董事会提名 - 公司董事会提名黄志雄为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[5][7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

业绩数据 - 2024年营业收入667,179.40万元，同比增加11.46%[3][11] - 归属于上市公司股东的净利润20,940.45万元，同比增加15.50%[3] - 经营活动产生的现金流量净额21,964.43万元，同比下降18.75%[3][14] 资产数据 - 2024年末总资产640,775.57万元，同比增长8.43%[3] - 报告期末货币资金60,615.72万元，同比增长41.55%[4][5] 账款数据 - 报告期末应收票据、应收账款分别为51,585.60万元、207,355.03万元，同比分别增长30.67%、15.75%[4][5] - 报告期末其它应收款700.57万元，同比减少95.43%[4][5] - 报告期末应付票据、应付账款分别为19,613.42万元、41,174.34万元，同比分别增加17.50%、12.78%[8] 其他数据 - 报告期末存货74,290.30万元，同比增长10.59%[4][5] - 报告期末未分配利润101,579.74万元，同比增加16.09%[8][9]

广东豪美新材股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 经薪酬与考核委员会确认，根据公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬情况，结合行业、地区薪酬水平，2025 年拟确定董事、监事和高级管理人员 薪酬如下： 1、非独立董事薪酬 公司非独立董事按照 3000 元/月（税前）的标准领取董事津贴。除董事津贴 之外，在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬， 薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。 为进一步完善公司治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励 约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区 的薪酬水平和职务贡献等因素，经董事会薪酬委员会研究，决定制定 2025 年度 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬 ...

独立董事提名 - 张晓峰被提名为广东豪美新材第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 近十二个月无不适任情形，无相关处罚、谴责等[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[9]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-017 广东豪美新材股份有限公司 张晓峰先生和黄志雄先生均已取得独立董事资格证书，其作为本公司独立董 事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股 东大会审议。 郑德珵先生和卫建国先生自张晓峰先生和黄志雄先生任职起即离任，不再担 任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，亦不在公司担任任何职务。截至 本公告日，郑德珵先生和卫建国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，亦没有特别向董事会补充说明的情况。郑德珵先生和卫建国先生在 担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东 的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，董事会对郑德 珵先生和卫建国先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。 二、备查文件 1、第四届董事会第二十六次会议决议 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 关于选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于选举独立董事的相关情况 根据《上市公司独 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-020 广东豪美新材股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场 的套期保值功能，规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响， 控制经营风险，公司拟继续开展期货套期保值业务。 2、公司拟开展的期货套期保值业务交易品种仅限于与公司经营业务所需原 材料相关性最高的商品期货品种。 1 1、投资目的 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料， 为降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强 财务稳健性，公司拟继续开展套期保值业务，进行风险控制。 2、交易品种 公司拟开展的期货套期保值业务交易品种仅限于与公司经营业务所需原材 料相关性最高的商品期货品种。 3、保证金额度 3、公司套期保值事项持仓保证金额度合计不超过 1 亿元。在前述保证金额 度范围内，将由公司授权的期货领导小组进行审批，审批通过后执行，并签署相 ...

新策略 - 公司拟开展期货套期保值业务降低铝锭价格波动影响[1] - 套期保值持仓保证金额度不超1亿元，资金用自有资金[2] - 业务自2024年度股东大会通过起12个月内开展[2] 风险管理 - 开展套期保值可锁定成本、降经营风险，公司完善内控[4] - 期货套期保值存在多种风险，公司采取措施防范[5][6][7]

广东豪美新材股份有限公司 董事会 董事会关于公司 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 2025 年 3 月 29 日 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第二十六次会议，认真审议了《关于公司 2024 年度计提资产 减值准备的议案》，现就公司 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，依据充分、严谨，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备使公司会 计信息更具合理性，真实、公允地反映了截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状 况和经营成果。 ...

关联交易金额 - 2025年关联交易预计总金额不超2000万元[2] - 2024年关联交易实际发生1510.93万元，预计1800万元，差异率-16.06%[6] 具体交易预计 - 2025年向科泰玻璃采购预计800万元，2024年635.93万元[4] - 2025年向科建实业租赁预计700万元，2024年502.86万元[4] - 2025年向银汇投资租赁预计500万元，2024年372.14万元[4] 交易差异率 - 2024年向科泰玻璃采购差异率-20.51%[6] - 2024年向科建实业租赁差异率-16.19%[6] - 2024年向银汇投资租赁差异率-6.97%[6] 公司注册资本 - 科泰玻璃注册资本1000万元，银汇投资6411.171万元，科建实业500万元[7][9][10] 决策情况 - 2025年3月相关会议同意2025年关联交易预计事项[14][15]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-019 广东豪美新材股份有限公司 关于继续使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于继 续使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营情 况，在保证公司正常资金需求前提下，使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有 资金进行现金管理，以更好地实现公司资产的保值、增值。具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营资金需求的前 提下，获取一定的回报，以更好地实现公司资金的保值、增值，保障公司股东的 利益。 2、投资额度及期限 公司拟进行现金管理的自有资金总额不超过人民币 30,000 万元，投资期限 不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、投资品种 为控制资金使用风险，投资的产品 ...