一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8400 | 0.8000 | 5 | -0.4800 | | 每股净资产（元） | 10.36 | 9.94 | 4.23 | 8.89 | | 每股公积金(元) | 5.34 | 5.36 | -0.37 | 4.45 | | 每股未分配利润(元) | 4.10 | 3.53 | 16.15 | 3.02 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 66.72 | 59.86 | 11.46 | 54.13 | | 净利润(亿元) | 2.09 | 1.81 | 15.47 | -1.11 | | 净资产收益率(%) | 8.20 | 8.41 | -2.5 | -5.21 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 16095.96万股，累计占流通股比 ...

人员提名 - 黄志雄被提名为广东豪美新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 本人近十二个月无不适任情形[6] - 本人无证券市场禁入等限制情况[7] - 本人担任独立董事公司数量及任期合规[8]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑 德珵、卫建国、黄继武的独立性情况进行评估并出具意见如下： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资 格及独立性的相关要求。 广东豪美新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

董事会审计委员会对年审会计师事务所 一、年审会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 15 日召开董事会会议、2024 年 4 月 16 日召开 2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会 计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）在会计师事务所的选聘工作中，董事会审计委员会对容诚会计师事务 所的相关资质、诚信状况、独立性、专业 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名张晓峰为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名相关条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[10] 其他信息 - 声明日期为2025年3月26日[11]

募集资金情况 - 2022年1月24日公司公开发行824万张可转换公司债券，募集资金总额82,400.00万元，净额81,316.57万元[1] - 2024年期初募集资金余额为94.64万元，直接投入项目7,865.02万元，归还流动资金净额14,665.80万元，项目结余补充流动资金5,682.03万元，利息收入1.41万元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额合计为1,214.80万元[2] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金67,468.24万元[7] - 2024年同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金补充流动资金，截至年底余额7,000万元[9] - 募集资金总额为81,316.57万元，本年度投入7,865.02万元，已累计投入67,468.24万元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为21,973.82万元，比例为27.02%[13] 项目投资情况 - 2023年决定不再投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，剩余资金投入“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”[5] - 2024年决定将“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”和“高端工业铝型材扩产项目”结项，5,663.60万元（含利息收入）补充流动资金[6] - 2024年同意增加贝克洛为“营销运营中心与信息化建设项目”实施主体，增加实施地点[7] - 营销运营中心与信息化建设项目承诺投资8,962.57万元，截至期末累计投入771.10万元，投资进度8.60%[13] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目承诺投资22,042.25万元，调整后投资75.17万元，投资进度100.00%[13] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目调整后投资21,973.82万元，截至期末累计投入16,904.75万元，投资进度76.93%，本年度实现效益40,793.84万元[13] - 高端工业铝型材扩产项目承诺投资27,395.18万元，截至期末累计投入25,717.22万元，投资进度97.74%，本年度实现效益29,849.20万元[14] - 补充流动资金承诺投资24,000.00万元，截至期末累计投入24,000.00万元，投资进度100.00%[14] - 2024年3月公司将剩余21,973.82万元募集资金投入新增项目[14] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目募集资金总额21,973.82万元，本年度实际投入6,488.71万元，截至期末累计投入16,904.75万元，投资进度76.93%[17] - 公司决定将剩余21,973.82万元（含利息收入）募集资金投入年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目[17] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目于2020年规划，建成后可形成年产60万平方米系统门窗产品生产能力[17] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目本年度已完工，效益金额为项目本年度实现的营业收入[18] 决策与信息披露 - 公司于2024年3月2日召开相关会议审议通过变更部分可转债募投项目募集资金用途议案[17] - 公司于2024年3月20日召开临时股东大会和可转换公司债券持有人会议审议通过该方案[17] - 相关信息已在指定媒体披露，如2024年3月3日《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》等[18] 其他情况 - 募投项目出现募集资金节余，原因包括控制费用、款项支付周期长、采购价格下降[15] - 公司使用募集资金合规，无违规情形[11]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-018 广东豪美新材股份有限公司 关于 2025 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2025 年度拟对资产负债率高于 70%的子公司豪美精密、科建装饰 提供担保不超过人民币 235,000 万元。 2、本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发 生的担保合同为准。 3、本事项尚需提交 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意风险。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议， 审议通过《关于 2025 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。 具体情况如下： 一、本次授信及担保情况概述 为满足公司及子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称"豪美精密"）、 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下简称"贝克洛"）、清远市科建门窗幕 墙装饰有限公司（以下简称"科建装饰"）、豪美铝制 ...

业务决策 - 公司拟开展不超4000万美元外汇套期保值业务[2][3][4][13][14] - 授权期限自2024年度股东大会通过起12个月，可循环用[4] 业务情况 - 目的为规避外汇风险，增强财务稳健性[4] - 涉及币种含美元，业务有远期结售汇等[4] - 交易对手为有资格金融机构，资金用自有资金[4][5] 风险防控 - 业务存在基差、违约、操作风险[8] - 制定制度防控风险，按准则核算列报[7][9][12]

外汇套期保值业务计划 - 2024年度股东大会通过起12个月内开展，金额不超4000万美元[5] - 涉及币种含美元，业务有远期结售汇等[5] - 交易对手为有资格金融机构[5] 风险与管理 - 存在基差、违约和操作风险[7][8] - 制定内控管理制度，禁止投机[9]

业绩相关 - 2024年度公司预计关联交易总金额不超过1800万元[5] 会议情况 - 2024年公司监事会召开6次会议[2] - 2025年监事会计划监督公司重大事项[7][8] 报告审议 - 容诚会计师事务所出具2024年度审计报告[4] - 各监事会会议审议多份报告及议案[2][3]