] - 最近20个交易日任一日收盘价低于净资产，控股股东不得集中竞价或大宗交易减持[16] - 首次公开发行时持股5%以上第一大股东及其一致行动人应遵守减持规定[19] 股份变动披露 - 控股股东表决权股份比例增减1%应次日通知公司并公告[19] 股份质押关注 - 公司控股股东等持有的5%以上股份出现质押等情况或有强制过户风险时需关注[23] 股份增持规定 - 拥有权益股份达已发行股份30% - 50%，一年后每十二个月内增持不超2% [27] - 拥有权益股份达已发行股份50%以上，继续增持不影响上市地位[27] - 上市公司控股股东等披露增持计划需包含多项内容，且要承诺实施期限内完成[28] - 增持计划实施期限过半时，需披露增持股份进展公告[28] - 特定情形增持股份比例达2%等时点，需披露股份增持结果公告和律师核查意见[30] - 通过集中竞价方式每累计增持股份比例达2%，需披露股份增持进展公告[30] - 公司发布定期报告时，增持计划未完成需披露实施情况[33] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[33] 信息保密与披露 - 控股股东等对涉及公司的未公开重大信息应保密并公平披露[24] 声明与承诺 - 控股股东等应签署《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，声明持股等情况[48] - 控股股东等应履行遵守法规等职责并在承诺书作承诺[50] - 承诺人承诺应明确、具体、可执行，有履约时限[51][52] - 公司应披露承诺人承诺事项及履行情况[53] 承诺追加与通知 - 承诺人追加承诺后两交易日内通知公司董事会并公告[55] 股份过户承诺 - 股份非交易过户，受让方遵守原股东承诺[56] 承诺监督与责任 - 公司董事会督促承诺人遵守承诺，违规时要求承担责任[57] 承诺变更与豁免 - 特定承诺不得变更或豁免，特定情形可变更或豁免[58][59] - 变更、豁免承诺方案经程序审议，部分需股东会审议[60] 控制权丧失承诺处理 - 控股股东等丧失控制权，未履行承诺应履行或由收购人承接[41]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于一名[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前五天通知全体委员，可随时召开[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[11] 会议记录 - 会议记录保存期不得少于十年[14]

广东豪美新材股份有限公司 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程 序化、投入产出效益化。 第三条 本制度所称经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产； 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 第 1页，共 6页 广东豪美新材股份有限公司 重大经营及投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定重大经营及投资决策管 理制度（以下简称"本制度"）。 （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）租入或者租出资产； （五）委托或者受托管理资产和业 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广 东豪美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和 防止由此引发泄密及导 ...

广东豪美新材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 及《广东豪美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。在 《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司董事会和其他召集人应当 保证股东会的正常秩序，保障股东会的议事正常有序进行。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事， ...

广东豪美新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，为独立董事履职创造良好的工作环境，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《广东豪美新材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部 门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《广东豪美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益、调节利润或财务指标， 损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联 交易审议程序和信息披露义务。 第四条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应根据《公司章程》规定的权限划 分或授权，通过股东会、董事会履行相关审批程 ...