股东持股及减持计划 - 截至公告披露日，上海赤钥投资有限公司-赤钥12号私募证券投资基金及其一致行动人合计持有豪美新材股份13,292,131股，占公司总股本的5.3217%，占剔除回购专用账户股份后总股本的5.4367% [1] - 上述股东计划自公告披露之日起十五个交易日后的3个月内（即2025年12月31日至2026年3月30日）以集中竞价方式减持股份 [1] - 计划减持股份数量合计不超过1,100,000股，即不超过公司总股本的0.4404%，不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的0.4499% [1]

公司股东持股与减持计划 - 截至公告披露日，股东赤钥投资及其一致行动人合计持有公司股份约1329万股，占公司总股本的约5.32%，占剔除回购专用账户股份后总股本的约5.44% [1] - 相关股东计划自公告披露之日起十五个交易日后的3个月内，以集中竞价方式合计减持不超过110万股，即不超过公司总股本的0.4404%，不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的0.4499% [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：铝型材销售占比91.12%，门窗幕墙销售占比8.46%，其他占比0.42% [1] - 截至发稿，公司市值为97亿元 [1]

股东减持计划 - 公司股东上海赤钥投资有限公司-赤钥12号私募证券投资基金及其一致行动人计划减持公司股份 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持期间为2025年12月31日至2026年3月30日 [1] 减持规模 - 计划减持股份数量不超过110万股 [1] - 减持股份数量不超过公司总股本的0.4404% [1] - 减持股份数量不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的0.4499% [1]

股东减持计划 - 公司股东上海赤钥投资有限公司-赤钥12号私募证券投资基金及其一致行动人计划减持公司股份 [1] - 减持计划实施期间为2025年12月31日至2026年3月30日 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 计划减持股份数量不超过110万股 [1] - 计划减持股份数量不超过公司总股本的0.4404% [1] - 计划减持股份数量不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的0.4499% [1]

股东持股与减持计划 - 截至公告披露日，持股5%以上股东赤钥投资及其一致行动人合计持有公司股份1329.21万股，占总股本的5.3217% [1] - 股东因自身资金需求，计划在2025年12月31日至2026年3月30日期间，通过集中竞价方式合计减持不超过110万股，即不超过公司总股本的0.4404% [1] - 本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的持续经营产生影响 [1] - 实际减持股份的具体数量和价格存在不确定性 [1]

股东持股 - 赤钥投资及其一致行动人合计持股13,292,131股，占总股本5.3217%[3] - 赤钥12号私募持股11,660,000股，占总股本4.6683%[6] - 赤钥2号私募持股1,332,131股，占总股本0.5333%[6] 减持计划 - 股东计划2025 - 2026年减持不超1,100,000股，不超总股本0.4404%[3] - 本次减持不会导致公司控制权变更[7] 股份数量 - 截至公告前一日公司股份总数249,771,324股，剔除回购专用账户股份5,282,400股[4]

参会股东情况 - 参加股东会的股东及代理人共81人，代表股份140,396,178股，占比57.4244%[4] - 现场投票股东及代理人3人，代表股份137,691,741股，占比56.3182%[4] - 网络投票股东78人，代表股份2,704,437股，占比1.1062%[4] - 中小股东及代理人共78人，代表股份2,704,437股，占比1.1062%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意140,370,578股，占比99.9818%[7] - 《发行股票的种类和面值》同意140,353,978股，占比99.9699%[8] - 《发行方式及发行时间》同意140,355,678股，占比99.9712%[10] - 《发行对象及认购方式》同意140,367,578股，占比99.9796%[11] - 《定价基准日、定价原则及发行价格》同意140,353,978股，占比99.9699%[12] - 《发行数量》同意140,367,578股，占比99.9796%[14] - 募集资金总额及用途议案同意140,367,578股，占比99.9796%，中小股东同意2,675,837股，占比98.9425%[17] - 本次发行前公司滚存未分配利润安排议案同意140,367,578股，占比99.9796%，中小股东同意2,675,837股，占比98.9425%[18] - 股票上市地点议案同意140,367,578股，占比99.9796%，中小股东同意2,675,837股，占比98.9425%[19] - 本次向特定对象发行决议有效期议案同意140,367,578股，占比99.9796%，中小股东同意2,675,837股，占比98.9425%[21] - 2025年度向特定对象发行A股股票预案议案同意140,367,578股，占比99.9796%，中小股东同意2,675,837股，占比98.9425%[22] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告议案同意140,367,578股，占比99.9796%，中小股东同意2,675,837股，占比98.9425%[23] - 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告议案同意140,367,578股，占比99.9796%，中小股东同意2,675,837股，占比98.9425%[24] - 2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺议案同意140,373,078股，占比99.9835%，中小股东同意2,681,337股，占比99.1458%[24] - 公司前次募集资金使用情况报告议案同意140,368,178股，占比99.9801%，中小股东同意2,676,437股，占比98.9647%[27] - 向特定对象发行A股股票议案，同意140367578股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9796%[28] - 向特定对象发行A股股票议案，中小股东同意2675837股，占中小股东有效表决权股份总数98.9425%[28] 律师意见 - 律师事务所为北京国枫律师事务所[29] - 律师为桑健、贺双科[30] - 律师认为公司本次股东会召集、召开、人员资格、表决程序及结果合法有效[30]

会议信息 - 公司于2025年11月18日发布召开2025年第三次临时股东会的通知[4] - 会议于2025年12月4日下午14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 本次会议召集人为公司董事会，符合相关规定[8] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）81人，代表股份140,396,78股，占公司有表决权股份总数的57.4244%[10] - 多项向特定对象发行A股股票相关议案均获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过[12][27] 议案表决结果 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意140,370,578股，占比99.9818%[12] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的多项子议案表决，同意比例多为99.9796%左右[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》，同意140,373,078股，占比99.9835%[25] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，同意140,368,178股，占比99.9801%[26] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意140,367,578股，占比99.9796%[26]

股份回购与注销 - 公司于2025年4月通过董事会和股东大会决议，使用自有资金及专项贷款以集中竞价交易方式回购股份，其中70%及以上将用于注销并减少注册资本 [2] - 股份回购事项已于2025年9月8日完成，并于2025年9月23日完成5,158,824股回购股份的注销手续，公司总股本由254,910,205股变更为249,751,381股 [2] - 因可转债转股及回购股份注销的综合影响，公司总股本最终减少5,139,694股，由254,908,414股减少至249,768,720股 [3] 注册资本变更 - 公司于2025年10月及11月通过董事会和临时股东大会，审议通过了变更注册资本并修订公司章程的议案 [3] - 公司注册资本因可转债转股增加19,130元，因回购股份注销减少5,158,824元，综合减少5,139,694元，由254,908,414元变更为249,768,720元 [3] 债权人通知程序 - 因回购股份注销导致注册资本减少，公司根据相关法律法规发布公告，依法通知债权人 [4] - 债权人可在公告披露之日起45日内，凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供相应担保 [4] - 公司明确了债权人申报债权的时间、地点、联系方式及所需材料等具体程序 [4][5]

股份回购与注销 - 2025年4月通过回购股份方案，70%以上用于注销减资[3] - 9月完成回购，9月23日注销5,158,824股[4] 股本与注册资本变更 - 可转债转股使股本增19,130股，注销回购股使股本减5,158,824股[4] - 总股本由254,908,414股减至249,768,720股，注册资本同比例减少[4] 债权人申报 - 申报时间为2025年11月22日起45日内工作日[5] - 申报地点在广东清远高新区，有联系人及联系方式[5]