募集资金情况 - 2022年1月24日公司公开发行824万张可转换公司债券，募集资金总额82,400.00万元，净额81,316.57万元[1] - 2024年期初募集资金余额为94.64万元，直接投入项目7,865.02万元，归还流动资金净额14,665.80万元，项目结余补充流动资金5,682.03万元，利息收入1.41万元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额合计为1,214.80万元[2] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金67,468.24万元[7] - 2024年同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金补充流动资金，截至年底余额7,000万元[9] - 募集资金总额为81,316.57万元，本年度投入7,865.02万元，已累计投入67,468.24万元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为21,973.82万元，比例为27.02%[13] 项目投资情况 - 2023年决定不再投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，剩余资金投入“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”[5] - 2024年决定将“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”和“高端工业铝型材扩产项目”结项，5,663.60万元（含利息收入）补充流动资金[6] - 2024年同意增加贝克洛为“营销运营中心与信息化建设项目”实施主体，增加实施地点[7] - 营销运营中心与信息化建设项目承诺投资8,962.57万元，截至期末累计投入771.10万元，投资进度8.60%[13] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目承诺投资22,042.25万元，调整后投资75.17万元，投资进度100.00%[13] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目调整后投资21,973.82万元，截至期末累计投入16,904.75万元，投资进度76.93%，本年度实现效益40,793.84万元[13] - 高端工业铝型材扩产项目承诺投资27,395.18万元，截至期末累计投入25,717.22万元，投资进度97.74%，本年度实现效益29,849.20万元[14] - 补充流动资金承诺投资24,000.00万元，截至期末累计投入24,000.00万元，投资进度100.00%[14] - 2024年3月公司将剩余21,973.82万元募集资金投入新增项目[14] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目募集资金总额21,973.82万元，本年度实际投入6,488.71万元，截至期末累计投入16,904.75万元，投资进度76.93%[17] - 公司决定将剩余21,973.82万元（含利息收入）募集资金投入年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目[17] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目于2020年规划，建成后可形成年产60万平方米系统门窗产品生产能力[17] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目本年度已完工，效益金额为项目本年度实现的营业收入[18] 决策与信息披露 - 公司于2024年3月2日召开相关会议审议通过变更部分可转债募投项目募集资金用途议案[17] - 公司于2024年3月20日召开临时股东大会和可转换公司债券持有人会议审议通过该方案[17] - 相关信息已在指定媒体披露，如2024年3月3日《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》等[18] 其他情况 - 募投项目出现募集资金节余，原因包括控制费用、款项支付周期长、采购价格下降[15] - 公司使用募集资金合规，无违规情形[11]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-018 广东豪美新材股份有限公司 关于 2025 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2025 年度拟对资产负债率高于 70%的子公司豪美精密、科建装饰 提供担保不超过人民币 235,000 万元。 2、本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发 生的担保合同为准。 3、本事项尚需提交 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意风险。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议， 审议通过《关于 2025 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。 具体情况如下： 一、本次授信及担保情况概述 为满足公司及子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称"豪美精密"）、 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下简称"贝克洛"）、清远市科建门窗幕 墙装饰有限公司（以下简称"科建装饰"）、豪美铝制 ...

业务决策 - 公司拟开展不超4000万美元外汇套期保值业务[2][3][4][13][14] - 授权期限自2024年度股东大会通过起12个月，可循环用[4] 业务情况 - 目的为规避外汇风险，增强财务稳健性[4] - 涉及币种含美元，业务有远期结售汇等[4] - 交易对手为有资格金融机构，资金用自有资金[4][5] 风险防控 - 业务存在基差、违约、操作风险[8] - 制定制度防控风险，按准则核算列报[7][9][12]

外汇套期保值业务计划 - 2024年度股东大会通过起12个月内开展，金额不超4000万美元[5] - 涉及币种含美元，业务有远期结售汇等[5] - 交易对手为有资格金融机构[5] 风险与管理 - 存在基差、违约和操作风险[7][8] - 制定内控管理制度，禁止投机[9]

业绩相关 - 2024年度公司预计关联交易总金额不超过1800万元[5] 会议情况 - 2024年公司监事会召开6次会议[2] - 2025年监事会计划监督公司重大事项[7][8] 报告审议 - 容诚会计师事务所出具2024年度审计报告[4] - 各监事会会议审议多份报告及议案[2][3]

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露《2024年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月9日15:00 - 17:00举办，地点“价值在线”，方式网络互动[3][4] - 投资者可会前提问、会中互动，会后通过“价值在线”或易董app查看[4][6][7] 参会人员 - 董事长、总经理董卫峰，财务总监、董事会秘书王兰兰（可能调整）[5] 联系方式 - 联系人张恩武，电话0763 - 3699509，传真0763 - 3699589，邮箱haomei - db@haomei - alu.com[7]

内部控制评价 - 公司对2024年度内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 公司架构与制度 - 公司建立以股东大会等为架构的决策、执行及监督体系[6] - 董事会设战略等专门委员会，部分委员会独立董事占多数并任负责人[7] - 公司制定人力资源管理制度和绩效考核体系[9][10] 认证与保障 - 公司通过质量管理和环境管理体系认证[11] - 公司成立安全委员会，制定《应急预案手册》保障安全[11] 业务内控 - 资金营运内控涵盖多方面，资金活动高效合法[12][13] - 建立采购成本费用控制体系，涵盖采购全流程[14] - 制定多项资产管理制度，合理计提资产减值准备[15] - 成立销售部，分国内外营销部控制销售流程[16] - 工程项目内控涵盖关键环节，防范建设风险与舞弊[19] 预算与报告 - 建立全面预算体系，执行中无重大误差完成经营目标[20] - 财务报告编制等遵循法规，确保真实完整及时[21] 重大事项 - 重大投资、对外担保符合规定，履行法定审批程序[23][24] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷认定有定量标准[29] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[31][32] 未来展望 - 公司围绕铝产业链转型升级，成系统门窗等提供商[8]

广东豪美新材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职 权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司 良好的运作和可持续发展。 现就董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，我国经济运行总 体平稳，实现了全年经济增长预期目标，但经济运行仍存在有效需求不足，社会 预期偏弱等问题。公司主要业务下游行业冷热不均、分化明显，与建筑铝型材和 系统门窗产品相关的房地产投资、销售等指标在低基数基础上继续深度调整；与 汽车轻量化业务相关的国内新能源汽车行业则继续保持较高增速。 面对国内外经济环境的不确定性与下游需求的变化，公司通过加强企业内 部管理，优化业务结构，坚持创新驱动等方式提升核心竞争力。一方面公司持续 开展精益生产，通过对各项费用支出和生产成本的精细化管理降本增效；另一方 面公司通过引进毕马 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备共3674.40万元[1][2][6] - 2024年累计计提信用减值准备2654.50万元，影响利润总额2654.50万元[3] - 2024年累计计提存货跌价准备867.39万元，影响利润总额867.39万元[4] - 2024年累计计提合同及其他减值损失152.51万元，影响利润总额152.51万元[5] 决策流程 - 2025年3月26日审计委员会通过计提议案并提交董事会[8] - 2025年3月27日监事会审议通过计提议案[9] 审计情况 - 计提资产减值准备经审计，已在2024年报反映[6]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-024 广东豪美新材股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十六次会议，决定于 2025 年 4 月 21 日召 开 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00。 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 ...